江苏百川高科新材料股份有限公司公告(系列)

2019-02-12 来源: 作者:

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019一005

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2019年2月11日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年2月1日以书面、电话等通讯方式通知了全体董事,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

  一、《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的议案》

  同意公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地投资建设年产5万吨针状焦项目。

  会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司2019年2月12日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的公告》(公告编号:2019-006)。

  二、《关于注销全资子公司的议案》

  会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司2019年2月12日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注销全资子公司的的公告》(公告编号:2019-007)。

  三、《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的议案》

  同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金向公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资22,000万元。本次增资完成后,宁夏百川新材料有限公司的注册资本将由8,000万元变更为30,000万元。

  具体内容详见2019年2月12日刊登于“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的公告》(公告编号:2019-008)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2019年2月11日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019一006

  江苏百川高科新材料股份有限公司关于

  在宁夏投资5万吨针状焦项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、投资项目名称

  年产5万吨针状焦项目。

  2、投资项目实施主体

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“百川股份”)全资孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川”)。

  3、投资金额

  投资金额6.58亿元人民币,资金来源于公司自筹资金。

  4、特别风险提示

  本次年产5万吨针状焦项目尚需经过相关主管部门的审批及备案,项目的实施存在不能获得相关主管部门批准的风险。

  因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响,本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

  一、本次对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  (1)项目名称:年产5万吨针状焦项目

  (2)建设地点:宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地

  (3)建设单位:宁夏百川新材料有限公司

  (4)建设周期:项目建设期预计24个月

  (5)预计效益和投资回收期

  本项目运营期年均利润总额为2.05亿元,净利润为1.74亿元,项目所得税后投资回收期为3.6年,表明项目能较快回收投资。项目盈亏平衡点为49.03%,说明项目有较好的抗风险能力。

  2、董事会审议情况

  2019年2月11日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、实施主体介绍

  本次年产5万吨针状焦项目的实施主体为公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司,具体信息如下:

  统一社会信用代码:91641200MA77437D73

  名 称:宁夏百川新材料有限公司

  类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住 所:宁夏宁东镇企业总部1号楼22层

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:捌仟万圆整

  成立日期:2018年07月24日

  营业期限:/长期

  经营范围:电池梯次及电池材料的回收利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(危险化学品除外)的技术研究、生产和销售;化工原料(危险化学品除外)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资符合公司未来发展战略规划,有利于加快公司在新能源产业的布局,充分利用中西部资源优势,延长新能源产业链,促进新能源产业的快速发展,为公司创造新的利润增长点。本次对外投资的资金来源为自筹资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析管控和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对孙公司相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低经营风险。

  四、其他

  本次对外投资公告披露后,公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第二次会议决议

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2019年2月11日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019一007

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司南通百川新能源有限公司(以下简称“南通百川新能源”),并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。

  本次注销全资子公司南通百川新能源,不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、拟注销全资子公司基本概况

  1、南通百川新能源有限公司的具体信息如下

  统一社会信用代码:91320623MA1WH3KKXD

  名 称:南通百川新能源有限公司

  类 型:有限责任公司(法人独资)

  住 所:江苏如东洋口港经济开发区综合商务大厦(长沙镇港城村九组)

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:1000万元整

  成立日期:2018年05月08 日

  营业期限:2018年05月08 日至******

  经营范围:梯次电池、锂电能源材料、石墨烯材料及化工新材料助剂产品的技术研究;化工产品(危险化学品除外)生产、销售;化工原料(危险化学品除外)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、财务状况(未经审计)

  南通百川新能源是2018年5月成立的公司,截至2018年9月30日,南通百川新能源总资产为100,042.50元,总负债为10.63元,所有者权益为100,031.87元。2018年1-9月,南通百川新能源的营业收入为0元,净利润为31.87元。

  三、注销南通百川新能源对公司的影响

  鉴于公司拟在宁夏建设生产基地且南通百川新能源目前尚未开展实际生产经营活动,为进一步节约公司现有资源,优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率,公司通过审慎考虑决定注销南通百川新能源,并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。

  公司本次注销南通百川新能源将使公司合并报表范围发生相应变化,但不会对公司合并报表产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  董事会

  2019年2月11日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019一008

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于向全资孙公司宁夏百川新材料

  有限公司增资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 增资事项概述

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,同意全资子公司南通百川新材料有限公司(以下简称“南通百川”)以自有资金向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川)增资 22,000万元。本次增资完成后,宁夏百川的注册资本将由8,000万元变更为30,000万元。

  本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  二、交易各方的的基本情况

  (一)增资公司南通百川的基本情况

  统一社会信用代码:913206827986239190

  名 称:南通百川新材料有限公司

  类 型:有限责任公司(法人独资)

  住 所:如皋市长江镇(如皋港区)香江路6号

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:68000万元整

  成立日期:2007年02月09 日

  营业期限:2007年02月09 日至2027年02月08日

  经营范围:纳米材料、锂电能源材料及化工新材料助剂产品的技术研究;危险化学品生产(乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛、聚酯绝缘树脂、聚氨酯绝缘树脂、聚酯亚胺绝缘树脂、聚酰胺酰亚胺绝缘树脂、酚醛绝缘树脂、聚酰亚胺绝缘树脂、缩醛绝缘树脂、聚酰胺绝缘树脂、绝缘树脂副产甲醇);危险化学品销售(按《危险化学品经营许可证》所列项目经营);经营性道路危险货物运输(3类、8类)(剧毒化学品除外);化工产品(偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷缩甲醛)生产、销售;化工原料(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术的研究、开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动)

  (二)被增资公司宁夏百川的基本情况

  统一社会信用代码:91641200MA77437D73

  名 称:宁夏百川新材料有限公司

  类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住 所:宁夏宁东镇企业总部1号楼22层

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:捌仟万圆整

  成立日期:2018年07月24日

  营业期限:/长期

  经营范围:电池梯次及电池材料的回收利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(危险化学品除外)的技术研究、生产和销售;化工原料(危险化学品除外)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  宁夏百川是2018年7月24日成立的公司,截止到2018年9月30日,宁夏百川总资产为99.99万元,总负债为0万元,净资产为99.99万元,营业收入为0万元,净利润为-0.01万元(以上财务数据未经审计)。本次增资完成后,宁夏百川仍为公司的全资孙公司。

  三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对宁夏百川增资的资金主要用于宁夏百川年产5万吨针状焦项目,资金来源为南通百川自有资金。本次增资事宜符合公司未来发展战略规划,有利于加快公司在新能源产业的布局,充分利用中西部资源优势,延长新能源产业链,促进新能源产业的快速发展,为公司创造新的利润增长点。本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析管控和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对宁夏百川相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低经营风险。

  四、其他

  公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  董事会

  2019年2月11日

本版导读

2019-02-12

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