富奥汽车零部件股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B97版)

  2018年公司的主要财务数据如下:

  ■

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年母公司实现净利润为865,165,489.36元,提取盈余公积86,516,548.94元,当年实现未分配利润778,648,940.42元人民币,加上以前年度留存的未分配利润2,594,149,816.49元人民币,合计未分配利润3,372,798,756.91元人民币。

  公司拟定本次股利分配方案如下:

  1、分配方案:

  按总股本1,810,552,111股,扣除公司存在通过回购专户持有本股份31,102,987股后,以股本1,779,449,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计派发现金红利266,917,368.6元,剩余未分配利润结转下一年度分配。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。

  2、上述 B 股现金股利以港元派发,港元与人民币汇率按 2018年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。

  3、2018年不进行资本公积转增股本。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、 关于审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  七、 关于审议《公司2019年财务预算报告》的议案

  根据2019年市场销售预测与主机厂产量计划,并结合产品及原材料市场价格变动趋势,公司编制了2019年财务预算报告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、 关于公司2019年短期融资授权的议案

  依据公司2019年度生产经营计划,为了补充因产销量提高带来的流动资金不足影响,提高经营决策效率,公司拟提请董事会授权总经理办公会审批短期融资业务,授权有效期为2019年4月28日至2020年4月28日。具体内容如下:

  (一)银行信用贷款

  1、公司贷款余额不超过4亿元;

  2、单笔贷款不超过1亿元。

  (二)银行承兑汇票

  公司应付票据余额不超过10亿元。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  九、 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案

  为降低子公司资金成本,公司拟以自有资金通过一汽财务有限公司(以下简称“一汽财务公司”)对富奥辽宁汽车弹簧有限公司(以下简称“富奥辽弹”)提供委托贷款。委托贷款额度不超过1.2亿元人民币,贷款期限为一年,贷款利率为2%,委托贷款手续费1%。。

  公司拟提请董事会授权总经理办公会办理委托贷款的相关事宜,授权期限为2019年4月28日至2020年4月28日。具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的关联交易公告》(编号:2019- 22)。

  因一汽财务公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

  独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事张丕杰先生、王振勃先生已回避表决。

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。

  十、 关于公司2019年度资产处置的议案

  为了提高资产使用效率,清理低效、无效资产,公司编制了2019年度资产处置议案,内容如下:(单位:万元)

  ■

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、关于审议《公司2019年第一季度报告》的议案

  《公司2019年第一季度报告》全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  十二、关于与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》的议案

  为进一步加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,公司拟与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》。富奥股份公司及下属子公司在一汽财务公司存款每日余额的最高限额为60000万元,且富奥股份公司及下属子公司存放在一汽财务公司的存款余额比例不超过一汽财务公司吸收存款余额的30%。公司在一汽财务的各项存款业务执行一汽财务优质客户最优惠价格,存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数;公司融资业务交易价格执行一汽财务优质客户最优惠价格,贷款利率依据中国人民银行统一颁布的贷款基准利率,在签订每笔贷款合同时,双方可参照同期其他银行业金融机构普遍的贷款利率并作适当的调整。

  2019年公司与一汽财务公司的存款关联交易(每日存款余额)的最高限额为60,000万元。

  具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于与关联方签署金融服务框架协议的关联交易公告》(编号:2019-23)。

  独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事张丕杰先生、王振勃先生已回避表决。

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。

  十三、关于审议《对一汽财务公司的风险评估报告》的议案

  根据《主板信息披露业务备忘录第2号一一交易和关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的有关规定,公司对一汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,编制了《对一汽财务公司的风险评估报告》。

  《对一汽财务公司的风险评估报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

  独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事张丕杰先生、王振勃先生已回避表决。

  表决结果:通过。

  十四、关于审议会计政策变更的议案

  2018年6月15日,财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),要求公司需对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见本决议公告日同日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-24)。

  独立董事已就此议案发表了独立意见。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  十五、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案

  拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年度财务报告审计,审计费用不超过70万元。拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年内部控制审计,审计费用不超过30万元。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十六、独立董事述职报告

  《独立董事述职报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  十七、关于自主逆变器公司成立及投资项目的议案

  为完善电驱动系统的产品布局,具备新能源核心部件产业化能力,公司拟成立逆变器分公司并进行项目投资,新增建设投资 5,272万元。所需资金全部由公司自筹。

  该项目实施有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局,积极拓展新能源领域的产业应用,进一步提升企业核心竞争力。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十八、关于富奥翰昂零部件公司投资项目的议案

  公司拟进行对富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司(以下简称“富奥韩昂”公司持股45%,翰昂持股55%)的投资项目。本次富奥翰昂的合资双方股东共同投资20,000元,公司投资9,000万元,翰昂投资11,000万元。

  该项目实施有利于推进公司新能源热系统产业布局,进一步完善新能源热管理产品系列,为后续发展提供动力。

  本次投资情况详见本决议公告同日披露于指定媒体的《关于对外投资的公告》(公告编号:2019-25)。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十九、关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案

  公司拟于2019年5月24日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2018年度股东大会。该次股东大会拟审议如下议案:

  1. 关于审议《公司2018年度董事会报告》的议案;

  2. 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案;

  3. 关于审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案;

  4. 关于审议《公司2018年度财务决算(审计)报告》的议案;

  5. 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案;

  6. 关于审议《公司2019年财务预算报告》的议案;

  7. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案;

  8. 关于公司2019年度资产处置的议案;

  9. 关于与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》的议案;

  10. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案;

  11. 关于自主逆变器公司成立及投资项目的议案;

  12. 关于富奥翰昂零部件公司投资项目的议案;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  备查文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  

  证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2019-26

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于召开2018年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次:2018年度股东大会

  2、 股东大会的召集人:董事会(公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》)

  3、 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、 会议召开的日期、时间:

  ⑴ 现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午2:00

  ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月23日下午3:00至2019年5月24日下午3:00。

  5、 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  ⑴ 现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  ⑵ 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时,应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  6、 会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2019年5月17日(星期五),B股股东应在2019年5月14日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、 出席对象:

  ⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。

  ⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。

  8、 现场会议召开地点:长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

  二、 会议审议事项

  (一)提案名称

  1. 关于审议《公司2018年度董事会报告》的议案;

  2. 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案;

  3. 关于审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案;

  4. 关于审议《公司2018年度财务决算(审计)报告》的议案;

  5. 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案;

  6. 关于审议《公司2019年财务预算报告》的议案;

  7. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案;

  8. 关于公司2019年度资产处置的议案;

  9. 关于与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》的议案;

  10. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案;

  11. 关于自主逆变器公司成立及投资项目的议案;

  12. 关于富奥翰昂零部件公司投资项目的议案;

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过,详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。

  (二)特别提示

  1、议案7、9涉及关联交易,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司履行回避表决,不接受其他股东对该两项议案的委托投票。

  2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案5、7、9、10为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、 会议登记事项

  1、登记方式

  (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。

  (2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。

  (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记地点:长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。

  3、登记时间:2019年5月23日(8:30-12:00;13:30-17:00)

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件二。

  六、 其他事项

  联系人:王淼

  联系电话:0431-85122792,传真:0431-85122756

  出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

  七、 备查文件

  1、 第九届董事会第八次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  附件一:授权委托书

  附件二:参加网络投票的操作程序

  特此公告

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件一:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席富奥汽车零部件股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  ■

  注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

  委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人持有股数:

  委托人持股的股份性质:

  委托人股东账户代码:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  委托书有效期限:

  授权委托书签发日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  附件二:

  富奥汽车零部件股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360030

  2、投票简称:富奥投票

  3、填报表决意见:

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2019–19

  富奥汽车零部件股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日(星期五)现场召开第九届监事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年4月15日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事2名,赵立勋监事因工作原因不能出席会议,委托宋子会监事行使表决权。会议由监事会主席初加宁先生主持,公司监事宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案

