金字火腿股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-26 来源: 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以938467227(公司总股本减去已回购股数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  2018年报告期内,公司主要从事火腿、香肠、酱肉等肉制品产业和医药医疗健康产业。公司已于18年12月,将从事医药医疗健康产业的控股子公司中钰资本51%的股权出售,并办理了股权交割工商变更手续。通过此次股权出售,公司已不再从事医药医疗健康产业。2019年,公司将专注发展肉制品产业。现将2018年度公司业务情况作如下概述:

  (一)公司所从事的主要业务

  1.火腿、香肠、酱肉等肉制品产业

  本公司主营火腿及火腿系列产品、香肠、酱肉等特色纯肉制品。其中火腿是公司基础产品,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内,公司火腿业务稳步发展,同时积极拓展香肠、酱肉等传统肉制品,推出新品牌,全面推进新零售、精准营销等新模式。

  2.医药医疗健康产业

  公司主要以中钰资本为平台开展健康产业业务,中钰资本主要业务包括控股经营的实业体系、以医生集团为核心的医疗业务体系、健康产业资产管理业务体系。控股实业体系方面,中钰资本主要通过下属三家新三板公司(中钰医疗、雕龙数据、瑞一科技)开展业务;医生集团体系方面,中钰资本主要通过控股的中钰医生为母平台,并设立省级医管公司控股医院、诊所开展医疗服务业务;健康产业资产管理业务体系方面,中钰资本主要通过下属基金管理公司中钰康健、中钰惟精通过私募方式向出资人募集资金成立有限合伙制或契约型基金对大健康领域实业企业进行股权投资,并由控制企业达孜中钰作为基金普通合伙人,最终通过被投企业IPO/挂牌或被并购实现股权退出,并收取前端管理费和后端业绩报酬。

  (二)主要产品

  1.火腿及肉制品产业主要产品

  ■

  2.医药医疗健康产业主要产品

  ■

  (三)公司经营模式

  1.火腿、香肠、酱肉等肉制品产业

  ①采购模式

  对于生产原料如鲜猪后腿、零星原料等初级农产品、包装物等采用集中采购与分散采购相结合。食盐采购向国家专营盐业公司采购。

  ②生产模式

  公司火腿及肉制品生产实行以销定产,生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证食品安全和产品品质。

  ③销售模式

  公司除了用直营、经销商和电商平台的模式外,报告期内推出新品牌,全面推进新零售、精准营销等新模式,扩大公司火腿及肉制品的销售,最大化覆盖市场终端;销售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司的现金流以及防止坏账的发生。

  2.医药医疗健康产业

  ①控股实业体系

  公司下属控股经营的实业体系主要包括中钰医疗、雕龙数据、瑞一科技三家新三板实业平台,公司在促进实业企业稳定、持续发展原有业务基础上,还将通过并购整合的方式,将这些企业分别打造为细分领域的领先企业。

  中钰医疗的定位为母婴幼儿医学产业平台,目前已控股春闱科技(提供远程胎心监护服务)、益基生物(开展基因检测业务)、安蒂康(特异性鸡卵黄抗体研究和开发的企业)。

  瑞一科技定位于新药研发和一致性评价产业平台,是以“定制研发+定制生产”为商业模式的化学原料药、中间体的生产企业,并以从事研究开发新型的医药用中间体、有机合成试剂及医药原料中间体为特色的高科技企业。

  雕龙数据定位于以DRGs数据应用和互联网医疗信息化建设运行及二类数据交互融合,打造医、护、技、药等医疗服务与百姓疾病治疗、慢病管理、医养保健、医保资金管理等健康产业服务平台和数据平台。

  ②医生集团业务体系

  公司医生集团业务体系主要是以中钰医生为母平台,以各省级医生集团为核心,以金融服务为入口,以医疗机构为中心,以基层医疗、民营医疗、医生集团为关键点的医疗服务体系。中钰医生一方面以自主开发的线上问诊软件系统“钰医APP”为纽带,为高端家庭构建具有物理空间的熟人看病医疗体系,提供小病慢病轻问诊、重大疑难杂症转诊等医疗服务,深度对接医疗资源,另一方面,通过建设、收购全科、专科诊所、基层医院、病理医学中心,为社区居民提供基础看病支持和健康档案管理,响应国家“小病不出县”的分级诊疗政策,深度下沉医疗资源。

