浙江华媒控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B81版)

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-014

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,2018年末,公司及各级子公司对相关资产的进行了全面清查,基于谨慎性原则,对预计可能发生减值的资产计提减值准备,具体情况如下:

  单位:元

  ■

  坏账损失主要系:公司对应收账款、其他应收款根据账龄等计提坏账准备,不涉及关联方。

  可供出售金融资产减值损失主要系:公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司持有上海合印包装服务有限公司12.6777%股权,报告期内因市场环境变化,被投资单位当年盈利未达评估预测,其估值产生减值状况,故对该项投资计提可供出售金融资产减值准备8,929,256.28元。

  长期股权投资减值损失主要系:公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司持有的浙江都快金服信息服务有限公司25%股权,报告期内因其长期股权投资的账面价值低于可收回金额故计提减值准备434,359.11元。

  二、会计处理的方法、依据

  1、坏账损失

  (1)坏账准备的确认标准

  本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

  (2)坏账准备的计提方法

  ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

  本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

  ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

  A.信用风险特征组合的确定依据

  本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

  不同组合的确定依据:

  ■

  B.根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

  按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

  不同组合计提坏账准备的计提方法:

  ■

  a. 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

  ■

  ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

  2、可供出售金融资产减值

  当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

  可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

  在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

  在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

  3、长期资产减值

  对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

  减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

  在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

  上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次公司计提的资产减值准备,共计减少公司2018年度利润总额2,913.10万元。

  本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求,不涉及公司关联方,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

  四、审批程序

  2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司审计委员会发表了同意的审核意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本次计提资产减值准备不需要提交公司股东大会审议。

  五、董事会意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提资产减值准备后,更能公允反映公司资产状况,使会计信息更加真实合理。

  六、独立董事意见

  公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议,并发表独立意见:

  董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

  公司计提资产减值准备,不涉及公司关联单位和关联人;公司严格按照相关法规及财务制度,依据充分,计提后对公司当期利润产生影响较小;公司本次计提资产减值准备,符合公司的经营现状,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司会计信息更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

  七、监事会意见

  经公司第九届监事会第四次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,公司监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,依据充分,计提减值准备后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

  八、审计委员会意见

  公司审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方,同意计提资产减值准备。

  九、备查文件

  1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

  3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  4、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2019年第一次会议决议

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-015

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于核销资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,2019年初,本公司及各级子公司对各类资产进行清查,拟对相关资产进行核销。本事项无需提交股东大会审议。

  一、本次核销资产情况概述

  1、本公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司核销应收账款316,540.00元,具体情况如下:

  ■

  2、本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司核销应收账款58,833.86元,具体情况如下:

  ■

  3、本公司全资子公司杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司核销应收账款328,563.70元,具体情况如下:

  ■

  4、本公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司核销应收账款4,500,388.53元,情况如下:

  ■

  5、本公司控股子公司杭州余杭晨报传媒有限公司核销应收账款388,400.00元,具体情况如下:

  ■

  6、本公司控股子公司浙江风盛传媒股份有限公司核销应收账款100,944.88元,具体情况如下:

  ■

  7、本公司控股子公司杭州快房传媒有限公司核销应收账款282,578.00元,具体情况如下:

  ■

  二、会计处理过程和依据

  公司按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,经董事会、监事会审议通过后对本次核销资产进行核销处理。

  三、公司开展的相关工作

  本次坏账核销因交易对方处于吊销或注销状态、法院公告交易对方已破产或胜诉但无资产可执行等原因,相关子公司已对上述资产计提减值准备,经全力追讨,最终确认已无法收回。上述子公司相关部门对本次所有核销明细进行备查登记,做到账销案存,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  四、本次核销资产对当期财务状况的影响

  本次拟核销资产总额为5,976,248.97元,其中已计提的资产损失为5,843,784.04元,本次资产核销对公司2019年度损益的影响额为132,464.93元。

  本次核销事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

  五、审批程序

  2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过《关于核销资产的议案》。公司审计委员会发表了同意的审核意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  六、董事会意见

  公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,本次核销资产体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况。

  七、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次拟核销的坏账,不涉及公司关联单位和关联人;公司严格按照相关法规及财务制度,计提坏账准备,核销后对公司当期利润产生影响较小;公司本次拟核销的坏账,公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况;董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。同意本次核销资产。

