雅戈尔集团股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润6,139,098,886.21元,提取法定公积金308,470,721.18元,加上年初未分配利润9,862,439,168.14元,减去2017年度分红1,432,578,941.20元,期末可供分配的利润为14,260,488,391.97元,资本公积4,166,014,558.63元。

  公司董事会提出以下利润分配预案:以公司2018年12月31日的总股本3,581,447,353股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共派发现金红利1,790,723,676.50元,剩余利润结转下年度,同时以资本公积金每10股转增4股。

  在董事会审议通过本利润分配预案后至公司实施权益分派前,若公司存在股份回购,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的余额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分配金额和转增比例进行调整。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务及经营模式

  报告期内,公司所从事的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务;公司主要业务的经营模式未进行调整。

  (二)行业情况

  1、品牌服装

  (1) 国内市场继续保持平稳增长,人均衣着消费支出明显提高

  2018年,我国经济继续保持稳定增长,国内生产总值增长6.6%,总量突破90万亿元。2019年,国内经济总体平稳、稳中有进的态势将持续发展,经济发展带动居民收入稳步增长,农村振兴战略将带动农村消费品市场潜力的持续释放,以及减税降费和促进消费等相关政策的实施,均将支撑国内服装市场保持平稳增长,持续升级的内需市场仍是服装行业发展的首要驱动力。

  国家统计局数据显示,2018年1-12月,我国居民人均消费支出实际增长6.2%,快于人均GDP6.1%的增长水平;其中人均衣着消费支出同比增长4.1%,在消费支出中的比重为6.49%,但增速低于个人发展类(生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健类),存在进一步提升的空间。

  (2)内需市场继续保持平稳较快增长,服装企业效益增速明显提升

  2018年,国民经济结构不断优化,最终消费对经济增长的贡献率由上年57.6%增加至76.2%,消费拉动经济增长作用进一步增强。根据中国服装协会测算,预计2018年全国服装销售总额达3.08万亿元,同比增长7.32%。

  据国家统计局数据,2018年限额以上单位服装类商品零售额平稳增长8.5%,增速比上年同期加快0.5个百分点;服装行业规模以上企业1.48万家,累计实现主营业务收入1.71万亿元,同比增长4.07%;利润总额1,006.75亿元,同比增长10.84%。

  (3)在新兴业态保持快速增长的同时,部分实体零售业态继续呈现回暖态势,新旧业态融合发展

  据国家统计局数据,全国穿类商品网上零售额同比增长22.0%,增速比上年同期加快1.7个百分点,线上销售已成为服装内销市场保持快速增长的第一驱动力;包括超市、百货店、专业店等在内的限额以上单位实体零售业态零售额同比增长4.6%,在上年恢复性增长的基础上继续保持增长态势。

  在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下,传统零售业态与电商平台深度融合,新兴业态和传统业态融合成为消费市场供给的重要途径。

  (4) 消费群体年轻化、个性化愈加明显

  年轻消费者逐步成为消费的主力,年轻人更加注重产品的品质和满足个性化需求,向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务。

  新的消费理念、消费需求、消费渠道和消费场景,意味着新一轮消费升级更加多变、多元、多维,一方面推动着“全场景、全客群、全数据、全渠道、全时段、全体验”商业新模式的实现,另一方面也决定了年轻化、高端化将成为服装行业转型升级的主流趋势。

  (5) 服装行业向品牌化、智能化、服务化方向转型

  随着云平台、物联网、“互联网+”、大数据、AI等新技术、新理念的加速渗透,技术创新引发的模式变革和效率提升,服装产业自主创新能力和协同创新能力持续增强,生产端智能化改造稳步推进,零售端智慧门店建设迭代升级,海外并购和产业整合进程加快,由规模发展向高质量发展跃变的产业格局正在形成。

  对于男装品牌而言,消费趋势将更加品牌化、国际化、户外化和休闲化,商务正装、商务休闲、户外休闲等会进一步细分,精准的营销方式和定制化的产品成为品牌竞争的重点。

  2、地产开发

  (1)2018年房地产市场仍处于高位,但基本结束快速增长势头

  开发投资保持较快增长:2018年,全国房地产开发投资12.03万亿元,比上年增长9.5%,增速比上年同期提高2.5个百分点。新开工面积20.93亿平方米,增长17.2%,增速比上年提高10.2个百分点。