  ③健康产业资产管理业务体系

  公司下属健康产业资产管理业务商业模式分为“融、投、管、退”四个主要阶段,即以下属企业担任普通合伙人和基金管理人,以私募方式向合格投资人募集资金成立有限合伙制或契约型基金,通过基金对大健康领域实业企业进行股权投资,最终通过被投企业IPO/挂牌或被并购实现股权退出,公司下属企业通过收取前端管理费和后端业绩报酬获得收入。

  (四)报告期业绩驱动因素

  1.火腿、香肠、酱肉等肉制品产业

  报告期内,面对激烈的竞争市场环境和成本上涨压力,公司采取了多种有效措施积极应对,围绕聚焦火腿、香肠、酱肉等肉制品业务,坚定不移的做精品,落实多目标平衡发展,强化创新思维,提升管理水平,带动了公司销售规模和利润的同步增长。

  2.医药医疗健康产业

  中钰资本积极应对医药行业的政策与市场变化,有针对性调整业务发展模式。报告期内,中钰医生集团经营情况转好主要源于对原有布局进行调整,集中精力发展主要业务,以诊所的并购管理、已收购医院的管理提升为主要方向。中钰资本下属实业平台雕龙数据通过全面转型产品升级来提升未来业绩。瑞一科技的利润增长主要为创新药发展迅速使中间体需求激增。

  总之,在政策和市场变化等多重压力下,中钰资本通过各体系内部及体系间加强合作联动,进一步整合资源,充分利用各种优势资源,实现公司内部通融,推进业务发展。

  (五)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1.火腿、香肠、酱肉等肉制品行业

  (1)公司所处行业大类是肉制品加工行业,主营产品火腿属于肉制品行业的发酵肉制品子行业。

  (2)发酵肉制品行业的发展阶段、周期性特点

  发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸,人体更容易吸收,符合人们追求健康营养的消费需求。金华火腿是中国传统风味肉制品,具有增香、提鲜、去腥的特有功能,风味独特,营养丰富,市场成熟;公司重点发展的巴玛发酵火腿,是欧式发酵肉制品,发酵熟化,切片即食,是世界三大发酵美食之一。作为高端发酵肉制品,健康营养、食用方便,在欧洲国家的市场总量庞大,而在我国则处于萌芽阶段。近年来,欧式发酵火腿以其营养、方便、时尚等特点,正被越来越多的国人接受,随着国民经济发展,消费者的消费能力提升,欧式发酵火腿将会有巨大发展空间。发酵肉制品没有明显的周期性。

  (3)香肠行业的发展阶段、周期性特点

  香肠(腊肠)也是中国传统肉制品的代表之一,主要有浙味、广味、川味三大风格,浙味香肠以醇香为特色。我国香肠市场规模不断扩大,但目前香肠市场没有领导品牌,需要行业龙头企业去打造品牌,引领行业走上持续健康发展之路。随着人们消费水平的提高,在食品消费上由单纯的温饱、便宜正不断向营养、安全、美味、情感、方便等需求转变,香肠等传统肉制品的发展前景广阔。公司生产的主要是浙味香肠,坚持纯肉制作,具有食用方便、风味浓郁、市场群体大的优势。此外,香肠产品具有生产周期短的特点,且没有明显的周期性。

  2.医药医疗健康产业

  医药行业作为全球范围内政府监管程度最高的行业,中国的医药监管体系升级已在制度设计环节基本完成,医药产业链将迎来格局重塑的新阶段。

  医药医疗产业是与生命科学紧密相关的产业,与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性,具有增长性、稳定性和较强抗周期性的特点,是一个永远成长和发展的行业,拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉。

