郑州安图生物工程股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  郑州安图生物工程股份有限公司

  公司代码:603658 公司简称:安图生物

  2019

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨增利、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人(会计主管人员)杨玉红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  合并资产负债表项目 单位:人民币 元

  ■

  合并利润表项目 单位:人民币 元

  ■

  合并现金流量表项目

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:郑州安图生物工程股份有限公司

  法定代表人:杨增利

  日期:2019年4月29日

  

  证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-035

  郑州安图生物工程股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中董事张亚循委托董事苗拥军参会、独立董事李志军委托独立董事叶忠明参会,董事苗拥军、杨增利、独立董事张禾、叶忠明以电话形式参会)。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长苗拥军主持。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

  (一)审议通过《关于2019年第一季度报告及其正文的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物2019年第一季度报告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

  (三)审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》

  从公司整体战略和品牌区隔角度考虑,同时为了降低运营成本,提高运营效率,满足公司的市场营销战略需求,增强公司的核心竞争力,进一步提升产品的竞争力与市场份额,实现公司长远利益。公司拟以1361万元的价格将质控品类主要产品的相关业务(包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质)转移给间接持股87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司,由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售,为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务,让临床实验室享有专业的质量控制服务。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

  (四)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  郑州安图生物工程股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-036

  郑州安图生物工程股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席韩明明主持。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

  (一)审议通过《2019年第一季度报告及其正文的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物2019年第一季度报告》。

  监事会对公司2019年第一季度报告进行审慎审核,监事会认为:

  1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

  3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

  (三)审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》

  从公司整体战略和品牌区隔角度考虑,同时为了降低运营成本,提高运营效率,满足公司的市场营销战略需求,增强公司的核心竞争力,进一步提升产品的竞争力与市场份额,实现公司长远利益。公司拟以1361万元的价格将质控品类主要产品的相关业务(包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质)转移给间接持股87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司(以下简称“郑州标源”),由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售,为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务,让临床实验室享有专业的质量控制服务。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  郑州安图生物工程股份有限公司监事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-037

  郑州安图生物工程股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:安图实验仪器(郑州)有限公司

  ●本次预计担保金额:不超过7亿元

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

  ●本次预计担保须经公司股东大会批准

  一、担保情况概述

  因郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“安图生物”或“公司”)“安图生物诊断仪器产业园项目”的相关建设由其全资子公司安图实验仪器(郑州)有限公司(以下简称“安图仪器”)实施,为解决资金短缺问题,安图仪器需向银行等金融机构申请贷款。安图生物为支持此重点项目的建设,拟对安图仪器向银行等金融机构申请的贷款提供不超过7亿元的担保。

  同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关文件,授权期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起一年。

  该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。

  截至目前,公司预计对全资子公司提供担保的额度不超过10亿元。其中安图生物预计对全资子公司郑州安图科技发展有限公司的担保额度不超过3亿元,详见在上海证券交易网站分别于2019年3月28日、2019年4月18日披露的《安图生物关于对全资子公司提供担保预计的公告》、《安图生物2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-020、2019-030)。

  二、被担保人基本情况

  安图实验仪器(郑州)有限公司

  公司住所:郑州经济技术开发区经开第十五大街199号

  法定代表人:刘聪

  注册资本:伍佰万圆整

  经营范围:医疗器械、电子产品、机械设备及配件、实验耗材的研发、生产、销售、咨询与服务;计算机软硬件及网络技术的研发、咨询与服务;道路普通货物运输;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  截至2017年12月31日,资产总额人民币14894.75万元,负债总额人民币6086.93万元,其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币5886.24万元,资产净额人民币8807.82万元;实现营业收入人民币21027.63万元,净利润人民币-115.02万元。(以上数据经审计)

  截至2018年12月31日,资产总额人民币21884.29万元,负债总额人民币9600.35万元,其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币9340.09万元,资产净额人民币12283.94万元;实现营业收入人民币35091.52万元,净利润人民币3476.13万元。(以上数据经审计)

  三、担保协议的主要内容

  本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,代表公司办理相关手续,并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  董事会认为:根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定,本次担保事宜,充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发展,在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

  独立董事意见:本次担保预计是为了满足子公司关于“安图生物诊断仪器产业园项目”建设实施的需求,公司对子公司的日常经营具有绝对控制权,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们对该议案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。无逾期担保。

  特此公告。

  郑州安图生物工程股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-038

  郑州安图生物工程股份有限公司关于

  召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月15日14 点 40分

  召开地点:公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月15日至2019年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方式

  1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

  3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

  (二)登记时间 2019年5月14日 9:00-12:00 14:00-17:00

  (三)登记地点 本公司证券事务部(郑州经济技术开发区第十五大街199号

  六、其他事项

  1、联系地址:郑州经济技术开发区第十五大街199号

  2、联系电话:0371-86506868

  3、联系传真:0371-86506767

  4、邮箱:autobio@autobio.com.cn

  5、联系人:房瑞宽

  6、与会股东食宿及交通费用自理

  7、授权委托书见附件1

  特此公告。

  郑州安图生物工程股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  郑州安图生物工程股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-04-30

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