  土地购置增速大幅回落: 2018年,房地产开发企业土地购置面积2.91亿平方米,比上年增长14.2%,增速比上年回落1.6个百分点;土地成交价款1.61万亿元,增长18.0%,增速比上年回落31.4个百分点。

  商品房销售增速再度放缓:2018年,商品房销售面积17.17亿平方米,比上年增长1.3%,增速比上年回落6.4个百分点;商品房销售额15.00万亿元,增长12.2%,增速比上年回落1.5个百分点。2018年末,商品房待售面积5.24亿平方米,比上年末减少6,510万平方米。

  (2)坚持“房住不炒”不动摇,分类调控成为楼市常态

  2018年,行业调控不断深化,在“分类调控、因城施策”这一基调的指引下,房地产市场总体上保持平稳运行,热点城市房价过快上涨势头得到遏制,在成交价格方面,一线城市持续趋稳,二三线城市回归理性;在成交结构方面,一线城市刚需和中小户型产品成交占比不断提升,二三线城市刚性、改善性需求稳定。

  雅戈尔是区域房地产开发商,主要业务位于宁波、苏州区域,其中:

  2018年宁波市五区商品住宅成交面积582.27万平方米,同比下跌16%;成交均价23,054元/平方米,同比上涨22%;住宅类用地成交金额470.70亿元,同比上升8%。

  2018年苏州市区商品住宅成交面积520.62万平方米,同比下跌7.31%;成交均价22,685元/平方米,同比上涨11.72%;住宅类用地成交金额690.61万平方米,同比下跌2.05%。

  2019年政府工作报告提出:改革完善房地产市场调控机制,改革完善住房市场体系和保障体系,稳定推进房地产税立法。住建部2019年十项重点任务也重申了“房住不炒”的主基调和“分类调控”的总思路,以稳地价稳房价稳预期为目标,促进房地产市场平稳健康发展。

  (3) 人口结构变化放缓住房需求,行业集中度上升加大竞争压力

  近年来,我国人口呈现出低速增长和老龄化的趋势,可能会在很大程度上对冲掉城市化率继续提升带来的新增需求。在房地产市场整体需求放缓的大背景下,产业结构优化将推动大城市住房需求增长,产业转移推动人口迁移,不同城市前景各异;而当90后、00后成为购房主力,新生代的需求特性也会对房企的产品和服务提出更多维度的要求。

  2018年中国房地产市场TOP3共获得12.6%的市场份额,TOP10是26.9%,TOP20为37.5%,TOP30为45.2%,TOP50为55.1%,TOP100为66.7%,前100家开发商获得2/3的市场份额,头部竞争的时代已经到来,尤其考验房企的综合实力。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,雅戈尔以扎实为不变,以创新应万变,完成营业收入963,547.93万元,由于地产项目交付结转晚于预期,较上年同期降低2.07%;实现归属于上市公司股东的净利润367,692.92万元,较上年同期增加338,019.78万元(上年计提中信股份资产减值准备330,836.93万元),增长1139.14%,其中:

  时尚服装板块完成营业收入564,353.44万元,较上年同期增长13.22%;实现归属于上市公司股东的净利润82,981.82万元,较上年同期增长9.34%;

  地产板块完成营业收入399,116.57万元,较上年同期降低17.79%;实现归属于上市公司股东的净利润104,897.39万元,较上年同期降低14.51%;

  投资业务实现投资收益320,730.34万元,较上年同期增长5.25%;实现归属于上市公司股东的净利润179,813.71万元,较上年同期增加348,729.72万元。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  

  股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2019-011

  雅戈尔集团股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月16日、4月20日以书面形式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知和会议材料,会议于2019年4月26日在宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店召开,出席本次董事会会议的董事应到8人,实到8人,公司全部监事和高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长李如成先生主持,听取了独立董事2018年度述职报告,审议并形成了如下决议:

  1、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度董事会工作报告

  2、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度财务报告

  3、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于转回资产减值准备的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-013《关于转回资产减值准备的公告》。

  4、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于核销应收款项的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-014《关于核销应收款项的公告》。

  5、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于2018年度利润分配的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-015《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

