江苏常宝钢管股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-26 来源: 作者:

  江苏常宝钢管股份有限公司

  证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2019-012

  2018

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以959992879为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和机械管等专用管材的研发、生产和销售,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械行业。同时,2017年11月,公司完成发行股份购买医院资产,成为能源管材生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。

  报告期内,公司油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管及其他细分市场用管等钢管业务营业收入占当期收入比例为84%,是公司收入和利润的主要来源。报告期内,公司发行股份购买的医疗资产2018年全部纳入上市公司合并报表,同时新增广州复大医院纳入上市公司合并报表范围,2018年医疗板块营收收入占上市公司总收入的16%。

  公司能源管材板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品,生产模式基本为“以销定产”方式,即由客户提出产品规格和数量要求,公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家。在销售模式方面,公司同时采取直销和经销两种模式,以直销为主;公司医疗服务板块目前主要为综合医院服务业务,主要为医院所在地周边居民及企业职工,提供综合诊疗服务,主要依靠医院自身品牌价值、服务质量、在当地的核心竞争优势以及综合性价比赢得当地居民的信任和选择。

  公司能源管材板块所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场,市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显;公司医疗服务板块为医疗大健康产业,周期波动风险较低,能够为公司提供优质的现金流和稳定的盈利增长点。

  报告期内,公司能源板块市场需求回暖,继续保持稳健健康经营,经营业绩大幅增长,盈利水平,品牌价值及劳动生产率继续处于行业前列;医疗服务板块也在根据市场需求,持续完善功能布局和服务水平,积极提升核心竞争力。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,国家宏观经济持续平稳运行,油气市场景气度和基本面整体提升,能源管材市场需求回暖,公司管理层坚持推进“专而精,特而强”发展战略,继续深耕传统优势市场和特色细分市场,加大新市场新产品开发力度,着力提升品质品牌,聚焦特色产品打造,持续推进精益管理,加快关键技术突破,公司继续保持健康高效运行;医疗服务板块继续加强对各医院的经营指导和资源整合,提升医院的运营管理水平及治理水平,各医院医疗服务特色和竞争优势巩固提升。

  报告期内,公司经营业绩实现较高质量的增长。2018年实现营业总收入53.76亿元,同比增长53.85%;归属上市公司股东的净利润4.80亿元,同比增长234.27%;扣除非经常性损益的净利润4.95亿元,同比增长313.52%;经营活动产生的现金流量净额6.86亿元,同比增长19.55 %。

  报告期内,公司被常州市评为2018年度“工业五星级明星企业”,“常州工业质量管理标杆企业”,常州市确定的首批15个低碳示范单位;被常州市武进区评为2018年度“纳税金奖企业”“外贸进出口十强企业”;董事长曹坚先生被常州市委市政府评为 “改革开放40周年常州市杰出民营企业家”。

  一、能源管材方面

  报告期内,公司管理层精确把握市场供需变化,凭借持续领先的品牌优势和产品竞争优势地位,油套管市场取得良好经营业绩,在油管市场继续保持行业领先位置;电站锅炉管受行业产业政策影响,国内外市场需求同比下滑,但公司凭借小口径高压锅炉管持续领先的竞争优势和行业地位,仍然取得领先的市场份额。报告期内,油套管产品实现营业收入26.35亿元,同比增长74.40%;锅炉管实现营业收入11.83亿元,同比下降6.64%;品种管实现营业收入4.71亿元,同比增长5.68%。

  (1)市场拓展方面。报告期内,公司加强特色产品营销,持续优化产品结构,成为国内某重点油气田战略供应商,接单量及产品结构均实现历史性突破;公司顺利成为国内某石油集团油套管优选供应商;外贸拓展与客户认证取得突破,公司新增印尼、泰国、印度等国家石油公司的认证;HRSG产品顺利通过德国某重点用户认证;高钢级T92产品顺利通过印度某重点客户认证并批量供货;完成GE公司内螺纹管及T92产品认证;U型管顺利通过日本、美国等国际知名客户的认证并试单交付。

  (2)技术研发方面。报告期内,公司CBS3特殊扣油管和套管在加拿大C-FER实验室通过严苛的四级评价试验,并获得过国内某重点油田特殊扣油管试井合同,非API市场拓展取得新跨越;成功开发CBXC高抗挤毁直连型小套管并实现批量接单;成功开发114.3规格厚壁CBS3油管特殊扣并实现供货;完成小口径超薄壁及超厚壁内螺纹管的开发,内螺纹管规格组距达到Φ22~Φ89;完成耐腐蚀钢SA-423CuSb超长管研究和交货,实现炼化用小口径内螺纹管供货;完成加重钻杆产品的开发并实现合同交付;13Cr产品热轧工艺批量生产成功,常宝成为国内少数具备热轧13Cr生产能力的企业之一。