  中钰资本以“行业聚焦、产业融合、实业控股、创造价值”为发展战略,以“做中国大健康行业的资源整合者”为发展目标,“极度专业化”地专注于医疗医药大健康产业的拓展。目前,已形成控股实业体系、中钰医生集团医疗体系、健康产业资产管理体系三大平台为核心的健康产业生态系统。2018年中钰资本因受到宏观经济形势及行业政策的影响,面临较大的压力与挑战,但中钰资本凭借多年的积累及专业度仍然处于行业的较领先地位。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,公司实现营业收入42642万元,较上年同期增长14.58 %;归属母公司所有者的净利润-843万元,较上年同期下降107.81 %。其中①火腿肉制品板块主营业务收入18078万元;②医疗健康板块主营业务收入 17113万元 ;③投资管理板块主营业务收入3660万元。

  报告期内,公司各项重点工作完成情况如下:

  1、肉制品事业

  生产及研发:以精益生产的管理要求,不断完善生产管理。同时,为保证香肠产量及质量,投资改造“万吨香肠现代化生产车间”一条,让生产运行的更高效、更稳定、更智能,同时也极大地扩大了肉制品产能。积极研发新品,优化产品结构,坚持做高附加值新产品、高品质低温产品,满足消费者从“吃饱”到“吃好”的需求转变。从原来单一的火腿产品,发展到火腿、香肠、酱肉、酱肉香肠、枣肠等系列产品,有效丰富了产品结构。

  营销推广:以稳步发展火腿及火腿制品,快速发展香肠等传统肉制品,全力发展新零售为总要求开展工作。年初公司整合成立了电商新零售事业部,启动金字优品社交新零售项目,推出金字优品西班牙肉感香肠,得到了各平台的认可。2018年电商部在巩固提升天猫、京东等电商平台的基础上,发展社交化电商平台、生鲜平台等近60家。此外,线下销售各部基本上也都呈不同比例的增长,在开拓新客户、新渠道的同时,服务好原有客户,在原有客户平台的存量里做增量。品牌建设上,2018年公司在原有中国火腿博览馆、世界火腿博览馆的基础上,还建设了香肠博览馆,增设了视频直播间,使之成为一个兼具游览及现场体验的展馆,获得较好的消费者体验。公司在2018年还参加了中国广告论坛、首届中国自主品牌博览会、浙江省农博会等大型品牌盛会,通过现场展示、前期宣导、事中推介、后期宣传等形式,通过门户网站,如搜狐、大浙网、凤凰财经等主流媒体的报道,使品牌更高频的与消费接触,增强了品牌的知名度与美誉度。

  内部管理:

  公司根据发展战略及经营思路,精简层级,提高效率;坚持每月进行安全生产检查考核,通过内部的自查找出存在的不足,从而自我提升,加强管理;通过加强绩效考核、员工培训、企业文化团队建设等,提升了企业内部管理效率和企业核心竞争力。

  2、医药医疗事业

  (1)健康实业体系

  中钰资本控股实业板块以控股投资和产业整合为主题,以科技创新为导向,定位于医疗医药大健康行业前沿的多个细分领域。截止目前,中钰资本旗下有三家实业平台,分别是中钰医疗、雕龙数据和瑞一科技。

  ①中钰医疗

  报告期内,中钰医疗下属公司通过加强研发管理,提升研发实力。益基生物申请国家发明专利1件,并通过了高新技术企业复审。安蒂康获得1项国家发明专利。春闱科技在报告期内成本控制良好,经营业绩持续改善,截止2018年年底,累计胎心监护服务的孕妇人数超 200 万。春闱科技与中国人民保险集团签署战略合作协议。春闱科技与奔跑蜗牛科技(北京)有限公司共同出资设立北京春闱网络技术服务有限公司。

