启迪桑德环境资源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-02-12 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开情况:

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2019年2月11日(星期一)下午14:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年2月11日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年2月10日(星期日)15:00至2019年2月11日(星期一)15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座1001会议室;

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:公司董事长文一波先生、副董事长文辉先生因公务原因未能参加本次会议,根据《公司章程》相关规定,公司董事会半数以上董事共同推举董事马勒思先生为本次会议主持人;

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况:

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21人,代表股份689,783,152股,占公司总股份的48.2171%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份229,447,041股,占公司总股份的16.0388%。通过网络投票的股东14人,代表股份460,336,111股,占公司总股份的32.1783%。

  出席会议的中小投资者(单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东)共13人,代表股份4,056,099股,占公司总股份的0.2835%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份1,675,158股,占公司总股份的0.1171%。通过网络投票的股东8人,代表股份2,380,941股,占公司总股份的0.1664%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证,本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  三、议案审议及表决情况:

  出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过5.79亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;

  总表决情况:同意689,779,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,052,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.9014%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0986%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项议案表决结果:本项议案获得通过。

  2、审议通过《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过5.79亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》;

  总表决情况:同意689,782,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,055,279股,占出席会议中小股东所持股份的99.9798%;反对820股,占出席会议中小股东所持股份的0.0202%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项议案表决结果:本项议案获得通过。

  3、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》;

  总表决情况:同意229,182,581股,占出席会议所有股东所持股份的98.8589%;反对2,645,401股,占出席会议所有股东所持股份的1.1411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,410,698股,占出席会议中小股东所持股份的34.7797%;反对2,645,401股,占出席会议中小股东所持股份的65.2203%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项议案表决结果:本项议案获得通过。

  4、审议通过《关于实际控制人清华控股有限公司拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

  总表决情况:同意231,827,982股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,056,099股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项议案表决结果:本项议案获得通过。

  四、律师现场见证情况:

  公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、雷森皓律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书,见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件:

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一九年二月十二日

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2019-02-12

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