苏州固锝电子股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴念博、主管会计工作负责人谢倩倩及会计机构负责人(会计主管人员)谢倩倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并资产负债表项目

  (1)应收票据为95,255,560.71元,较期初140,210,324.13元同比下降32.06%,主要是根据资金需求将部分银行承兑汇票进行贴现所致;

  (2)其他流动资产为385,790,175.89元,较期初256,790,591.92元同比增长50.24%,主要是购买银行理财产品增加所致;

  (3)在建工程为15,059,601.8元,较期初48,155,808.34元同比下降68.73%,主要是在建竣工转固定资产所致;

  (4)长期待摊费用为647,526.4元,较期初1,295,541.17元同比下降50.02%,主要是陆续摊销所致;

  (5)短期借款为4,383,328.74元,较期初13,349,953.98元同比下降67.17%,主要是偿还银行借款所致;

  (6)应付职工薪酬为4,369,010.91元,较期初15,018,658.32元同比下降70.91%,主要是上年度计提的年终奖在本年初发放完毕所致;

  (7)应交税费为8,782,855.2元,较期初6,182,735.05元同比增长42.05%,主要是应缴增值税及企业所得税增加所致;

  (8)其他应付款为19,543,339.33元,较期初14,849,030.92元同比增长31.61%,主要是上年末预提的费用已支付所致。

  2、合并利润表项目

  (1)财务费用为5,411,844.30元,较上年同期15,094,596.88元同比下降64.15%,主要是本期汇兑损失较去年同期减少所致;

  (2)利息费用为653,388.97元,较上年同期48,006.86元同比增长1261.03%,主要是银行票据贴现产生的贴现利息所致;

  (3)其他收益为785,542.22元,较上年同期506,513.38元同比增长55.09%,主要是本期收到财政补助比去年同期增加所致;

  (4)投资收益为410,434.14元,较上年同期-1,008,760.92元同比增长140.69%,主要是本期理财收益增加所致;

  (5)公允价值变动收益为1,126,371.38元,上年同期0元,主要是本期外汇期权形成的收益所致;

  3、合并现金流量表项目

  (1)收到的税费返还为3,387,077.13元,较上年同期1,647,651.31元同比增长51.35%,主要是本期外销销售比例较去年同期增加所致;

  (2)购买商品、接受劳务支付的现金为155,366,359.31元,较上年同期235,216,032.49元同比下降51.39%,主要是部分供应商货款支付方式改为银行承兑汇票导致现金支出减少所致;

  (3)支付的各项税费为11,735,092.11元,较上年同期16,805,244.07元同比下降43.21%,主要是支付企业所得税和增值税减少所致;

  (4)支付其他与经营活动有关的现金为18,229,142.27元,较上年同期34,579,298.24元同比下降89.69%,主要是本期支付银票保证金较去年同期减少所致;

  (5)取得投资收益收到的现金为2,748,506.1元,较上年同期429,338.19元同比增长84.38%,主要是理财的收益增加所致;

  (6)收回投资收到的现金为325,945,000.00元,较上年同期114,000,000.00元同比增长65.02%,主要是理财增加所致;

  (7)投资支付的现金为452,930,000.00元,较上年同期169,000,000.00元同比增长62.69%,主要是理财增加所致;

  (8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,817,081.52元,较上年同期4,396,783.2元同比增长35.5%,主要是子公司现金分红金额增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、 主要子公司、参股公司情况说明

  A、苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)

  2012年8月27日,公司与苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国润创投”)股东秦素珍签订了《苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)合伙人出资份额转让协议书》,以自有资金受让秦素珍所持有的国润创投中认缴的3000万元的出资份额(其中实缴1510万元),受让价格为1587.9394万元。

  国润创投创立于2011年4月,各合伙人共计承诺出资3亿元人民币,其中苏州固锝承诺出资3000万元人民币,公司的经营范围为创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业投资企业提供管理服务业务;参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。

  截至2019年3月31日,国润创投实收资本为14911.72万元,其中苏州固锝出资1496.77万元,公司资产总额为17976.62万元,所有者权益为13660.56万元,净利润84.43万元。