  ②雕龙数据

  报告期内,雕龙数据完成了对其控股子公司云南雕龙和武汉雕龙的增资。雕龙数据对外投资分别以现金增资方式取得紫荆花7.5%股权和重庆医盟16.67%股权。雕龙数据购买位于武汉市洪山区文化大道555号融科智谷一期办公楼并已取得产权证。雕龙数据中标武汉同济医院医疗授权系统二期以及门诊质量与安全考核系统,并成功签约武汉同济医院互联网医院一期项目。雕龙数据承建的湖北省DRGs绩效评价平台已通过专家论证。

  ③瑞一科技

  报告期内,瑞一科技发展健康平稳。瑞一科技以客户服务质量为基础,以研发创新为动力,以管理效率为核心,进一步加强销售和研发能力,提高生产效率和产品质量。瑞一科技子公司海门瑞一继续加强技术创新,申请国家发明专利14项。瑞一科技通过积极参加国内外展会,发掘国内外潜在客户,为下一步展开合作做好了准备。瑞一科技参股投资大道隆达获得其10%股权,之后对大道隆达进行减资退股,大道隆达于2019年2月完成了瑞一科技减资退股的工商变更登记。

  (2)医生集团业务体系

  报告期内,中钰医生集团自主研发了诊所软件系统并已上线运行。中钰医生集团控股子公司中钰堂投资民新诊所并取得51.04%股权。另外,中钰堂与田伟、阳静签订《关于成都中钰堂瀚阳慈济医院管理有限公司、成华成中康复诊所、成华济群中西医诊所、成华区成中新鸿路中西医诊所增资协议》,中钰堂将持有成都中钰堂瀚阳慈济医院管理有限公司51.22%的股份。

  (3)健康产业资产管理业务体系

  公司健康产业资产管理业务主要是以中钰资本为平台开展的并购基金、创投基金和财务顾问业务(FA业务)。截止2018年12月31日,中钰资本已成立并运营的基金共计25只,其中并购基金10只,创投基金15只(含资管计划)。报告期内,公司积极开展FA业务,依托中钰资本自身的专业能力及产业资源,为有融资或并购需求的企业提供专业服务。

  3、其他工作

  报告期内,公司进行了重大资产出售,与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本签署了《关于回购中钰资本管理(北京)有限公司股权之协议》,公司将持有的51%的中钰资本股权转让给上述回购方,该事项经公司董事会和股东大会审议通过,于2018年12月21日完成了股权交割与工商变更登记,自此,中钰资本不再纳入公司合并报表范围。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)报告期内,公司营业收入同比增长14.58%,主要系报告期内火腿行业收入增加以及中钰资本公司的营业收入增加所致。

  (2)报告期内,公司营业成本同比增长16.63%,主要系报告期内火腿行业收入增加相应的成本增加以及中钰资本公司的营业成本增加所致。

  (3)报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比下降107.81%,主要①2017年三季度出售了全资子公司金字食品100%股权,取得收益1.1亿元,2018年度没有类似收益,导致利润同比下降;②中钰资本发生亏损,导致公司利润下降。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一) 处置子公司

  1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

  ■

  (续上表)

  ■

  注:详见本财务报表附注十二(三)1之所述。

  (二) 其他原因的合并范围变动

  1. 合并范围增加

  ■

  注:金华金字公司本期投资设立金字公记食品有限公司,于2018年6月1日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本50,000,000.00元,金华金字公司应缴出资额50,000,000.00元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2018年12月31日,金华金字公司尚未实际出资。

  2. 合并范围减少

  ■

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  

  证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-037

  金字火腿股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2019年4月24日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由代董事长吴月肖女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年度总裁工作报告的议案》。

  2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》。

  具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。 独立董事傅坚政、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》刊登在2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

  3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要的议案》。

  《2018年年度报告》刊登在2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上,《2018年年度报告摘要》刊登在 2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事意见详见2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求,现对公司的经营及财务情况进行决算,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2019〕4368号),详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  6、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2019〕4368号)确认,本公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润-8,429,931.88 元,依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,103,273.10元(母公司净利润11,032,731.00元),加上年初未分配利润267,764,477.48元,减去本年度已分配利润0元,报告期末公司未分配利润为258,231,272.50元,资本公积余额为175,578,234.09元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,结合公司2018年度经营情况及未来经营发展需要,公司拟定2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