  此外,中国石油学会测井专业委员会召开“高强韧性射孔枪管体产品鉴定会”,常宝射孔枪管受到行业专家认可;子公司常宝精特主导起草的《高压锅炉用内螺纹无缝钢管》国家标准获批发布,2019年2月1日起正式实施;公司2018年获得专利授权12项,其中包括2项发明专利和10项实用新型专利;公司发明专利“CPE机组生产的150ksi以下抗CO2腐蚀油井管及其制造方法”荣获江苏省高价值优秀专利。

  (3)精益管理方面。报告期内,公司精心组织生产安排,加快推进设备自动化、智能化改造,逐步推进标准车间和智能车间建设,公司管加工拧接机器人投入使用,内环上料拧接实现全自动操作,主要重点设备逐步进行技改实现自动化,工作效率和设备稳定性得到提升;持续进行环保投入,促进低碳清洁生产,2018年被认定为常州市第一批低碳示范单位;携手宝信启动常宝第三阶段信息化建设,以数据标准化为基础,以信息共享为平台,整合梳理管理业务流程,提升常宝信息化管理水平。

  报告期内,常宝阿曼工厂逐步建立健全生产和质量控制体系,先后完成API、ISO资质认证及PDO审核认证等生产准备工作,于2018年 6月顺利完成首批合同车丝生产,阿曼项目投产标志着常宝海外市场拓展迈入新阶段。

  (4)项目建设方面。报告期内,公司启动新建高端页岩气开采用管智能生产线项目、特种专用管材生产线项目,两大项目总投资11.5亿元。以上两大项目的投资建设不仅能够推动公司产品结构向高端升级,也将进一步提升公司的品牌价值、盈利能力、市场竞争力和行业地位,是公司发展智能制造,促进装备向中高端迈进的重要举措。项目的建设将进一步满足市场对相关高端产品的需求,提高市场占有率。目前,两大项目按照工程进度已经正式进入实施阶段。

  二、医疗服务方面

  报告期内,公司医疗服务板块共实现营业收入8.66亿元,占公司营业收入的比重为16%;实现归属于上市公司股东的净利润9032万元,占公司净利润的比重为18.81%。

  报告期内,各医院加强品牌学科建设,强化医疗运营管理规划,结合各医院的地区优势,患者特点等,制定新的发展策略,不断提升专科服务水平;通过开展大型义诊、组合营销等方式,加强运营管理,各医院医疗服务特色和竞争优势得到巩固提升。同时,公司完成了对广州复大肿瘤医院的股权收购工作,该医院是一家地处广州的三级肿瘤专科医院,是国家临床重点(肿瘤)专科建设单位,具有较强的专科特色和发展潜力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年12月21日公司公告关于与关联方上海嘉愈医疗投资管理有限公司共同出资设立嘉兴愈安医疗投资公司收购广州复大医疗有限公司51%的股权,广州复大医疗有限公司从2018年3月1日起纳入公司的合并范围。2018年8月8日,公司召开第四届董事会第八次会议,嘉兴愈安对复大医院的收购比例由51%变更为41.22%,前期所涉及的对复大医院的控制权安排均保持不变。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  董事长:曹坚

  2019年4月26日

  

  证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2019-013

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议由曹坚先生召集并于2019年4月19日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2019年4月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事9人,实到会董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

  一、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

  董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2018年度总经理工作报告》,并认可其经营业绩和经营计划。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  董事会审议了根据2018年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合董事会实际工作情况编制的《2018年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018 年年度报告》中“第四节"经营情况讨论与分析”部分。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  三、审议通过了《关于2018年度报告摘要和全文的议案》

  公司全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性,并签署了书面确认意见。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《2018年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年年度报告》。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  四、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

  报告期内,公司完成营业总收入53.76亿元,较去年同期增长53.85%;实现归属于上市公司股东的净利润4.8亿元,较去年同期增长234.27%;基本每股收益0.49元,较去年同期增长188.24%。

  公司全体董事会成员对该议案经审核后保证数据的真实性、准确性、完整性。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于2018年度财务决算报告的公告》

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)“苏公W[2019]A615号”审计报告确认,2018年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为480,262,756.14元。母公司当年净利润206,637,291.29元,加上年初结转未分配利润319,553,849.99元,扣除当年分配上年分红96,519,902.2元,2018年母公司按净利润的20%计提盈余公积金41,327,458.26元,公司2018年末可供分配的利润共计388,343,780.82元。

