福建闽东电力股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人张斌、主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人(会计主管人员)李晋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  ■

  主要项目重大变化情况及原因:

  (1)报告期末,交易性金融资产较上年末增加93,912,776.96元,主要原因系按新金融工具准则将部分“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示;

  (2)报告期末,可供出售金融资产较上年末减少100%,主要原因系按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列示;

  (3)报告期末,其他权益工具投资较上年末增加14,167,400.00元,主要原因系按新金融工具准则将部分“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示;

  (4)报告期末,应付职工薪酬较上年末减少37.60%,主要原因系兑付2018年度效益薪酬;

  (5)报告期末,长期应付款较上年末减少30.27%,主要原因系按合同约定支付了融资租赁本金。

  2、利润表项目

  ■

  主要项目重大变化情况及原因:

  (1)本报告期,营业收入较上年同期增加78.45%,主要原因系降水量较上年同期大幅增加,导致发售电量大幅增加;浮鹰岛风电全面投产,风电行业收入增加;

  (2)本报告期,销售费用较上年同期增加55.34%,主要原因系房地产行业营销费用较上年同期增加;

  (3)本报告期,资产减值损失较上年同期减少,主要原因系采用新金融工具准则调整所致;

  (4)本报告期,信用减值损失较上年同期增加,主要原因系采用新金融工具准则调整所致;

  (5)本报告期,投资收益较上年同期增加108.05%,主要原因系权益法核算的长期股权投资收益增加所致;

  (6)本报告期,营业外收入较上年同期增加11509.80%,主要原因系本报告期收到衢宁铁路项目建设补偿款;

  (7)本报告期,营业外支出较上年同期减少71.63%,主要原因系支付的扶贫款、补助费等较上年同期减少;

  (8)本报告期,所得税费用较上年同期增加213.64%,主要原因系水电行业利润总额大幅增加;

  (9)本报告期,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加142.08%,主要原因系水电行业、风电行业净利润比上年同期增加、确认参股行业的投资收益比上年同期增加;

  (10)本报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加138.65%,主要原因系归属于母公司所有者的净利润及非经常性损益金额比上年同期增加;

  (11)本报告期,基本每股收益较上年同期增加142.08%,主要原因系归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加。

  3、现金流量表项目

  ■

  主要项目重大变化情况及原因:

  (1)本报告期,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加40.58%,主要原因系水电、风电行业收入较上年同期增加;

  (2)本报告期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少66.95%,主要原因系风电行业子公司虎贝、浮鹰岛、闽箭霞浦支付的工程进度款较上期减少;

  (3)本报告期,取得借款收到的现金较上年同期增加433.33%,主要原因系取得短期借款较上年同期增加;

  (4)本报告期,偿还债务支付的现金较上年同期减少81.50%,主要原因系母公司及浮鹰岛风电偿还的借款较上年同期减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  福建闽东电力股份有限公司

  董事长:张斌

  2019年4月28日

  

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-18

  福建闽东电力股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开了第七届董事会第二次临时会议及第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  2017年,财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则),并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述通知的规定和要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

  (二)变更日期

  本次会计政策变更自2019年1月1日起执行。

  (三)变更后的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定(以下简称“原会计政策”)。

  本次政策变更后,公司执行的会计政策按财政部于2017年修订发布的新金融工具准则相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的原会计政策执行。

  新金融工具准则主要变更内容如下:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)根据新金融工具准则要求公司调整列报金融工具相关信息,将原“可供出售金融资产”划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产即“交易性金融资产”和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产即“其他权益工具投资”列报,并根据其公允价值调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次调整不会对2018年度报告期所有者权益、净利润产生影响。

  (二)将原列示为“资产减值损失”的金融资产减值损失作为“信用减值损失”列报。

  (三)根据《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)的规定:“企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照本准则的要求进行调整”,公司在编制2019年各期间财务报告时,调整2019年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额时,对可比期间的比较数据不予调整。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  四、独立董事独立意见

  独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。

  六、备查文件

  1.公司第七届董事会第二次临时会议决议;

  2.公司第七届监事会第四次会议决议;

  3.独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  2019年4月28日

  

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-20

  福建闽东电力股份有限公司

  关于放弃回购国开发展基金公司

  所持有的厦船重工第二期股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。

  2、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

  一、交易概述

  厦门船舶重工股份有限公司(以下简称“厦船重工”)为我公司参股公司,2016 年 2 月 29 日,国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)以厦船重工2015 年 12月 31 日的账面净资产作为基准,以人民币现金 1.21 亿元增资款项对厦船重工增资,其中实缴注册资本 0.279 亿元,并由厦船重工大股东福建省船舶工业集团有限公司(以下简称“福船集团”)十年内分五期向国开基金回购其持有的厦船重工股权,同时,厦船重工其余股东按增资前原股比,以厦船重工给各股东的专项分红向福船集团回购国开基金股权,作价按福船集团回购国开基金股权的同等价格。若厦船重工无法进行分红,则征求各股东是否以自有资金进行回购,若股东放弃回购,则其该次回购对应的股权归福船集团所有。上述事项已于2016年4月13日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。(详见2016年4月15日发布的《关于国开基金增资厦船重工的公告》(2016临-10))