  本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  具体内容详见刊登在2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  独立董事意见详见2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  7、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

  具体内容详见刊登在2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司会计政策的公告》。

  独立董事意见详见2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2019年第一季度季度报告及其正文的议案》。

  公司2019年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年第一季度的财务及经营状况。

  公司 2019 年第一季度季度报告全文刊登在 2019年 4 月 26巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,2019年第一季度季度报告正文刊登在 2019年 4 月 26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  9、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

  公司将在适当的时间召开2018年年度股东大会,股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-038

  金字火腿股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)通知于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2019年4月26日在公司会议室以现场的表决方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》。

  详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。

  2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为:《2018年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将该议案提交股东大会审议。

  《2018年年度报告》刊登在2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上,《2018年年度报告摘要》刊登在 2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会成员认真审阅,一致认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观。

  《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。

  监事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为:此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的实际情况,同意将该议案提交股东大会审议。

  6、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

  本次会计政策变更是执行财政部发布的最新会计准则进行的合理变更,决策 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。监事会同意本次会计政策变更。

  本议案的具体内容详见《关于变更公司会计政策的公告》,刊登在 2019年 4 月 26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

  7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2019年第一季度季度报告及其正文的议案》。

  经审核,监事会认为:《关于公司 2019年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2019年第一季度季度报告全文刊登在2019 年 4 月 26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,2019年第一季度季度报告正文刊登在 2019年 4 月 26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-040

  金字火腿股份有限公司

  关于2018年度拟不进行利润分配的

  专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下:

  一、2018年度利润分配预案

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2019〕4368号)确认,本公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润-8,429,931.88 元,依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,103,273.10元(母公司净利润11,032,731.00元),加上年初未分配利润267,764,477.48元,减去本年度已分配利润0元,报告期末公司未分配利润为258,231,272.50元,资本公积余额为175,578,234.09元。

  根据公司2018年度经营情况及未来经营发展需要,公司拟拟定2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

  二、不进行利润分配的原因与未分配利润使用计划

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等的相关规定,公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年(2016年至2018年)实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%,符合有关法规及《公司章程》的规定。

  同时,鉴于公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负,并结合公司经营发展实际情况,留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展,公司董事会同意2018年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为:2018年度利润分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配,上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-041

  金字火腿股份有限公司

  关于变更公司会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月24日,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十二会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、本次会计政策情况概述

  1、变更原因

  2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会【2017】8号)和《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会【2017】9号),5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会【2017】 14 号)(统称“新金融工具系列准则”) 等四项会计准则,要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起执行上述新的金融工具准则。

  2、变更日期

  单独在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

  3、变更内容

  金融工具准则的修订内容主要包括:一是金融资产分类由现行“四分类” 改为“三分类”(即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类),减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;二是金融资产减值会计处理由“已发生损失法” 改为“预期损失法” ,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;三是修订套期会计相关规定,拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  新金融工具准则的执行对公司留存收益和其他综合收益无重大影响,对财务状况和经营成果无重大影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》,董事会成员一致认为本次会计变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更,符合实际情况,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  四、公司独立董事意见

  1.本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益;

  2.本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过,决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  综上,公司独立董事一致同意本议案内容。

  五、公司监事会意见

  本次会计政策变更是根据根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-043

  金字火腿股份有限公司

  关于召开2018年度年度报告

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司定于2019年5月10日(星期五)下午 15:00 至 17:00 时在“金字火腿投资者关系”小程序举行 2018年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“金字火腿投资者关系” 小程序参与互动交流。

  参与方式一:在微信中搜索“金字火腿投资者关系”;

  参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

  ■

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司代理董事长、副总裁吴月肖女士、公司总裁施延军先生、董事会秘书王启辉先生、独立董事夏祖兴先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  金字火腿股份有限公司

  证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-039

  2018

  年度报告摘要

本版导读

2019-04-26

信息披露