安徽黄山胶囊股份有限公司公告(系列)

2019-04-26 来源: 作者:

  (上接B123版)

  (三)、保荐机构意见

  鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保公司募投项目建设及募集资金使用, 并有效控制风险的前提下,公司使用不超过8,000万元额度闲置募集资金以及不超过20,000万元额度的自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事也发表了同意意见,履行了必要的决策程序。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不会影响募集资金投资计划的正常运行,也不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

  综上,保荐机构同意黄山胶囊本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

  3、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见;

  4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-014

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因

  中华人民共和国财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号一一 金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(财会[2017]14 号)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

  2、变更日期:

  因上述企业会计准则的规定和要求,公司拟对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策,自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

  3、变更前采用的会计准则

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采取的会计政策

  公司将按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  5、本次会计政策变更对公司的影响

  财政部修订后的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》主要变更内容如下:

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数。公司于2019 年 1 月 1 日起按照新会计准则实施,并于 2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,不重述 2018 年度可比数。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度报告相关财务指标。

  二、本次会计政策变更的审议情况

  本次会计政策变更经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

  三、董事会审议本次会计政策变更的情况

  董事会认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

  四、监事会审议本次会计政策变更的情况

  监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定,本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议;

  2、第三届监事会第十三次会议决议;

  3、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项事前认可及独立意见。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-004

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月14日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于2019年4月24日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议:

  1、审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事蔡弘女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本报告需提交2018年度股东大会审议。

  3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》。

  2018年度实现营业收入29,470.96万元,比上年同期增长3.06%,实现利润总额3,946.31万元,比上年同期减少26.75%。归属于上市公司股东的净利润3,596.62万元,较上年同期减少22.52%。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本报告需提交2018年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《公司2018年度报告及其摘要的议案》。

  《公司2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  5、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕5-47号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本报告需提交2018年度股东大会审议。

  6、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

  《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  7、审议并通过了《公司2018年度利润分配的预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018年度归属于母公司所有者的净利润35,966,208.29元,加上年初未分配利润248,353,448.07元,减去本年度提取的法定盈余公积3,794,508.54元(按2018年度公司净利润的10%提取法定盈余公积),公司本年度可供分配的利润为270,991,447.82元。

  公司拟以2018年12月31日的总股本86,670,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税), 共计为7,366,950.00元,不送股,不以公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议,如果本预案经公司2018年度股东大会审议通过,则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

  8、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

  公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  9、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  10、审议并通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  11、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  12、审议并通过了《关于补充确认公司2018年度日常关联交易的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  13、审议并通过了《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审〔2019〕5-46号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2018年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事余春明先生、余超彪先生回避了表决。

  14、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

  《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司对此发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  15、审议并通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  同意于2019年5月28日召开公司2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  16、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  17、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件:

  1、第三届董事会第十四次会议决议;

  2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-005

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决定于2019年5月28日(星期二)在公司一楼会议室召开2018年度股东大会,会议召开情况如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2018年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年5月28日(星期二)下午2:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月27日(星期四)下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日:2019年5月21日(星期二)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《公司 2018 年度董事会工作报告》

  2、《公司 2018年度监事会工作报告》

  3、《公司2018年度财务决算报告》

  4、《公司2018年度报告及其摘要的议案》

  5、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  6、《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》

  7、《公司2018年度利润分配的预案》

  8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

  10、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

  11、《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

  上述议案内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。本次股东大会提案 7、9、10、11 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职,独立董事述职事项不需审议。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码如下所示

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  1.2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

  1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

  2、登记时间:2019年5月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

  3、登记地点:公司证券部。

  信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

  通讯地址:安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号;

  邮 编:242600;

  传真号码:0563-8630512。

  4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  五、其他事项

  1、会议咨询:公司证券部

  联系人:项先理、汪宝珍

  联系电话:0563-8630512

  2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362817

  2、投票简称:黄山投票

  3、填报表决意见:

  对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  5、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月28日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹委托先生/女士,代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  ■

  投票说明:

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-006

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2019年4月14日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出,会议于2019年4月24日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,本次会议通过如下议案:

  1、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  2、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本报告需提交2018年度股东大会审议。

  3、审议并通过了《公司2018年度报告及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经核查,监事会认为:公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕5-47号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本报告需提交2018年度股东大会审议。

  5、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

  经审核,公司监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  6、审议并通过了《公司2018年度利润分配的预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018年度归属于母公司所有者的净利润35,966,208.29元,加上年初未分配利润248,353,448.07元,减去本年度提取的法定盈余公积3,794,508.54元(按2018年度公司净利润的10%提取法定盈余公积),公司本年度可供分配的利润为270,991,447.82元。

  公司拟以2018年12月31日的总股本86,670,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税), 共计为7,366,950.00元,不送股,不以公积金转增股本。

  监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定,有利于中小股东的利益保障,利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  7、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则,客观公正地对公司会计报表发表审计意见。

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  8、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  9、审议并通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会审议。

  12、审议并通过了《关于补充确认公司2018年度日常关联交易的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  13、审议并通过了《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审〔2019〕5-46号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2018年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  14、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

  公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交2018年度股东大会审议。

  15、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  16、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定,本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件:

  1、第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  监事会

  2019年4月25日

本版导读

2019-04-26

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