  公司2018年度利润分配预案拟定如下:

  本次利润分配拟以2018年度末总股本959,992,879股为基数,按每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利115,199,145.48元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。

  独立董事就该事项发表独立意见,具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  六、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司内审部的年度工作报告,编制的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况,提出的关于续聘2019年审计机构的意见,同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  公司独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  八、审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

  为满足公司经营及发展的需要,董事会同意2019年度公司及公司全资、控股子公司(以下统称“子公司”)向银行申请综合授信总额度不超过人民币25亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准),并同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币16亿元的担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于 2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  九、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下,董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上,继续利用自有资金进行投资理财,授权额度调整为不超过人民币3亿元(不超过公司最近一期经审计净资产的6.75%),并继续授权公司经营层具体负责实施并报董事长批准,将具体实施的有效期调整为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司投资理财的额度不超过3亿元。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  十、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案》

  在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下,董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上,继续利用自有资金实施对外提供财务资助(委托贷款),授权额度调整为不超过人民币3亿元(不超过公司最近一期经审计净资产的6.75%),并继续授权公司经营层具体实施并报董事长批准,将具体实施的有效期调整为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司对外提供财务资助(委托贷款)的额度不超过3亿元。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的公告》。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  十一、审议通过了《关于发行股份购买资产2018年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司,单县东大医院有限公司出具相关审计报告,以上标的资产2018年度的业绩承诺得到了有效履行,董事会同意相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于发行股份购买资产2018年度业绩承诺完成情况专项说明的公告》。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。该议案审议通过。

  十二、审议通过了《未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》

  在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,公司董事会制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  十三、审议通过了《2019年第一季度报告正文和全文的议案》

  公司证券事务部、财务部根据公司一季度经营情况,财务情况编制了2019年第一季度报告正文和全文,提交董事会审议。

  全体董事认为,公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2019年1-3月的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  十四、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

  董事会同意定于2019年5月21日(周二)上午10:00在公司行政楼205会议室召开2018年度股东大会,审议下列事项:

  1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于2018年度报告摘要和全文的议案》

  4、《关于2018年度财务决算报告的议案》

  5、《关于2018年度利润分配的议案》

  6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  7、《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

  8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案》

  10、《未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》

  公司独立董事将于年度股东大会进行述职。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。该议案审议通过。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2019-014

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年4月25日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年4月19日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席丁伟先生主持,本次会议审议通过了下列议案:

  一、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  公司监事会根据2018年工作的实际情况,编制了《2018年度监事会工作报告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报,全体监事经审议后予以认可。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

  二、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2018年内部控制自我评价报告》,对公司2018年度内部控制的有效性予以认可。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

  三、审议通过了《关于2018年度报告摘要和全文的议案》

  公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司2018年度报告摘要和全文。监事会认为,公司2018年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

  四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  监事会审议了公司财务部编制的《2018年度财务决算报告》,报告期内,公司完成营业总收入53.76亿元,较去年同期增长53.85%;实现归属于上市公司股东的净利润4.8亿元,较去年同期增长234.27%;基本每股收益0.49元,较去年同期增长188.24%。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

  五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)“苏公W[2019]A615号”审计报告确认,2018年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为480,262,756.14元。母公司当年净利润206,637,291.29元,加上年初结转未分配利润319,553,849.99元,扣除当年分配上年分红96,519,902.2元,2018年母公司按净利润的20%计提盈余公积金41,327,458.26元,公司2018年末可供分配的利润共计388,343,780.82元。

  公司2018年度利润分配预案拟定如下:

  本次利润分配拟以2018年度末总股本959,992,879股为基数,按每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利115,199,145.48元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议

  表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  六、审议通过了《2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

  公司目前经营情况较好,财务状况稳健,此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币25亿元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过16亿元的担保。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  七、审议通过了《未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》

  在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,监事会审议通过了董事会制定的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  八、审议通过了《2019年第一季度报告正文和全文的议案》

  公司证券事务部、财务部根据公司一季度经营情况,财务情况编制了2019年第一季度报告正文和全文,提交监事会审议。

  全体监事认为,公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2019年1-3月的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2019-015

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于2018年度财务决算报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018 年在公司董事会领导下,经过管理层和公司员工的不懈努力,有效完成了公司年度经营目标和计划。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公W【2019】A615号),公司根据审计结果编制2018年度财务决算报告如下:

  一、财务状况(金额单位:万元)

  ■

  注:以上财务数据均为合并报表数据

  二、经营成果(金额单位:万元)