  本次开展的国开基金所持有厦船重工第二期股权回购事项,需各股东利用自有资金出资共计3000万元,占厦船重工总股比约2.49%,其中闽东电力按股比需出资960万元,所占股比约0.79%。鉴于厦船重工目前经营情况,董事会同意公司放弃上述股权回购事项中按我公司持有股份比例回购国开基金第二期相应股权的权利。

  本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  国开基金成立于2015年08月25日,注册资本:500亿元,法定代表人:马欣,公司住所:北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行,经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  三、交易标的基本情况

  (一)厦船重工基本情况介绍

  厦船重工成立于2002年4月,由福船集团等五家单位发起设立,法定代表人:林勤,公司住所:福建省厦门市海沧排头,公司经营范围:各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的制造、安装;船舶修理;电子计算机技术软件开发与咨询服务;物流服务;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务。

  厦船重工初始注册资本25000万元,经数次股权转让及增资扩股,目前该公司注册资本为27790万元,其中:福船集团占股39.58%;闽东电力占股28.79%;厦门建发股份有限公司占股17.99%;国开基金占股10.04%;重庆钢铁股份有限公司占股1.8%;王正荣占股1.8%。

  厦船重工现有表决权的股份共计25800万股,其中:福船集团有表决权股份11000万股,占42.63%;闽东电力有表决权股份8000万股,占31.01%;厦门建发有表决权股份5000万股,占19.38%;国开基金有表决权股份800万股,占3.1%;重庆钢铁股份有限公司有表决权股份500万股,占1.94%;王正荣有表决权股份500万股,占1.94%。

  厦船重工近三年主要财务数据如下表:

  金额单位:人民币万元

  ■

  根据厦船重工财务报表,截止2019年3月31日,该公司资产负债率为95.72%,未分配利润余额为-286,101,506.66元。

  (二)福船集团基本情况

  福船集团成立于1982年11月18日,注册资本:8亿元,法定代表人:赵金杰,公司住所:福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道166号研发大楼,经营范围:对船舶业、钢结构件业、市政建设业的投资;对外贸易;船舶及其辅机、电子产品、通信设备、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、百货的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  四、回购情况介绍

  根据厦船重工、福船集团及国开基金签署的《国开发展基金投资合同》,福船集团十年内分五期向国开基金回购其持有的厦船重工股权,在回购交割日前足额支付股权回购款。详见下表:

  ■

  同时,厦船重工其余股东与福船集团签订《股权回购协议书》,同意按增资前原股比向福船集团回购国开基金股权,作价按福船集团回购国开基金股权的同等价格,各股东每次回购所需资金由厦船重工先行专项分红给各方,然后各股东再以该资金用于回购股权。在厦船重工无法分红的情况下,福船集团就该次回购事项书面通知其他股东征求回购意见,其他股东在接到书面通知之日起30日内决定是否动用自有资金参与回购;参与回购的一方或多方,应按照通知约定时间支付对应的回购款;不参与回购、或不按通知约定时间支付款项、或接到书面通知之日起满30日未答复的一方或多方,视为放弃回购权,其该次回购对应的股权归福船集团所有。

  目前,国开基金所持有的厦船重工第一期股权回购款100万元,占厦船重工总股比0.083%,厦船重工各股东已利用专项分红资金完成回购(目前第一期股权回购事项尚未完成工商登记变更,各股东所持股比未发生变动)。国开基金第二期股权回购款3000万元,占厦船重工总股比约2.49%,其中闽东电力按股比需出资960万元,所占股比约0.79%,鉴于厦船重工2018年度亏损严重,无法进行专项分红,各股东需利用自有资金于2020年2月28日之前完成国开基金第二期股权的回购。若公司放弃回购本期股权,则该次回购对应的股权归福船集团所有。有关股东股比变动情况见下表:

  ■

  五、董事会审议情况及独立董事意见

  公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本次放弃权利事项发表独立意见如下:

  鉴于厦船重工2018年度亏损严重,且近年来船舶行业市场持续低迷;本期回购的国开基金股权仅占厦船重工总股比约2.49%,属于我公司回购的份额约0.79%,公司放弃回购该期股权之后仍为厦船重工第二大股东;而公司参股厦船重工是作为非主业相关的一种财务性投资,由于该公司资产负债率偏高,若公司不放弃回购国开基金第二期股权,则须按相应股比出资960万元,将占用公司资金且收益性欠佳;且放弃回购该股权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。