  6、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年年度报告和报告摘要

  具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。

  7、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了审计委员会2018年度履职情况报告

  具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会2018年度履职情况报告》。

  8、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度内部控制评价报告

  具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  9、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度社会责任报告

  具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年度社会责任报告》。

  10、以8票赞成、0票反对、0票弃权,公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

  具体内容详见公司董事会本日临2019-016《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  11、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于立信会计师事务所2018年度报酬的议案

  公司董事会确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬为175万元,其中财务报告审计报酬150万元,内部控制审计报酬25万元。

  12、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司续聘2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

  公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2019年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用。

  13、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案,关联董事许奇刚回避表决

  具体内容详见公司董事会本日临2019-017《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告》。

  14、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于预计2019年度关联银行业务额度的议案,关联董事李如成回避表决

  具体内容详见公司董事会本日临2019-018《关于预计2019年度关联银行业务额度的公告》。

  15、以8票赞成、0票反对、0票弃权,逐项审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

  (一)公司本次回购股份的目的和用途

  综合考虑公司二级市场的表现,结合经营情况、财务状况以及发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司拟实施股份回购,以推进公司股票市场价格向公司合理价值回归。本次回购的股份将依法注销,减少公司注册资本。

  (二)拟回购股份的种类:公司发行的A股普通股。

  (三)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。

  (四)回购期限

  1、自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

  2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

  (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。

  3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)如果在回购期限内回购资金达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

  (2)如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

  4、回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  (五)本次回购的价格、定价原则

  为保护投资者利益,结合近期公司二级市场股价,本次回购股份价格不超过人民币10.00元/股,该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

  如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项,公司将自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

  (六)资金总额和来源

  本次回购的资金总额为不低于人民币25亿元,不高于人民币50亿元,全部为公司自有资金。

  (七)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

  按照回购资金总额下限25亿元、回购价格上限10.00元/股进行测算,预计本次回购股份的数量约为2.5亿股,占公司回购前总股本(3,581,447,353股)的6.98%。

  按照回购资金总额上限50亿元、回购价格上限10.00元/股进行测算,预计本次回购股份的数量约为5.0亿股,占公司回购前总股本(3,581,447,353股)的13.96%。

  (八)决议的有效期

  本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

  (九)提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜

  为了配合本次回购股份,拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理与回购股份相关的各种事项,包括但不限于:

  1、在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

  2、依据有关规定、市场情况,调整回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜,包括但不限于:

  (1)决定聘请相关中介机构,签署相关协议合同;

  (2)设立回购专用证券账户及其他证券账户;

  (3)根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

  3、根据公司实际情况及股价表现等,综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

  4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  具体内容详见公司董事会本日临2019-019《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

  16、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于投资战略调整的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-020《关于投资战略调整的公告》。

  17、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层处置金融资产的议案

  截至2019年3月31日,公司持有的财务性股权投资项目共38个,账面值1,949,752.47万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述金融资产;即:交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的情况下,公司仍可以继续进行交易;当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%,公司将及时履行信息披露义务。该授权期限为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

  18、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

  公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下,对闲置资金进行现金管理,以增加公司收益,具体情况如下:

  (一)授权额度:在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币800,000万元(不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等)。在上述授权额度范围内,现金管理资金可滚动使用。

  (二)投资品种:安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

  (三)授权期限:自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

  19、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

  为保证地产开发业务的可持续发展,公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过上一年度经审计净资产50%的情况下,对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权。公司将在土地竞拍完成后及时履行信息披露义务。该授权期限为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

  20、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

  为更好地履行企业社会责任,进一步规范公司对外捐赠行为,公司董事会同意授权经营管理层审批公司对外捐赠事项,对累计额度不超过上一年度经审计净资产0.5%的对外捐赠事项行使决策权,上述授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

  21、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于增补董事的议案

  公司董事会同意提请股东大会增补徐鹏先生(简历详见附件)为公司第九届董事会董事,任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

  22、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

  公司董事会同意聘任李寒穷女士(简历详见附件)为公司总经理;同意聘任章凯栋先生(简历详见附件)为公司副总经理。

  23、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-022《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