  八、监事会意见

  经公司第九届监事会第四次会议审议通过《关于核销资产的议案》,公司监事会认为:本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产事项

  九、审计委员会意见

  审计委员会认为:本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合企业所得税列支的坏账损失的规定,本次核销资产基于谨慎性原则,依据充分,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方,同意核销资产5,976,248.97元。

  十、备查文件

  1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

  3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  4、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2019年第一次会议决议

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-016

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年度,为强化公司资金流动性管理,提高自有资金的使用效率和收益水平,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,公司(包括合并报表范围内的各级子公司)将利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

  2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品,本次授权决议有效期为12个月,任意时点总余额不超过3.5亿元,资金在额度内可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》。

  本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。

  一、投资概况

  1、投资额度

  公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品,任一时点投资总余额不超过3.5亿元,资金在额度内可以滚动使用。

  2、投资方向

  资金投向仅限于:低风险的银行理财产品、信托产品、券商理财产品。其它类型的投资,均应根据交易所和公司制度相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

  公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并将及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,确保资金投向合法合规。

  3、投资期限

  公司仅限于购买12个月以内(含12个月)的短期理财产品。

  4、授权及期限

  董事会授权在上述额度和投资期限内,由公司总经理办公会议审议每笔理财产品的投资。本次授权决议有效期为12个月。

  二、投资风险及防范

  公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,可能存在违约风险或不能兑付的风险、募集失败的风险、理财资金被违规使用的风险、资金使用方信用风险、投资标的风险以及政策和法律风险等。

  公司已建议并将继续完善《委托理财管理制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、日常管理、报告制度和风险控制等方面做了切实可行的规定。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《委托理财管理制度》等规定进行规范运作,加强管理、检查和监督,有效防范投资风险,确保资金安全。

  三、对公司的影响

  公司在确保日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财,对自有闲置资金适时进行现金管理,增强公司资金流动性管理,提高资金使用效率,同时获得一定的投资效益。

  四、独立董事意见

  独立董事认为:我们认为本议案中购买的理财产品仅限于低风险理财产品,风险可控。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金使用计划合理,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,利用公司自有闲置资金购买低风险型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意本议案。

  五、审计委员会意见

  公司审计委员会认为在确保日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买较低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财,有利于强化公司资金的流动性管理,提高自有资金的使用效率和收益水平,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  六、备查文件

  1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2019年第一次会议决议

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-017

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于子公司萧文置业接受财务资助暨

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)控股子公司杭州萧文置业有限公司(以下简称:萧文置业)因工程建设的需要,向本公司和控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)申请对其提供额度为18,000万元,期限为壹年的财务资助,本公司和杭报集团公司按持股比例分别提供9,900、8,100万元。

  本公司持有萧文置业55%股权,杭报集团公司持有萧文置业45%股权。杭报集团公司系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

  本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,关联董事董悦在审议本议案时进行了回避表决,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》。独立董事认可本次交易,并发表了独立意见。

  此项交易无须获得股东大会的批准。

  二、关联方基本情况

  1、交易对方概况

  关联方名称:杭州日报报业集团有限公司

  住所:杭州市下城区体育场路218号

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:董悦

  注册资本:30,000万元人民币

  经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经营范围。

  股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭报集团公司100%股权,系其实际控制人。

  2、主要财务数据

  2018年12月31日,资产总额438,460.65万元,负债总额160,719.93万元,净资产251,353.52万元;2018年度,实现营业收入181,444.63万元,净利润11,068.19万元(合并报表,未经审计)。

  3、与本公司的关联关系

  杭报集团公司系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3第一条的规定的关联关系。

  4、杭报集团公司不是失信被执行人。

  三、财务资助的主要内容

  资助金额:18,000万元,其中杭报集团公司提供8,100万元,本公司提供9,900万元

  借款利率:4.785%

  资助期限:一年

  本公司或萧文置业公司无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。

  截止目前,公司尚未就本次财务资助签署合同。公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时履行信息披露义务。

  四、关联交易目的和影响

  公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地,将上市公司旗下现有区块链板块产业,以及积累的区块链合作企业资源导入“华媒智谷”综合体项目,并吸引其他文化创意企业的入驻,实现筑巢引凤,共同打造文化创意产业。

  萧文置业目前处于项目建设当中,资金需求较大,因此申请杭报集团公司和本公司对其提供同比例财务资助。该笔财务资助有助于萧文置业建设项目的有序推进,有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。

  本事项不会对公司财务状况造成重大影响。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日,本公司(含下属子公司)与杭报集团公司(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为0.60亿元。

  六、独立董事的独立意见

  董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

  杭报集团公司和本公司对萧文置业的财务资助,有助于补充萧文置业的现金流,促进后续建设项目的顺利开展,且公司和控股股东提供同比例的财务资助,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  我们同意本议案。

  七、备查文件

  1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  特此公告!

