中航光电科技股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-26 来源: 作者:

  中航光电科技股份有限公司

  证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2019-032

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  2019 年3月26日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为205,828股,约占公司目前总股本的0.0260%,购买的最高价为39.96元/股,购买的最低价为39.40元/股,支付总金额为8,178,815.20元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。详细内容请见公司于2019年3月27日披露的《中航光电科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(2019-024)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-031号

  中航光电科技股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十六次会议于2019年4月25日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网,2019年第一季度报告正文披露在2019年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》,修订明细见附件,修订后的制度全文见巨潮资讯网。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十六日

  附件:

  《募集资金使用管理办法》修订明细

  ■

  

  证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-033号

  中航光电科技股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称:公司)第五届监事会第十九次会议于2019年4月25日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2019年4月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“关于2019年第一季度报告的议案”。

  经审议,监事会成员一致认为:“2019年第一季度报告”的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  备查文件

  第五届监事会第十九次会议决议

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年四月二十六日

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2019-04-26

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