  《公司2018年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、 关于审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案

  《公司2018年度报告及摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年母公司实现净利润为865,165,489.36元,提取盈余公积86,516,548.94元,当年实现未分配利润778,648,940.42元人民币,加上以前年度留存的未分配利润2,594,149,816.49元人民币,合计未分配利润3,372,798,756.91元人民币。

  公司拟定本次股利分配方案如下:

  1、分配方案:

  按总股本1,810,552,111股,扣除公司存在通过回购专户持有本股份31,102,987股后,以股本1,779,449,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计派发现金红利266,917,368.6元,剩余未分配利润结转下一年度分配。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。

  2、上述 B 股现金股利以港元派发,港元与人民币汇率按 2018年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。

  3、2018年不进行资本公积转增股本。

  经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合公司章程的有关规定和公司的实际情况,监事会同意公司2018年度利润分配预案。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、 关于审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《公司2018年度内部控制自我评价报告》,全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

  监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,适应公司日常管理和未来发展的内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整,运行有效,保证了公司经营活动的有序开展。2018年度,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的情形。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  五、 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案

  为降低子公司资金成本,公司拟以自有资金通过一汽财务有限公司(以下简称“一汽财务公司”)对富奥辽宁汽车弹簧有限公司(以下简称“富奥辽弹”)提供委托贷款。委托贷款额度不超过1.2亿元人民币,贷款期限为一年,贷款利率为2%,委托贷款手续费1%。。

  公司拟提请董事会授权总经理办公会办理委托贷款的相关事宜,授权期限为2019年4月28日至2020年4月28日。具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的关联交易公告》(编号:2019- 22)。

  因一汽财务公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

  公司监事会审核后认为:公司委托一汽财务公司对富奥辽弹提供委托贷款是公司生产经营的需要,有利于提高公司资金使用效率,降低资金成本,交易遵循公正、公开、公平原则,定价原则公允,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和全体股东利益。

  表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权;其中初加宁先生在中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)任职,其已回避表决。

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决

  六、 关于公司2019年度资产处置的议案

  为了提高资产使用效率,清理低效、无效资产,公司编制了2019年度资产处置议案,内容如下:(单位:万元)

  ■

  监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有利于会计信息更加真实可靠。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、 关于审议《公司2019年第一季度报告》的议案

  《公司2019年第一季度报告》全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站。

  经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《公司2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  八、 关于公司与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》的议案

  为进一步加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,公司拟于一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》。富奥股份公司及下属子公司在一汽财务公司存款每日余额的最高限额为60000万元,且富奥股份公司及下属子公司存放在一汽财务公司的存款余额比例不超过一汽财务公司吸收存款余额的30%。公司在一汽财务的各项存款业务执行一汽财务优质客户最优惠价格,存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数;公司融资业务交易价格执行一汽财务优质客户最优惠价格,贷款利率依据中国人民银行统一颁布的贷款基准利率,在签订每笔贷款合同时,双方可参照同期其他银行业金融机构普遍的贷款利率并作适当的调整。

  2019年公司与一汽财务公司的存款关联交易(每日存款余额)的最高限额为60,000万元。

  具体内容详见本公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于与关联方签署金融服务框架协议的关联交易公告》(编号:2019-23)。

  表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权;其中初加宁先生在一汽集团任职,其已回避表决。

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。

  九、 关于审议《对一汽财务公司的风险评估报告》的议案

  根据《主板信息披露业务备忘录第2号一一交易和关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的有关规定,公司对一汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,编制了《对一汽财务公司的风险评估报告》。

  《对一汽财务公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权;其中初加宁先生在一汽集团任职,其已回避表决。

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。

  十、 关于审议会计政策变更的议案

  2018年6月15日,财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),要求公司需对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见公司于本公告日同日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-24)。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:通过。

  备查文件

  经监事签字的监事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司监事会

  2019年4月26日

本版导读

2019-04-30

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