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-018

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于对外投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)或本公司指定的子公司拟出资设立全资子公司:杭州华媒文化发展有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称:华媒文化),注册资本10000万元,持股比例为100%。

  2、董事会审议本议案的表决情况

  本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

  3、是否构成关联交易

  本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式

  注册资本:人民币10000万元。

  资金来源:本公司以自有资金出资,持股比例100%。

  2、标的公司基本情况

  公司名称:杭州华媒文化发展有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)

  主要业务:数字文化,数字时尚,数字出版,文化创意;企业形象设计、会议展览举办;企业营销策划,公关策划,文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介);物业管理,房屋出租;设计、制作、代理、发布国内广告;多媒体技术、计算机软硬件、手机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;企业管理咨询,经济信息咨询。(最终经营范围以登记机关最终核准登记为准)

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  本次设立全资子公司,主要系本公司为盘活存量优质资源,大力发展文化创意、数字科技等相关产业,进一步实现公司资源的优化配置,提升资产的运作能力,为文化产业融合发展打造新平台,是公司创新发展和转型升级的重要举措,符合公司打造大文创生态运营商的战略规划。

  本次对外投资设立全资子公司的资金来源为本公司的自有资金,不会对本公司财务状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、存在的风险

  本次投资设立子公司是公司战略发展的需要,子公司设立后将对公司部分文化资产进行整合盘活和项目化运作,未来可能面临政策、市场、管理等多方面因素影响。公司将通过科学规划、精准定位,组建专业的项目管理运营团队,建立规范的管理体系等手段,加强对项目的整体把控,不断适应市场、业务等各种影响因素,积极预防和应对各类风险,确保项目稳定健康发展,努力为股东带来良好的投资回报。

  四、其他

  由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-019

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于对外投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)拟出资设立全资子公司:浙江华媒智谷商业运营管理有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称:华媒智谷),注册资本3,000万元,持股比例为100%。

  2、董事会审议本议案的表决情况

  本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

  3、是否构成关联交易

  本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式

  注册资本:人民币3,000万元。

  资金来源:本公司以自有资金出资,持股比例100%。

  2、标的公司基本情况

  公司名称:浙江华媒智谷商业运营管理有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)

  主要业务:园区管理服务;商业运营管理;为产业园区提供企业管理服务;市场营销策划;企业形象策划;知识产权代理(凭许可证经营);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出和演出经纪);商务信息咨询服务;物业管理、停车场服务;房屋租赁;会议服务。(最终经营范围以登记机关最终核准登记为准)

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  本次设立全资子公司,主要系公司根据“大文创产业生态运营商”的整体战略定位,做大做强“一体两翼”其中的一翼一一文创综合体产业体系板块,构建产业集群而设立的市场化运营管理平台,全面统筹“华媒智谷”(一期、二期)”项目的整体策划和运作,引入优质企业,负责华媒控股旗下各园区运营、服务和管理,推进项目孵化,提供增值服务,对接政府资源等事宜,同时在整合和开发公司内外部资源的基础上,不断完善文化生态圈布局,打造综合性文化产业平台。由此,文创综合体产业品牌进一步得到统一,持续放大产业规模,串联空间,增强协同,为上市公司布局数字经济产业和文创科技板块,进一步完善“一体两翼”产业布局提供有力支撑。

  本次对外投资设立全资子公司的资金来源为本公司的自有资金,不会对本公司财务状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、存在的风险

  本次投资设立子公司是公司战略发展的需要,子公司设立后将对公司旗下部分产业园和综合体进行整合盘活和项目化运作,未来可能面临政策、市场、管理等多方面因素影响。公司将通过科学规划、精准定位,组建专业的项目管理运营团队,建立规范的管理体系等手段,加强对项目的整体把控,不断适应市场、业务等各种影响因素,积极预防和应对各类风险,确保项目稳定健康发展,努力为股东带来良好的投资回报。

