上海紫江企业集团股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B119版)

  (二)主营业务分产品收入实现情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  二、主要产品和原材料价格变动情况

  (一)主要原材料的价格变动情况(不含税)

  公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰卡纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

  ■

  (二)主要产品的价格变动情况(不含税)

  公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响,公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

  ■

  三、其他说明

  以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-011

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知,并于2019年4月26日在公司会议室举行,会议以现场表决方式召开。公司共有9名董事,9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  1、公司2018年度总经理业务报告

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  2、 公司2018年度董事会工作报告

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  3、公司独立董事2018年度述职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  4、公司董事会审计委员会2018年度履职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  5、公司2018年度财务决算报告

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  6、公司2018年年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  7、 公司2018年度利润分配预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润432,742,261.14元。经董事会讨论,考虑到股东的利益和公司发展需要,提出如下分配预案:以截止2018年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利227,510,423.70元(含税)。

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  8、公司2019年第一季度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  9、公司2018年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  10、关于聘任公司2019年度审计机构的议案

  2018年度,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,年度财务审计费用180万元,年度内控审计费用40万元,合计为220万元。上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

  根据董事会审计委员会的建议,2019年度,公司拟决定继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,进行公司财务和内控的审计工作,并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  11、公司2018年度履行社会责任的报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  12、关于公司经营管理层2018年度经营业绩考核情况的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  13、关于公司经营管理层2019年度经营业绩考核方案的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  14、关于公司与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告”)

  该议案已经独立董事事前认可,关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避

  15、关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告”)

  该议案已经独立董事事前认可,关联董事郭峰先生回避表决。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

  16、关于制订《内部控制与风险管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  为规范公司的内部控制与风险管理工作,建立健全内部控制体系,有效实施及监督内部控制,提高风险防范能力,促进公司持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法规、《上市公司治理准则》(2018年修订)及《公司章程》等的规定,结合公司的生产经营和管理实际,特制定《内部控制与风险管理制度》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  17、关于会计政策变更的议案(详见“临2019-014上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  18、关于为控股子公司提供担保额度的议案

  公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度:(1)为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。(2)为控股子公司上海新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  19、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(详见“临2019-015上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”)

  该议案已经独立董事事前认可。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  20、关于公司发行短期融资券的议案(详见“临2019-016上海紫江企业集团股份有限公司关于发行短期融资券的公告”)

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  21、关于公司发行超短期融资券的议案(详见“临2019-017上海紫江企业集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告”)

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  22、关于召开公司2018年年度股东大会的决定(详见“临2019-018上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知”)

  根据《公司章程》等有关规定,公司拟于2019年5月20日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2018年年度股东大会现场会议,审议议案如下:

  (1)公司2018年年度报告及其摘要

  (2)公司2018年度董事会工作报告

  (3)公司独立董事2018年度述职报告

  (4)公司2018年度监事会工作报告

  (5)公司2018年度财务决算报告

  (6)公司2018年度利润分配预案

  (7)关于聘任公司2019年度审计机构的议案

  (8)关于公司发行短期融资券的议案

  (9)关于公司发行超短期融资券的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2019-014

  上海紫江企业集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次公司执行财会[2018]15号准则要求,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  ● 本次公司根据新旧准则衔接规定,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  一、本次会计政策变更概述

  1、2018年6月15日,中华人民共和国财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

  2、2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》,并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

  二、会计政策变更对公司的影响

  1、本公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定,对财务报表相关科目进行列报调整,本次会计政策变更采用追溯调整法,具体情况如下:

  ■

  本次公司执行财会[2018]15号准则要求,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2、本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,已根据新准则和通知编制2019年一季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,具体包括:

  (1)将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的项目,调整至“交易性金融资产”列报。

  (2)将原列报为“可供出售金融资产-可供出售权益工具”的项目,指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重新计量,列报于“其它权益工具投资”项目。

  (3)根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019年初变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  三、独立董事、监事会的结论性意见

  公司独立董事、监事会均认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求,符合相关政策规定,不对公司财务状况及经营成果产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  四、报备文件

