上海新黄浦置业股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  上海新黄浦置业股份有限公司

  公司代码:600638 公司简称:新黄浦

  2019

  第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人仇瑜峰 、主管会计工作负责人车海辚 及会计机构负责人(会计主管人员)段铭华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  ■

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  3.5截至2019年3月31日房地产相关情况

  (一)房地产销售情况

  截至2019年3月31日,公司房地产销售情况可参见下表:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (二)房地产出租情况

  截至2019年3月31日,公司房地产出租情况可参见下表:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产,故没有要披露的租金收入占房地产公允价值比。

  公司名称上海新黄浦置业股份有限公司

  法定代表人仇瑜峰

  日期2019年4月30日

  

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2019-012

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第八届董事会2019年

  第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:

  1、公司2019年第一季度报告

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  2、关于变更公司名称的议案

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  详细内容见公司临2019-013《关于变更公司名称的公告》

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  3、关于修订《公司章程》的议案

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  详细内容见公司临2019-014《关于修订公司章程的公告》

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  4、关于召开公司2018年度股东大会的议案

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  详细内容见公司临2019-015《关于召开2018年年度股东大会的通知》

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2019-013

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于变更公司名称的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●变更后的公司名称:上海新黄浦实业集团股份有限公司

  ●公司证券简称及证券代码不变

  ●该事项尚需提交公司股东大会审议通过,并向相关部门申请变更登记。

  一、公司董事会审议变更公司名称的情况

  2019年4月29日,公司召开第八届董事会2019年第四次临时会议,审议通过了《关于变更公司名称》的议案,公司全体董事一致同意将公司名称变更为“上海新黄浦实业集团股份有限公司” (英文名称:SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.)(名称已经上海市市场监督管理局预核准,最终名称以上海市市场监督管理局变更登记为准)。公司证券简称及证券代码不变。

  《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度中涉及公司名称的部分将相应修改。

  二、公司名称变更的原因说明

  为更好适应市场发展趋势,准确反映公司实际经营状况,贯彻落实“房住不炒”中央精神,积极推动自身业务多元化拓展的自新举措。更名完成后,公司将在“房地产+金融”双轮驱动既定战略指引下,更为坚决地推动房地产与金融互动互补一体发展,同时也能更为明确地为资本市场公众投资者提供明晰发展愿景,变更后的公司名称与公司业务及发展规划相匹配。

  三、变更公司名称的相关提示

  本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次名称变更符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

  该事项尚需提交公司股东大会审议通过,待股东大会审议通过后授权公司 董事会具体办理《公司章程》修订及相关变更登记手续。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2019-014

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月29日,公司召开第八届董事会2019年第四次临时会议,审议通过了《关于修订公司章程》的议案。本议案还将提交公司2018年年度股东大会审议,审议通过后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上披露。

  基于公司名称变更及相关经营情况,拟修订《公司章程》部分条款如下:

  ■

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:2019-015

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年6月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月28日 13点30分

  召开地点:上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月28日

  至2019年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会还需听取“公司独立董事2018年度述职报告”

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案内容详见2019年4月17、4月30日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司公告、公司2018年年度报告及年报摘要。

  2、

  特别决议议案:8、9

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  (一)登记时间:2019年6月25日(星期二)9:00-16:00

  (二)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司(近江苏路)

  联系电话:(021)52383315,传真:(021)52383305

  (三)登记手续:

  1、自然人股东:持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

  2、法人股东:持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。

  异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、

  其他事项

  (一)预计会期半天,与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

  (二)会议召开地点:上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号),公交车 15,19,21,64,939,18,46,916路,地铁1、2、8号线人民广场站下均可到达。

  (三)公司联系地址:上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

  联系电话:(021)63238888

  邮编:200001

  联系人:徐俊、蒋舟铭

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海新黄浦置业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-04-30

信息披露