新疆浩源天然气股份有限公司公告(系列)

2019-02-12 来源: 作者:

  证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2019-009

  新疆浩源天然气股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“新疆浩源”或“公司”)于 2019年2月11日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,经公司董事长周举东先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过至公司第三届董事会任期届满。

  韩小锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议,任职资格符合要求,公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。韩小锋先生的简历附后。

  韩小锋先生联系方式为:

  联系地址:新疆阿克苏市英阿瓦提路2号

  联系电话:0997-2285210 传真:0997-2530396

  邮政编码:843000 电子邮箱:xjhyhxf@163.com

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事会

  2019年2月11日

  韩小锋先生简历

  韩小锋先生,汉族,出生于1979年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年12月至2001年3月在新疆阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司工作,2001年3月至2009年3月任新疆阿克苏盛威集团行政部长,2009年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司(本公司前身)行政部长,2010年9月至2014年1月任本公司行政部长,2014年2月至2017年3月任客户服务部部长,任公司第一届、第二届监事会职工代表监事,2016年9月至2017年3月任公司第三届监事会职工代表监事,2017年3月至今任公司副总经理。

  截至本公告日,韩小锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询,韩小锋先生不是失信被执行人员;不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

  

  证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2019-008

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议的书面通知已于2019年1月30日发出,会议于2019年2月11日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,其中现场出席董事3名,分别是周举东先生、冷新卫先生和吐尔洪·艾麦尔先生;通讯方式出席董事2名,是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

  公司董事会同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书,《公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号2019-009),刊登于2019年2月12日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1. 《公司第三届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事会

  2019年2月11日

本版导读

2019-02-12

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