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议

  2、公司第七届监事会第九次会议决议

  3、经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2019-015

  上海紫江企业集团股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金进行

  委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:银行、证券、基金公司等金融机构;

  ● 委托理财金额:使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元(含12亿元的日动态余额),在额度范围内可以滚动使用;

  ● 委托理财投资类型:结构性存款、货币市场基金;

  ● 委托理财期限:自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

  一、委托理财概述

  上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知,并于2019年4月26日召开现场会议。会议由公司董事长召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

  为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,最大限度地发挥短期富余自有资金的作用,公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币12亿元(含12亿元的日动态余额),在决议有效期内公司将在额度范围内滚动使用。自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理委托理财的相关事宜。公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构,或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项不需要提交公司股东大会审议。截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的余额为1亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.24%。具体情况如下表所示:

  ■

  二、委托理财情况说明

  (一)基本情况

  为提供资金使用效率,公司预计使用不超过人民币12亿元(日动态余额,在额度范围内可以滚动使用)闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品,包括结构性存款、货币市场基金等。

  (二)产品说明

  公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,不得影响公司经营资金的正常使用。

  公司将根据上海证券交易所相关规定,通过临时公告和定期报告的形式披露委托理财的投资情况。

  (三)风险控制措施

  公司选择低风险、短期的理财产品,不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险。公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的产品,并及时跟踪收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  三、董事会意见

  在不影响正常生产经营资金需求、不影响资金安全性和流动性的前提下,公司预计使用闲置自有资金在额度范围内进行委托理财,不会对公司日常资金使用产生影响。公司使用的自有资金是短期的、暂时性的闲置资金,通过进行适度的低风险短期理财,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况。

  四、独立董事意见

  独立董事认为:公司在确保日常运营资金需求的前提下,在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财,不会对公司资金使用产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的理财产品将及时进行跟踪并评估风险,确保资金安全。

  相关议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述,我们同意公司在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项。

  五、截止本公告日,公司累计进行委托理财的金额

  截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为1亿元。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-016

  上海紫江企业集团股份有限公司

  关于发行短期融资券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月26日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,具体情况如下:

  根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程(试行)》等相关规定,并结合实际发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过17亿元的短期融资券,以优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用。

  一、本次短期融资券的发行方案

  1、注册规模:不超过人民币17亿元。

  2、发行期限:不超过365天。

  3、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

  4、发行方式:分期发行,采用簿记建档集中配售的招标方式发行。

  5、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后,在注册有效期内择机发行。

  6、资金用途:补充公司流动资金,置换银行贷款。

  7、还款来源:营业收入、自有资金及其他资金来源。

  二、公司本次发行短期融资券的授权事项

  本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

  三、本次发行短期融资券的审批程序

  本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-017

  上海紫江企业集团股份有限公司

  关于发行超短期融资券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月26日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,具体情况如下:

  根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》等相关规定,并结合实际发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元的超短期融资券,以优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用。

  一、本次超短期融资券的发行方案

  1、注册规模:不超过人民币30亿元。

  2、发行期限:不超过270天,可分期发行。

  3、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

  4、发行方式:由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

  5、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后,在注册有效期内择机发行。

  6、资金用途:补充流动资金,置换银行贷款。

  7、还款来源:营业收入、自有资金及其他资金来源。

  二、公司本次发行超短期融资券的授权事项

  本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

  三、本次发行超短期融资券的审批程序

  本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-012

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知,并于2019年4月26日在公司会议室举行。公司共有3名监事,3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案:

  1、公司2018年度监事会工作报告

  该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  2、公司2018年年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  报告期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:该报告真实反映了公司2018年财务状况及经营成果。

  该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  3、公司2019年第一季度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  4、公司2018年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  监事会认真审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》,认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况,对该报告无异议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  5 、关于会计政策变更的议案(详见“临2019-014上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求,对财务报表科目进行的调整,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司监事会

  2019年4月30日

本版导读

2019-04-30

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