中航三鑫股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2019-005

  中航三鑫股份有限公司

  关于子公司三鑫科技收到中标通知书

  的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)于近日收到到深圳市恒裕实业(集团)有限公司发来的《中标通知书》,确认三鑫科技为恒裕金融中心项目B、C栋幕墙制作及安装工程的中标人。 具体内容如下:

  一、中标项目主要内容

  1、招标项目名称:恒裕金融中心项目B、C栋幕墙制作及安装工程

  2、招标方:深圳市恒裕实业(集团)有限公司

  3、中标人:深圳市三鑫科技发展有限公司

  4、中标价格:人民币333,078,284元

  二、招标人基本情况

  招标人:深圳市恒裕实业(集团)有限公司

  法定代表人:龚海鹏

  注册资本:566,000万元

  主营业务:兴办实业(具体项目另行申办);钢材的购销及国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园的建设、经营)等业务。

  注册地址:深圳市南山区南山大道南油第二工业区205栋8层808-1(恒裕中心A座)

  项目建设方与本公司不存在关联关系,近三年累计与三鑫科技已发生类似业务36,566万元。

  三、中标项目对公司业绩的影响

  本次项目中标总额为人民币333,078,284元,占公司 2017年度经审计营业收入的7.23%。中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响,且不影响公司经营的独立性。

  四、中标风险提示

  目前,上述工程施工合同尚处于商务谈判中,正式签订时间尚未确定。

  五、备查文件

  《中标通知书》。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月十二日

  

  证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2019-006

  中航三鑫股份有限公司

  2018年第四季度装修装饰业务主要

  经营情况简报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,中航三鑫股份有限公司2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

  ■

  注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月十二日

  

  证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2019-001

  中航三鑫股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年1月8日以电子邮件方式发出,于2019年1月11日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

  一、审议通过了《关于子公司三鑫太阳能光电玻璃公司2号生产线冷修技改方案的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  2018年7月17日,公司六届十三次董事会审议通过《关于子公司蚌埠三鑫2号生产线冷修技改的议案》,同意2号线于7月择机停产,详见公司已发布的2018-080号公告。2018年7月31日,2号线停产进入冷修状态,蚌埠三鑫对2号线炉窑等设施进行了全面的检查,并进行技改方案的论证分析,形成《技改方案》,主要内容如下:

  1、项目名称:中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司1500万㎡/a光伏太阳能玻璃生产线窑炉冷修技改项目

  2、技改范围:2号线的原片线及配套系统

  3、项目金额:本次冷修预计项目投资金额为8267.1万元,资金来源是自有资金。

  4、项目周期:预计用时6个月

  5、预期效果:本次冷修技改,窑炉采取最大限度耐火材料利旧方案且兼顾下一个窑炉运行周期的要求,在卡脖、池底、保温、窑炉内喷涂保温、熔化量提升等关键项目上进行改造,对原料系统、压延机、检测系统、冷端等进行升级,最终实现节能降耗、降低污染物排放浓度及产品产量、质量提升。

  二、审议通过了《关于子公司三鑫科技签订深圳前海控股大厦施工总承包项目幕墙工程施工合同的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-002号《关于子公司三鑫科技签订前海控股大厦幕墙工程施工合同的公告》。

  三、审议通过了《关于子公司三鑫科技签订成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段施工合同的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-003号《关于子公司三鑫科技签订成都国际机场幕墙工程施工合同的公告》。

  四、审议通过了《关于2018年12月-2019年4月公司预计与海南特玻发生日常关联交易的议案》,表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-004号《关于预计与海南特玻发生日常关联交易的公告》。

  独立董事对本议案出具了事前认可函,并发表了同意的独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  五、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  本次修订《总经理工作细则》核心内容为:明确公司日常经营性大额合同审批、对外披露的标准,以及涉及深交所法规规定的日常经营性重大合同,需提交董事会审议等相关要求。

  修订后的《总经理工作细则(2019年修订版)》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  六、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  本次修订《信息披露管理制度》核心内容为:明确公司日常经营性大额合同审批、对外披露的标准,以及涉及深交所法规规定的日常经营性重大合同,需提交董事会审议等相关要求。

  修订后的《信息披露管理制度(2019年修订版)》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  七、审议通过了《关于修订公司三会〈议事规则〉的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  根据上市公司各监管机构近年新发布的法规要求,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了梳理并修订,具体修订内容对比情况见附件。

  修订后的《股东大会议事规则(2019年修订版)》、《董事会议事规则(2019年修订版)》、《监事会议事规则(2019年修订版)》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  本议案将提交股东大会审议。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一九年一月十二日

  附件:

  一、股东大会议事规则(2019年主要修订内容):

  ■

  二、董事会议事规则(2019年主要修订内容):

  ■

  三、监事会议事规则(2019年主要修订内容):

  ■

  

  证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2019-002

  中航三鑫股份有限公司

  关于子公司三鑫科技签订前海控股

  大厦幕墙工程施工合同的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、合同风险提示

  1、合同的生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、合同工期总日历天数: 303天

  3、合同的重大风险及重大不确定性:存在客户根据工程项目进度,调整竣工日期的风险;存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