  截至2019年一季度,国润创投累计投资十五个项目,截止2019年第一季度神舟高铁、海聆梦、和氏、金利福已全部退出;纳芯、金龙、合基项目部分退出。

  B、苏州晶银新材料股份有限公司

  苏州晶银新材料股份有限公司(以下简称“苏州晶银”)成立于2011年8月10日,注册资本4500万元人民币,其中苏州固锝出资2826万元,占注册资本总额的62.8%。公司经营范围:研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务(“四技”服务),以及相关产品与技术的进出口业务。

  2012年4月25日,苏州固锝和汪山、周欣山、苏州晶讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》,约定由苏州固锝、汪山、周欣山对苏州晶银进行增资,其中苏州固锝增资248万元,汪山增资100万元,周欣山增资47万元。本次增资后,苏州晶银注册资本由4500万元增至4895万元,其中,苏州固锝出资3074万元,占注册资本4895万元的62.80%。2015年8月31日,苏州晶银与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签订《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》,阿特斯以现金及无形资产对苏州晶银增资885万股,苏州晶银员工增资120万股。本轮增资完成后,苏州固锝占苏州晶银的持股比例为52.102%。2017年3月20日,苏州固锝与苏州晶讯签订协议,受让苏州晶讯持有的苏州晶银4.102%股权、共计242万股股份,股份转让完成后,苏州固锝共计持有苏州晶银3316万股,占苏州晶银总股本的56.204%,同时苏州晶讯不再持有苏州晶银的股份。2017年12月27日,苏州晶银与昆山双禺投资企业(有限合伙)(以下简称“双禺投资”)签署了《昆山双禺投资企业(有限合伙)对苏州晶银新材料股份有限公司增资协议》。协议规定双禺投资将对苏州晶银增资2000万元。截止2018年12月31日,苏州晶银注册资本为6051.17万元,苏州固锝占苏州晶银的持股比例为54.799%。截止2019年3月31日,公司资产总计为32438.46万元,所有者权益为28731.58万元,主营业务收入为19310.66万元,净利润为1915.91万元。

  一、2019年第一季度经营情况:

  1、公司加大市场推广力度,向市场推出定制化服务,依靠产品的差异化和精细化取得竞争优势,保持了公司销售的平稳发展;

  2、加强销售队伍管理,依靠主要力量进行大客户拓展取得了一定进展,为二季度发展奠定了基础;

  3、开展新生产基地主体建设工程招标工作;

  4、开展新产品项目拓展和人员招聘工作。

  二、2019年第二季度工作计划:

  1、加强产品的研发工作,强化对新型PERC电池的技术提高;加快HIT和叠瓦银浆的开发;

  2、公司新生产基地奠基和开工建设;

  3、寻找太阳能行业外的产品开发机会,争取改变现在产品行业单一的局面;

  4、进一步推进公司幸福企业“家”文化建设。

  C、苏州国发创新资本有限公司

  苏州国发创新资本投资有限公司(以下简称“苏州国发”)成立于2007年1月18日,主营创业企业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资企业提供创业管理服务业务。

  2013年6月,苏州国发股东会决议减少注册资本及实收资本人民币3000万元,各股东持股比例不变。减资后,苏州国发注册资本由1.2亿元变更为9000万元,其中苏州固锝出资1500万元。2013年10月,公司收到苏州国发支付的减资款500万元。2014年6月,苏州国发股东会决议减资3000万元,注册资本由9000万元变更为6000万元,其中苏州固锝出资1000万元。2014年8月,公司收到苏州国发支付的减资款500万元。截止2017年12月31日,苏州国发注册资本为5000万元,其中苏州固锝出资1000万元,占比20%。

  截止2019年3月31日,该公司资产总额为11575.86万元,其中长期投资为11256.16万元,所有者权益6413.26万元,净利润为-1881.47元。

  D、江苏艾特曼电子科技有限公司

  江苏艾特曼电子科技有限公司成立于2012年9月17日,注册资本3100万元,其中苏州固锝以现金出资1350万元,以设备出资950万元,共计出资2300万元,占注册资本的74.19%;江苏中科物联网科技创业投资有限公司以现金出资800万元,占注册资本的25.81%。公司主要从事晶圆级MEMS器件封装工艺及相关核心技术的开发、代工服务,以及物联网传感器系统技术的开发和应用推广,以专业的技术、优质的服务,为客户提供多领域智能化传感器系统应用解决方案。截止2019年3月31日,公司资产总计为2108.65万元,所有者权益为2088.26万元,主营业务收入为12.74万元,净利润为-73.75万元。