  四、其他

  由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-011

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、2018年财务概况

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润105,180,270.19元,上年年末未分配利润943,649,656.35元,期初未分配利润943,649,656.35元,提取法定盈余公积 0 元,向股东分配利润15,265,476.15元,期末可供股东分配的利润为1,033,564,450.39元。其中,母公司2018年度实现净利润-24,569,042.94元,期初未分配利润173,562,266.45元,向股东分配利润15,265,476.15元,期末可供股东分配的利润为133,727,747.36元。

  二、2018年度利润分配预案

  2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议,第九届监事会第四次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利11,194,682.51元(含税),占归属于上市公司股东净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  上述议案尚需提交股东大会审议。

  三、相关说明

  1、利润分配方案的合法性、合规性

  该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

  该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

  3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

  4、本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  四、独立董事发表的独立意见

  独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中认可上述预案。

  公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议,并发表独立意见:

  董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

  董事会拟订的2018年度利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。同意本议案。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-022

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为使投资者更好地了解浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)的业绩情况及发展规划,本公司拟以网络远程方式举行2018年度业绩说明会。具体安排如下:

  时间:2019年5月13日(星期一)15:00 - 17:00

  网络:http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=54993

  拟出席本次业绩说明会的人员:公司董事、高级管理人员(具体以当天出席为准)。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告!

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-010

  浙江华媒控股股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2019 年4 月16日以电话、电子邮件方式发出,于 2019 年4月26日14:30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长董悦先生主持,公司监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

  一、2018年度总经理工作报告

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  二、2018年度董事会工作报告

  2018年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

  董事会认为,《2018年度董事会工作报告》客观反映了董事会2018年度主要工作情况,审议通过《2018年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  三、2018年度报告全文及其摘要

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  四、2019年第一季度报告全文及其正文

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  五、2018年度财务决算报告

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  六、2018年度利润分配预案

  根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,提议2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利11,194,682.51元(含税),占归属于上市公司股东净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  七、关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计的议案

  对2018年日常关联交易执行情况进行了总结,并根据公司所属子公司业务发展的需要,追加了2019年日常关联交易预计额度。

  关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

  关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。

  详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计公告》。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

  八、关于会计政策变更的议案

  董事会同意公司依据财政部2018年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  公司审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  九、关于计提资产减值准备的议案

  根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,结合公司及子公司实际情况,对部分资产计提减值准备。

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提资产减值准备后,更能公允反映公司资产状况,使会计信息更加真实合理。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  本议案不需提交股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十、关于核销资产的议案

  根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,结合公司及子公司实际情况,核销部分资产。

  董事会认为:公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,本次核销资产体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

  本议案不需提交股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十一、2018年度内部控制评价报告

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  本议案不需提交股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十二、2018年度社会责任报告

  详见同日披露的《2018年度社会责任报告》。

  本议案不需提交股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十三、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

  同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下,利用自有闲置资金购买理财产品。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  本议案不需提交股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十四、关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案

  华媒控股和杭报集团公司同比例对萧文置业提供财务资助,金额分别为9,900、8,100万元,利率为4.785%,期限为一年。

  关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

  关联董事董悦在审议本议案时回避表决。

  详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

  十五、关于对外投资设立子公司的议案

  同意出资设立浙江华媒智谷商业运营管理有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准),注册资本3,000万元,持股比例为100%。

  详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十六、关于对外投资设立子公司的议案

  同意出资设立杭州华媒文化发展有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准),注册资本10,000万元,持股比例为100%。

  详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十七、关于聘请2019年度审计机构的议案

  同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用,金额不超过200万元。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十八、关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案

  同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用,金额不超过40万元。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十九、关于选举公司副董事长的议案

  同意选举张剑秋先生为公司副董事长,任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  二十、关于聘任公司副总经理的议案

  同意聘任郭勤勇、高坚强为公司副总经理,任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。

  公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  二十一、关于召开2018年年度股东大会的议案

  同意召开2018年年度股东大会。

  详见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  附:副董事长简历

  副总经理简历

  附:副董事长简历:

  张剑秋先生,1972 年生,硕士,中国国籍,无境外居住权,主任编辑职称。曾任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理,杭报集团编委,每日商报社社长,杭州每日传媒有限公司总经理、董事长,浙江华媒控股股份有限公司副总经理。2015年5月至今,任华媒控股总经理;2016年3月至今,任华媒控股董事;2017年9月至今,任杭州日报报业集团党委委员。

  张剑秋的专业能力、从业经历符合董事任职资格,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;张剑秋持有本公司76,275股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违法违规情况,不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形,亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。

  副总经理简历:

  郭勤勇先生,1973 年出生,本科,中国国籍,无境外居住权。2005年至2014年5月,任杭报集团资产运营中心主任。2014年12月至今,任浙江华媒控股股份有限公司财务总监。

  高坚强先生,1987年出生,硕士研究生,中国注册会计师,中国国籍,无境外居住权。曾任职于安永会计师事务所、浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今,任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书,2019年1月至今,任浙江华媒投资有限公司董事长兼总经理。

  郭勤勇、高坚强的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;郭勤勇持有本公司76,875股股票,高坚强持有本公司77,700股股票;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违法违规情况,不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-020

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会

  经公司第九届董事会第六次会议决议,召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年6月6日(星期四)15:00

  通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间:

  1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年6月6日的交易时间,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间;

  2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年6月5日15:00一6月6日15:00。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月30日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作报告》

  2、《2018年度监事会工作报告》

  3、《2018年度报告全文及其摘要》

  4、《2018年度财务决算报告》

  5、《关于2018年度利润分配的议案》

  6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  7、《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》

  独立董事将在年度股东大会上提交《独立董事2018年度述职报告》。

  以上提案内容详见公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2019-008号《2018年年度报告全文》及其摘要、2019-010号《第九届董事会第六次会议决议公告》、2019-011号《关于2018年度利润分配预案的公告》、2019-021号《第九届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记材料:

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。

  2、登记时间:2019年6月3日、4日9:30一11:30,14:00一17:00

  3、登记地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼

  4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料和现场表决票)。

  4、联系方式:

  联系人:张女士

  联系电话:0571-85098807 0571-85155005-8807(传真)

  电子邮箱:ir000607@000607.cn

  5、会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月29日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360607

  2、投票简称:“华媒投票”。

  3、填报表决意见或选举票数

  (1)对非累积投票提案,填报表决意见可以为:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  (4)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月6日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  本人(本单位)作为浙江华媒控股股份有限公司的股东,兹委托__________代表本人(本单位)出席公司2018年年度股东大会,特授权如下:

  一、委托__________代表本人(本单位)出席公司2018年年度股东大会;

  二、对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

  ■

  四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的,受托人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名: 委托人证件号码:

  委托人持有股数: 委托人股东帐户:

  委托人持有股份的性质:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  注:1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”,其余空格保留空白;

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;委托人为法人的,应当加盖公章。

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-021

  浙江华媒控股股份有限公司

  第九届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2019 年4月16日以电话、电子邮件方式发出,于 2019年4月26日15:30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事会主席沈旭微、监事裴蓉因工作安排未能亲自出席,授权委托职工监事洪晓明代为投票表决。会议由职工监事洪晓明先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

  一、2018年度监事会工作报告

  详见同日披露的《2018年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  二、2018年度报告全文及其摘要

  经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  三、2019年第一季度报告全文及其正文

  经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2019年第一季度报告》及正文。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  四、2018年度财务决算报告

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  五、2018年度利润分配预案

  根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,同意董事会提议的2018年度利润分配预案:以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利11,194,682.51元(含税),占归属于上市公司股东净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  详见同日披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  六、关于会计政策变更的议案

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整,符合相关法律、法规的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

  详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  七、关于计提资产减值准备的议案

  监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,依据充分,计提减值准备后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

  详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  八、关于核销资产的议案

  经审核,监事会认为,本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产事项。

  详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  九、2018年内部控制评价报告

  经审核,监事会认为,报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,完善公司内部控制制度,目前公司的业务活动正常进行,资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内,公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意该报告。

  详见同日披露的《2018年内部控制评价报告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十、关于聘请2019年度审计机构的议案

  同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期为一年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  十一、关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案

  同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期为一年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  监 事 会

  2019年4月29日

本版导读

2019-04-30

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