  24、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制订《累积投票制实施细则》的议案

  具体内容详见公司董事会本日披露的《雅戈尔集团股份有限公司累积投票制实施细则》。

  25、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《独立董事制度》的议案

  具体内容详见公司董事会本日披露的《雅戈尔集团股份有限公司独立董事制度修订对照表》及《雅戈尔集团股份有限公司独立董事制度》。

  26、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《战略发展委员会议事规则》的议案

  具体内容详见公司董事会本日披露的《雅戈尔集团股份有限公司战略发展委员会议事规则修订对照表》及《雅戈尔集团股份有限公司战略发展委员会议事规则》。

  27、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-024《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  上述第1项、第2项、第5项、第6项、第12项、第14项、第15项、第16项、第17项、第18项、第19项、第21项、第23项、第24项、第25项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月三十日

  附:

  董事候选人简历

  徐 鹏 男,1987年出生,本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席,中国大学生骨干培养学校第四期学员,历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理、雅戈尔品牌总监、市场运营部总经理、公司监事,现任雅戈尔服装控股有限公司副总经理兼新零售事业部总经理。

  总经理简历

  李寒穷 女,1977年出生,美国加州州立大学工商管理学士,中欧商学院EMBA,中欧创业营第五期学员,中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔(香港)实业有限公司副总经理,现任公司第九届董事会副董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司总经理。

  副总经理简历

  章凯栋 男,1983年出生,硕士学历,中级经济师。曾任雅戈尔置业控股有限公司控股办主任,公司董事长助理、雅戈尔服装控股有限公司MAYOR品牌产品总监,现任公司副总经理、IT总监、政策研究中心主任。

  

  股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2019-012

  雅戈尔集团股份有限公司

  第九届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月16日、4月20日以书面形式发出召开第九届监事会第十六次会议的通知和会议材料,会议于2019年4月26日在宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店召开,出席本次监事会会议的监事应到5人,实到5人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事长李如祥先生主持,会议审议并形成了如下决议:

  1、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度监事会工作报告

  2、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于转回资产减值准备的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-013《关于转回资产减值准备的公告》。

  3、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于核销应收款项的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-014《关于核销应收款项的公告》。

  4、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于2018年度利润分配的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-015《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

  5、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年年度报告和报告摘要

  公司监事会对2018年年度报告发表如下审核意见:

  (1)年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  6、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度内部控制评价报告

  具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  7、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

  具体内容详见公司董事会本日临2019-016《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  8、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-017《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告》。

  9、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于预计2019年度关联银行业务额度的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-018《关于预计2019年度关联银行业务额度的公告》。

  10、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2019-022《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

  以上第1项、第4项、第5项、第9项、第10项议案需提交2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年四月三十日

  

  股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2019-013

  雅戈尔集团股份有限公司

  关于转回资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于转回资产减值准备的议案》,现将具体内容公告如下:

  一、本次转回资产减值准备的概况

  为真实反映企业的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的规定,公司对各项资产进行清查后,对宁波茶亭置业有限公司其他应收款减值准备进行了转回,影响归属于母公司股东的净利润1,692.98万元。

  2009年9月1日,公司以181,656.58万元的价格竞得东钱湖茶亭村地块的国有建设用地使用权,该地块土地面积为32.91万平方米,楼面价18,952万元/ m2(含契税)。公司引入中海地产集团有限公司、宁波开投置业有限公司合作开发,在项目公司宁波茶亭置业有限公司的投资比例为35%。公司于2017年4月27日召开第八届董事会第三十二次会议,根据减值测试结果,对宁波茶亭置业有限公司计提其他应收款减值准备25,549.35万元,累计计提28,642.98万元。

  基于谨慎性原则,公司董事会根据合作项目资金回收情况,决定本年转回其他应收款减值准备1,692.98万元。

  二、独立董事关于转回资产减值准备的意见

  公司独立董事对本次转回资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:

  1、公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求转回资产减值准备,符合公司实际情况,有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果;

  2、本次转回资产减值准备事项经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定;没有损害公司及中小股东的权益;

  3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

  三、监事会关于转回资产减值准备的意见

  1、本次转回资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果;

  2、公司董事会对本次转回资产减值准备事项的决议程序合法合规;

  3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第九届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事关于转回资产减值准备的独立意见。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月三十日

  (下转B110版)

  雅戈尔集团股份有限公司

  公司代码:600177 公司简称:雅戈尔

  2018

  年度报告摘要

本版导读

2019-04-30

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