  一、2019年第一季度经营情况:

  1、为国内某一线品牌客户开发的振动传感器模块,目前实装测试已基本完成;

  2、应某一线品牌客户要求,开发一款通用性振动传感器模块,已在客户现场完成验证和评估工作;

  3、积极推广公司的“高精度、全温区、快速响应”数字温度传感器,目前有1-2家重点客户对产品性能认可,待进一步评估测试。

  二、2019年第二季度工作计划:

  1、拓展业务,扩大震动传感器模块的应用领域,销售额争取较一季度提升15%-20%;

  2、为国内某一线品牌客户开发的振动传感器模块计划本季度实现小批量出货;

  3、力争在振动传感器应用领域,继续开拓1-2家新的客户;

  4、针对公司开发的“高精度、全温区、快速响应”数字温度传感器力争在小家电、卫浴等领域有所突破。

  E、苏州固锝新能源科技有限公司

  苏州固锝新能源科技有限公司成立于2010年9月26日,该公司经营范围:光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务,新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。

  截止2019年3月31日,公司总资产7983.93万元,净资产492.20万元,销售收入2559.45万元,同比增长22.66%;净利润31.84万元,同比增长54.62%。

  一、2019年第一季度经营情况:

  随着国家和地方的政策支持、税费改革以及投资环境的改变,非技术成本有望进一步降低,公司内部降本增效,提高产品竞争力以满足市场需求,一季度销售目标达成,为完成全年目标奠定坚实基础。

  二、2019年第二季度规划:

  2019年以稳健经营为目标,全力推进公司SKY二极管及模块等产品进入市场主流组件厂,优化客户结构,围绕著名光伏组件企业和信誉优良的企业开展合作;在常规产品基础上扩大模块产能,增加1款旁路模块新产品的销售,稳定2家新用户,完成二季度各项指标。

  F、苏州晶讯科技股份有限公司

  苏州晶讯科技股份有限公司(以下简称“苏州晶讯”)成立于2008年4月1日,公司主营业务为:半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计,及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售;电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务,以及相关产品与技术的进出口业务,产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。

  截止2019年3月31日,苏州晶讯注册资本3020万元,其中本公司出资1020万元,占注册资本的33.78%。截止到2019年3月31日,公司资产总额为6404.65万元,所有者权益为5527.30万元,销售收入932.82万元,同比下降14.87%,净利润为-55.98万元,同比下降158.11%。

  一、2019年第一季度经营情况:

  1、 启动一种新型自恢复保险丝的研发工作;

  2、 新型传感天线在客户端完成样品测试评估,开始小批量试产。

  二、2019年第二季度经营计划:

  1、 计划向客户提供传感天线正式样品进行测试认证;

  2、 继续按计划超低容TVS芯片样品制作及测试评估工作;

  3、 继续围绕大客户主要项目开展工作,加强海外市场的推广工作。

  G、固锝半导体美国股份有限公司

  固锝半导体美国股份有限公司于2013年6月7日获得商务部颁发的《企业境外投资证书》获准成立。公司注册资本100万美元,其中苏州固锝出资59万美元,占注册资本的59%。基于拓展北美市场的信心及进一步拓宽销售渠道、营建北美客户营销平台,2015年6月15日公司股东按原出资比例进行增资,增资后公司注册资本由100万美元增至250万美元,其中苏州固锝增资88.5万美元,占注册资本的59%。

  截止2019年3月31日,公司总资产为2,130.98万元,所有者权益为682.70万元,营业收入为1,076.03万元,较去年同期增长54.42%, 净利润为67.93万元,较去年同期增长268%。

  一、2019年第一季度经营情况:

  1、为有效规避关税等不确定因素所带来的风险,应对关税压力、保证利润空间,公司一季度已完成海外物流中心设备和人员配置,并进入试运营阶段;

