雅戈尔集团股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B110版)

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  雅戈尔集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2019-022

  雅戈尔集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》及其附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司根据新《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的要求,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中的部分条款进行了修订,具体情况如下:

  一、《公司章程》修订对照表

  ■

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  二、《股东大会议事规则》修订对照表

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  三、《董事会议事规则》修订对照表

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  四、《监事会议事规则》修订对照表

  ■

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月三十日

本版导读

2019-04-30

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