  因此,我们认为公司放弃上述股权回购事项中按我司持有股份比例回购国开基金第二期相应股权的权利,符合公司当前整体经营发展的实际情况,没有发现有侵害中小股东利益的情形,审议程序合法合规。

  五、董事会关于放弃权利的说明及对公司的影响

  董事会认为:鉴于厦船重工2018年度亏损严重,且近年来船舶行业市场持续低迷;本期回购的国开基金股权仅占厦船重工总股比约2.49%,属于我公司回购的份额约0.79%,公司放弃回购该期股权之后仍为厦船重工第二大股东;而公司参股厦船重工是作为非主业相关的一种财务性投资,由于该公司资产负债率偏高,若公司不放弃回购国开基金第二期股权,则须按相应股比出资960万元,将占用公司资金且收益性欠佳;且放弃回购该股权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。因此,董事会同意公司放弃上述股权回购事项中按我司持有股份比例回购国开基金第二期相应股权的权利。

  本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  2019年4月28日

  

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019董-05

  福建闽东电力股份有限公司

  第七届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出董事会会议通知的时间和方式。

  本次会议的通知于2019年4月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时会议于2019年4月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

  3. 董事出席会议的情况

  本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事8名,名单如下:张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、胡建华、刘宁、郑守光。董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈丽芳女士代为表决。

  4.董事会会议的主持人和列席人员。

  本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

  5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

  具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》(2019临-18)。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  2、审议《公司2019年第一季度报告》;

  具体内容详见同日发布的《公司2019年第一季度报告》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  3、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的议案》;

  具体内容详见同日发布的《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的公告》(2019临-20)。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》;

  为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度20000万元,期限1年,品种为短期流贷、银行承兑汇票、付款保函、买方保理、理财直接融资工具、北京金融资产交易所有限公司委托债权融资。用于补充流动资金或置换他行流动资金贷款,利率授权董事长在签订借款合同时确定,担保方式为信用免担保10000万元、以本公司控股子公司福州闽东大酒店有限公司拥有的福州市鼓楼区宏福大厦(除第18层)的房产抵押担保10000万元。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  5、审议《关于航天闽箭新能源(霞浦)有限公司闾峡风电场14#风机修复事项的议案》;

  我公司控股子公司航天闽箭新能源有限公司下属的航天闽箭新能源(霞浦)有限公司闾峡风电场于2018年7月受超过设计生存风速70m/s第8号台风“玛莉亚”(超级强台风)的影响,导致14#风机倒塔。经专业机构勘测和试验,14#风机原点位的土建基础(灌浆加固处理后)、风机基础环、水冷系统、塔基控制柜及变频器均完好并可继续使用。为保障恢复方案和预算费用的合理性,经福建水利水电勘测设计研究院新能源设计分院组织专家组成的评审小组审核,并出具《霞浦闾峡风电工程14#风机修复项目及预算评审报告》,霞浦闾峡风电场14#风机修复项目及其配套费用预算审核价1398.4841万元(不含其他委托造价预算、专家评审,委托招标,不可预见项目及评审等管理费)。本次委托造价预算、专家评审、委托招标等管理费用需3万元。项目费用总计1401.4841万元。

  董事会同意对闾峡风电工程14#风机进行修复,修复费用预算及其他费用不超过总计1401.5万元,上述费用由航天闽箭新能源(霞浦)有限公司承担,并要求航天闽箭新能源(霞浦)有限公司应按相关规范履行程序,抓紧推进14#风机修复项目后续工作。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  2019年4月28日

  

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019监-04

  福建闽东电力股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的时间、地点和方式

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年4月28日在公司三楼会议室召开。

  经与会监事共同推举,会议由公司监事郑希富先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事出席会议的情况

  会议应到监事5名,实到监事4名,名单如下:

  张娜、郑希富、陈宗忠、陈武,监事会主席范志纯先生因出差在外委托监事郑希富先生代为表决

  三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

  (一)审议《关于公司会计政策变更的议案》;

  2017年,财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则),并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月1 日起施行新金融工具相关会计准则,根据上述通知的规定和要求,公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变更,公司董事会对本次会计政策变更作了专项说明。监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。

  表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  (二)审议《公司2019年第一季度报告》;

  表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  监事会关于2019年第一季度报告的书面审核意见如下:

  (1)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  (3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  福建闽东电力股份有限公司

  监事会

  2019年4月28日

  福建闽东电力股份有限公司

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-19

  2019

  第一季度报告

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2019-04-30

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