  2、为进一步拓展固锝产品海外销售渠道,扩大原始设计和有效跟进量产环节,公司加大拓展全球代理商渠道的力度, 进一步优化供应链体系。

  二、工作计划:

  2019年公司将保持增长态势的同时积极应对中美贸易战的挑战与机遇:

  1、实现8百万美金业绩目标,50万美金利润;

  2、深化与行业领军企业和战略客户的合作,拓展供应产品类别,实现业务深耕联动;

  3、充分利用固锝生产基地的资源优势,进一步优化产品结构,打造高技术含量的特色产品和一站式供应的完美结合;

  4、加强全球代理商渠道的拓展力度,利用电商在全球范围拓展固锝品牌的工程设计社区的影响力, 进一步拓展固锝产品海外销售渠道。

  H、苏州明皜传感科技有限公司

  苏州明皜传感科技有限公司(以下简称“苏州明皜”)成立于2011年10月,注册资本1000万元人民币,其中苏州固锝出资700万元,占注册资本总额的70%。公司经营范围:微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计),并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务;相关工艺软件开发。2014年3月6日,苏州明皜完成了注册资本变更的工商登记手续,苏州明皜注册资本由1000万元人民币调整为800万元人民币后,苏州固锝对其增资1000万元人民币,增资后苏州固锝出资1700万元人民币,占注册资本的94.44%。2015年12月10日,苏州明皜与通博电子、怡和联创、天津泰达全资子公司新疆泰达新源股权投资有限公司签署正式投资协议书。2016年1月15日苏州明皜完成工商变更登记手续,本次增资完成后,苏州明皜注册资本变为4078.17万人民币,其中苏州固锝占比41.69%。截止2019年3月31日,苏州明皜注册资本4556.17万元,其中苏州固锝占比37.31%。

  截止2019年03月31日,苏州明皜资产总额为6527.36万元,所有者权益为1335.58万元,一季度销售收入1046.73万元,实现净利润-585.71万元。

  一、2019年第一季度经营情况:

  1、公司在第一季度,客户出货量和订单不断爬升,特别是在三月份,穿戴市场及手机客户的订单都有明显增加;

  2、公司在穿戴市场,特别是蓝牙无线耳机市场推出的整体解决方案受国内一线OEM/ODM认可;

  3、相比较2月份农历新年的传统淡季,第一季度的销售额达到预期目标。

  二、2019年第二季度工作计划:

  1、持续扩大产品在穿戴和手机市场的份额,服务好重点客户,提升产品良率;

  2、做好产能的管理和协调工作;

  3、完成新产品的试产工作;

  4、加大硅麦的推广工作。

  I、苏州硅能半导体科技股份有限公司

  苏州硅能半导体科技股份有限公司(以下简称“苏州硅能”)成立于2007年11月12日,主营集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务;相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。公司注册资本4450万元,其中本公司出资1155万元,占总股本的25.955%。

  截止2019年3月31日,资产总额为5190.14万元,所有者权益为4603.3万元,一季度销售收入341.58万元,净利润为3.84万元。

  一、2019年第一季度经营情况:

  1、重塑硅能品牌影响力:加强新产品开发及优化力度,制定了研发的短、中、长期新品开发计划;

  2、加强与晶圆厂、封装厂的合作与沟通,产品工艺、制程改善,实现良率及性能持续优化。

  二、2019年第二季度工作计划:

  1、销售收入目标:600万元;

  2、加强与代理商、客户的沟通,定期拜访,及时了解最前端的客户需求信息;

  3、充分利用集团资源,加快封装代工合作、加快提升分立器件的销售;

  4、优化代理商机制,充分发掘代理商潜质,激励代理商努力深耕市场。

  J、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.

  AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.(以下简称“AICS”)成立于1995年,经营范围为半导体封装测试业务,位于马来西亚库林高科技工业园区。2017年3月正式被公司收购,目前主要提供SOIC、PDIP、 QFN、Smart Card、气压传感器等产品封装测试业务。2017年4月1日开始,AICS正式纳入公司合并报表范围。

  截止2019年3月31日,AICS总资产为17,497.36万元,净资产为13,473.2万元,销售收入1,256.31万元,净利润-148.53万元。

  一、2019年第一季度经营情况:

  1、经营管理方面

  AICS管理层继续通过学习和实践,推行固锝的 “家”文化管理模式。公司的幸福企业建设初见成效,员工对企业的认同感有了很大提升。第一季度市场疲软给予库存修正,所以公司不能达到预期的业绩。

  不过,通过成本控制,减少亏损。第二季度市场虽然保持观望态度,可是新客户对SOT23需求,无疑把产量上升的瓶颈逐步打开,预计第二季度业绩将会有大幅提升。

  2、市场销售方面

  公司采用策略性的优势对原有客户和新客户开拓更多元化产品的订单,客户已经实现批量生产。公司已经增资1,000万美金,新增设备已投入SOT23生产线,满足市场需求。

  二、2019年第二季度工作计划:

  1、2019年AICS计划销售目标人民币1,806.1万元;

  2、主要措施:抓住SOIC和SOT23、QFN订单需求,尤其是中国和台湾市场的增加需求;

  3、加大美国客户气压传感器和SOIC产品的销售。

  四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  五、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  六、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  苏州固锝电子股份有限公司

  董事长:吴念博

  二零一九年四月三十日

  

  证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2019-019

  苏州固锝电子股份有限公司

  关于公司董事辞职及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈俊华先生递交的书面辞职申请。陈俊华先生因个人工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后陈俊华先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会提名委员会议事规则》等相关法律法规和制度的规定,陈俊华先生的辞职行为未导致公司董事会成员和董事会提名委员会成员低于法定最低人数,因此陈俊华先生的辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日,陈俊华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司谨向陈俊华先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  为完善公司组织架构,保证公司董事会工作的正常运行, 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年4月28日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》,提名王懿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(后附个人简历),同时担任董事会提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项需待提交公司股东大会审议通过后方能生效。

  本次补选公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二零一九年四月三十日

  附:

  非独立董事候选人简历

  王懿:男,中国国籍,汉族,出生于1986年3月。南京理工大学学士和硕士,中共党员,无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月,南京理工大学机械工程及自动化专业学士;2008年9月至2011年3月,南京理工大学机械电子工程专业硕士。2011年4月至2011年10月,江苏英特神斯科技有限公司市场工程师;2011年11月至2012年12月,苏州明皜传感科技有限公司市场工程师,从事MEMS传感器市场调研、产品定义及产业合作开发工作;2013年1月至2013年9月,上海新微电子有限公司项目经理,从事MEMS传感器产业规划和项目调研工作;2013年12月至今,无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理,从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。此外,还担任上海传感信息科技有限公司董事长、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会MEMS分会副秘书长、上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长、重庆感知科创智能技术研究院高级专家、南京千纸鹤信息技术有限公司股东。

  最近五年内,王懿先生除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。王懿先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2019-017

  苏州固锝电子股份有限公司关于

  第六届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议 于2019年4月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年4月28日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

  一、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》,认为第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查,王懿先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。公司董事会同意提名王懿先生为公司董事会非独立董事候选人,同时担任董事会提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该提名事项发表了同意的独立意见,刊登于2019年4月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二零一九年四月三十日

  附:

  非独立董事候选人简历

  王懿:男,中国国籍,汉族,出生于1986年3月。南京理工大学学士和硕士,中共党员,无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月,南京理工大学机械工程及自动化专业学士;2008年9月至2011年3月,南京理工大学机械电子工程专业硕士。2011年4月至2011年10月,江苏英特神斯科技有限公司市场工程师;2011年11月至2012年12月,苏州明皜传感科技有限公司市场工程师,从事MEMS传感器市场调研、产品定义及产业合作开发工作;2013年1月至2013年9月,上海新微电子有限公司项目经理,从事MEMS传感器产业规划和项目调研工作;2013年12月至今,无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理,从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。此外,还担任上海传感信息科技有限公司董事长、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会MEMS分会副秘书长、上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长、重庆感知科创智能技术研究院高级专家、南京千纸鹤信息技术有限公司股东。

  最近五年内,王懿先生除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。王懿先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

  苏州固锝电子股份有限公司

  证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2018-018

  2019

  第一季度报告

本版导读

2019-04-30

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