  ■

  注:以上财务数据均为合并报表数据

  三、现金流量情况(金额单位:万元)

  ■

  注:以上财务数据均为合并报表数据

  四、股东权益变动情况(金额单位:万元)

  ■

  注:以上财务数据均为合并报表数据

  五、主要财务指标

  ■

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2019 年4月26日

  

  证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2019-016

  关于2019年度公司及子公司向银行申请

  综合授信额度及担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,同意 2019年度公司及公司全资、控股子公司(以下统称“子公司”)向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币25亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准);同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币16亿元的担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该事项尚需经过公司股东大会审议。

  二、授信及担保的基本情况

  为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司2019 年的经营计划,2019年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币25亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

  2019 年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币16亿元的担保,包括公司对子公司担保,子公司对公司担保,子公司对子公司担保,以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

  公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额,实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

  本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、被担保人基本情况

  合并报表范围内的公司,包括公司及公司全资、控股子公司

  四、业务授权

  公司董事会提请股东大会授权董事长代为办理上述申请银行综合授信(含子公司授信)及担保的全部事宜,包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项,但仍需要遵守公司合同审核流程。

  公司董事会提请股东大会授权董事长签署、办理上述授信(含子公司授信)项下的具体业务及担保手续,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种(包含日常经营借款和贸易融资)及相应的担保手续。

  授权期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止

  六、独立董事意见

  公司及子公司根据 2019 年的经营计划,拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保,目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额,我们认为,本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司,公司能够对风险进行有效控制,担保的决策程序合法、合理、公允,本事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。

  七、监事会意见

  公司目前经营情况较好,财务状况稳健,此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币25亿元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过16亿元的担保。

  八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次拟申请为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信的相互担保事项提供担保总额度为人民币16亿元,占最近一期经审计净资产的35.98%。

  截至2018年12月31日,公司合并报表范围内的相互担保余额为人民币3.19亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.17%;公司及控股子公司对外担保余额为人民币0万元。上述担保余额合计3.19万元,占最近一期经审计净资产的7.17%。公司无逾期对外担保的情况。

  九、其他

  公司董事会将定期审查上述事项的执行情况,依法履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2019-017

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于举行2018年度网上业绩说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告及摘要》已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告及摘要》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2019年5月8日(周三)下午15:00-17:00举行2018年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长曹坚、总经理韩巧林先生、董事会秘书兼财务负责人王云芳女士、独立董事罗实劲先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2019-018

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于拟调整继续使用公司闲置自有资金

  对外提供财务资助(委托贷款)的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案》。为提升资金使用效率,增加公司收益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定,在保证日常经营资金需求的前提下,董事会同意并提请公司股东大会审议继续利用自有资金实施对外提供财务资助(委托贷款),授权额度调整为不超过人民币3亿元(不超过公司最近一期经审计净资产的6.75%),并继续授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长审核批准,将具体实施的有效期调整为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司对外提供财务资助(委托贷款)的额度不超过3亿元。现将相关情况公告如下:

  一、对外提供财务资助(委托贷款)的资金限额和余额管理

  根据自有资金的情况和贷款方的资信情况,公司可以择机对外提供财务资助(委托贷款)的最长期限不超过2年;公司进行委托贷款的资金总额不超过3亿元人民币(不超过公司最近一期经审计净资产的6.75%,含本数),在上述金额范围内,资金可以滚动使用。

  二、对外提供财务资助(委托贷款)对象的规定

  上述对外提供财务资助(委托贷款)的对象符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,不包括公司及公司的子公司,公司的控股股东、实际控制人及其关联人,公司的董事、监事、高级管理人员和其他关联方。

  三、审批权限

  根据具体情况,由公司经营层制定具体方案,由董事长批准实施。

  四、决议有效期

  1、该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议;

  2、该议案有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。

  五、风险控制

  公司财务部、内审部将加强对投放资金的管理,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

  六、对公司的影响

  对外提供财务资助(委托贷款)是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  七、独立董事意见

  公司独立董事经审议后认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证日常经营资金需求和资金安全的下,适当的进行委托贷款等理财行为,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过3亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助(委托贷款)。

  八、其他事项:

  1、截至2018年12月31日,公司及子公司累计使用委托贷款余额为0亿元。

  2、公司承诺,在实施该投资行为前12个月内,没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款;在实施该投资行为后的12个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  3、公司会及时披露上述委托贷款的运行进展情况。

  4、公司承诺不使用募集资金进行上述投资。

  5、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。

  九、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议盖章及签字页;

  2、独立董事发表独立意见签字页。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  (下转B254版)

本版导读

2019-04-26

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