  二、交易双方基本情况

  1、发包人基本情况

  合同发包人:中建三局集团有限公司

  法定代表人:陈华元

  注册资本:800,000万元

  主营业务:各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让等业务。

  注册地址:武汉市关山路552号

  中建三局集团有限公司与本公司不存在关联关系,近三年累计与三鑫科技发生类似业务80,373.82万元。

  2、承包方基本情况

  合同承包方:深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)

  法定代表人:张桂先

  注册资本:人民币14,286万元

  主营业务:建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售;各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售;经营进出口业务等。

  注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)持有三鑫科技70%的控股权。

  三、合同的主要内容

  1、工程名称:深圳前海控股大厦施工总承包项目幕墙工程

  2、合同价格:人民币210,194,215.35元

  3、支付方式:按照工程确认进度支付款项

  4、协议生效条件:自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

  5、合同工期:工期303日历天

  6、基础项目内容:招标图纸、工程量清单中包括的深圳前海控股大厦施工总承包项目的所有幕墙工程。

  四、合同对上市公司的影响

  1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响,但会对未来年度公司经营业绩产生积极影响。

  2、该合同金额占公司 2017年度经审计营业收入的4.56%,合同履行对公司业务独立不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

  五、合同的审议程序

  该合同经公司第六届董事会第十七次会议审议通过(详见公司同日刊登的2019-001号《中航三鑫股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》)。

  六、报备文件

  《前海控股大厦幕墙专业分包合同》

  公司将在年度报告中披露上述重大合同的实际履行情况。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月十二日

  证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2019-003

  中航三鑫股份有限公司

  关于子公司三鑫科技签订成都国际机场幕墙工程施工合同的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、合同风险提示

  1、合同的生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、合同工期总日历天数: 545天

  3、合同的重大风险及重大不确定性:存在客户根据工程项目进度,调整竣工日期的风险;存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

  二、交易双方基本情况

  1、发包人基本情况

  合同发包人:四川省机场集团有限公司

  法定代表人:李伟

  注册资本:289,094.24 万元

  主营业务:机场投资;机场运营管理;机场航空地面保障和地面运输服务;进出口业;机动车安全技术检验等业务

  注册地址:成都市火车南站至机场12公里处

  发包人与本公司不存在关联关系,近三年累计未与三鑫科技发生类似业务。

  2、承包方基本情况

  合同承包方:深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)

  法定代表人:张桂先

  注册资本:人民币14,286万元

  主营业务:建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售;各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售;经营进出口业务等。

  注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)持有三鑫科技70%的控股权。

  三、合同的主要内容

  1、工程名称:成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段

  2、合同价格:人民币467,484,166.09元

  3、支付方式:按照工程确认进度支付款项

  4、协议生效条件:自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

  5、合同工期:工期545日历天

  6、主要基础项目内容: T1航站楼(含空侧连廊)的幕墙工程。

  四、合同对上市公司的影响

  1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响,但会对未来年度公司经营业绩产生积极影响。

  2、该合同的履行将提升公司在行业的市场影响力。

  3、该合同金额占公司 2017年度经审计营业收入的10.14%,合同履行对公司业务独立不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

  五、合同的审议程序

  该合同经公司第六届董事会第十七次会议审议通过(详见公司同日刊登的2019-001号《中航三鑫股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》)。

  六、报备文件

  《成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段施工合同》

  公司将在年度报告中披露上述重大合同的实际履行情况。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月十二日

  

  证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2019-004

  中航三鑫股份有限公司

  关于与海南特玻发生日常性关联交易

  额度的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  鉴于中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月已完成子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)13%股权的转让事项,海南特玻与公司同受同一控股股东控制,根据深交所《股票上市规则》规定,2018年12月起,公司与海南特玻之间延续正常开展的日常业务往来属于关联交易。公司预计2018年12月-2019年4月期间将于与海南特玻发生的日常关联交易金额不超过2500万元。

  二、关联人基本情况和关联关系

  公司名称:海南中航特玻材料有限公司

  公司类型:有限责任公司

  注册资本:193,220.75 万元

  法定代表人:朱强华

  主营业务:投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售;采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品;技术咨询;对外玻璃工程承包;玻璃技术与装备出口;进出口业务。

  股权关系:中航通用飞机有限责任公司持有30.84%股权,公司持有27.44%股权,海南省发展控股有限公司持有16.39 %股权,海南新澳洋实业有限公司持有13%股权,韩平元持有12.33%股权;公司和海南特玻同属于中航通用飞机有限责任公司控股子公司。

  一年及一期的财务及经营状况:

  金额单位:万元

  ■

  三、本次关联交易预计情况

  1、采购商品

  ■

  2、销售商品

  ■

  四、交易的定价政策及定价依据

  上述日常性关联交易事项均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易。关联交易价格依据市场情况确定,公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

  五、涉及关联交易的其他安排

  公司将在后续定期报告中,对预计额度内实际发生的关联交易情况详细披露。

  六、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要,关联交易价格依据市场情况确定,公平、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合本公司的利益,没有损害广大中小股东的利益。

  七、与关联人累计已发生的各类交易的总金额

  2018年6月,海南特玻利用库存原材料抵扣财务资助金额3136.85万元。截至2018年12月31日,因担保和资金使用已发生的费用为1860.31万元;公司及各子公司与海南特玻累计已发生的销售金额4407.09万元、采购金额1106.92万元。

  八、独立董事意见

  独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可函,并发表了同意的独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月十二日

本版导读

2019-01-12

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