苏州中科创新型材料股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

  报告期内,公司的主营业务和主营经营模式未发生重大变化。

  1、公司是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一,主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售,目前拥有三个生产基地,四条生产线,产品主要为家电用外观复合材料(PCM/VCM),广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。公司已与国内外多家知名家电生产企业建立了长期稳定的供应关系,客户群优质,核心客户包括LG、三星、博西华、松下、海信、美的、三洋等,在客户中口碑好。公司的主要经营模式为“以销定产、购销对应”,提供给客户的服务包括“协同开发、迅速响应、现场服务”,将自身纳入到客户的研发、生产体系中,相互促进,共同发展。

  2、公司的商业保理业务目前经董事会审议暂停开展新业务,公司将根据商业保理资产解冻、被扣押资料返还的进展及国家政策的情况再决定开展新业务时间。在此期间,公司将及时跟进现有保理业务的回款。

  (二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、家电制造行业:目前,我国家用电器的发展规模越来越大,市场竞争加剧,行业集中度提高,利润率逐年下降。经过多年来坚持不懈的努力,公司逐渐完善,成为集研发、生产、销售、售后服务于为一体的高新技术企业,在新产品的自主研发、工艺流程的改进优化方面,拥有丰富的经营和较强的技术实力。

  2、商业保理:商业保理业务目前经董事会审议暂停开展新业务。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年,国家宏观经济增速整体放缓,国际政治经济环境严峻,中美贸易摩擦不确定性明显上升,民营企业经营困难增加。公司主营家电外观复合材料业务面临地产周期、经济周期的负面影响,行业业绩增长缓慢。报告期内,家电市场趋于饱和,行业消费升级趋势明显,高端智能、节能健康、个性美观成为下一阶段家电产品非常重要的发展方向,公司在行业整体竞争激烈的市场环境下,团队通力合作,紧抓销售、严控成本,优化结构、开拓创新,努力保持公司业绩,并持续做好新产品的研发工作,满足客户深层次需求,提升公司的综合竞争实力。截至报告期,公司及子公司合计持有75项专利,其中母公司14项,合肥禾盛43项,兴禾源18项。

  2019年政府工作报告中提出深入推进新型城镇化,继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造,促进房地产市场平稳健康发展;推动消费稳定增长,多措并举促进城乡居民增收,增强消费能力;促进外贸稳中提质。前述举措有利于在当前家电行业整体相对低迷的情况下,进一步刺激家电产品需求,稳定家电出口增长。同时《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》政策的落地、推广,有望盘活现有存量市场,加速家电产品更新换代,推动消费结构升级,刺激家电整体消费市场。

  由于深圳市中科创商业保理有限公司于2018年12月26日办公场地被查封、银行账户被冻结,公司已于2019年1月9日召开董事会第三十一次会议决议暂停开展商业保理业务。

  报告期内,公司合并报表实现营业收入173,427.49万元,同比上升21.14%,实现营业利润9,587.78万元,同比上升407.62%,实现归属于上市公司股东的净利润6,283.59万元,同比上升2549.92%;实现基本每股收益0.26元;母公司实现营业利润314.66万元,同比上升105.42%;净利润-597.64万元,同比上升90.16%。利润大幅上升主要系2017年度公司全额计提资产减值损失,净利润基数较低所致。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)重要会计政策变更

  1、变更原因

  (1)2017年4月28日,财政部发布《企业会计准则第42号一持有待售的非流 动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号),自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。公司按照通知要求,对于2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

  (2)2017年12月25日,财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照通知要求对2017年度及以后期间的财务报表格式进行调整。

  公司根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引有关规定对原会计政策相关内容进行相应调整。

  2、变更日期

  根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  3. 变更前后采用的会计政策

  (1)变更前采取的会计政策本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定.

  (2)变更后采取的会计政策 2017年4月28日财政部发布《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》(财会【2017】13号); 2017 年 12 月 25 日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》(财会【2017】30 号)。

  其他部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (二)变更商业保理会计估计

  2018年10月23日,苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更商业保理业务会计估计的议案》。本次变更的商业保理业务会计估计的审议权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  1、变更前:

  2015年6月,苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)设立了深圳市中科创商业保理有限公司(以下简称“商业保理”), 2016年1月13日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于商业保理业务会计估计的议案》,确定商业保理业务的应收保理款坏账准备计提方法如下:账龄6个月以内(含6个月,以下同)计提0%,账龄6个月至1年以内计提5%,账龄1年至2年以内计提10%,账龄2年至3年以内计提30%,账龄3年至4年以内计提70%,账龄4年以上计提100%。

  2、变更后:

  根据目前商业保理业务实际经营环境,为了更加准确、真实的反映公司商业保理业务的财务状况和经营成果,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更商业保理业务会计估计的议案》,根据商业保理业务的应收保理款是否逾期及逾期时间确定应收保理款采用其他方法计提坏账准备,其他方法计提应收保理款坏账准备的比例如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (1)为使主营业务更加清晰,经董事长批准,公司全资子公司中科创国际以0美元的价格将其子公司Capital Steward Global Limited(以下简称“Capital Steward”)100%股权转让给Peak Creation Investments Limited(以下简称“Peak Creation”),Peak Creation亦为中科创国际全资子公司。同日,中科创国际分别以1.00美元的价格向实际控制人张伟先生出售Peak Creation和Wisdom Creation Ivestments Limited(以下简称“Wisdom Creation”)100%股权。Peak Creation、Wisdom Creation及Capital Steward均未出资,亦未开展业务。Peak Creation和Wisdom Creation于2018年7月30日完成注册变更。

  (2)公司于2018年5月28日将深圳市禾盛融资租赁有限公司注销。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人:艾 萍

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  2019年4月28 日

  

  证券代码:002290 证券简称:中科新材 编号:2019-044

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于召开2018年度业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及其摘要于2019年4月30日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司拟举行2018年度业绩说明会。具体安排如下:

  公司定于2019年5月15日(星期三)15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会,本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。届时,公司董事长艾萍女士、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生、独立董事张志康先生和保荐代表人蔡晓涛先生将出席本次业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  

  

  股票代码:002290 股票简称:中科新材 公告编号:2019-045

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 召开会议基本情况

  (一)股东会议届次:2018年年度股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会。2019年4月28日,公司召开了第四届董事会的三十二次会议,会议决定召开公司2018年年度股东大会。

  (三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30

  2、网络投票时间:2019年5月20日--2019年5月21日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月21日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (六)股权登记日:2019年5月14日(星期二)

  (七)出席对象:

  1、截止2019年5月14日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席(受托人不必是本公司股东)。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议地点:苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作报告》;

  2、《监事会2018年度工作报告》;

  3、《2018年度财务决算报告》;

  4、《公司2018年年度报告全文及摘要》;

  5、《公司2018年度利润分配预案》;

  6、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;

  7、《关于2018年度公司董事薪酬的议案》

  该议案需逐项审议:

  (1)公司董事长兼总经理艾萍2018年度薪酬为31.75万元;

  (2)公司董事任杰2018年度薪酬为30.50万元;

  (3)公司董事王智敏2018年度薪酬为6.00万元;

  (4)公司董事梁旭2018年度薪酬为12.00万元;

  (5)公司董事张友树2018年度薪酬为3.18万元;

  (6)公司董事张晓璇2018年度薪酬为3.18万元;

  (7)公司董事长范鸣春(离任)2018年度薪酬为25.00万元;

  (8)公司董事兼总经理许进(离任)2018年度薪酬为2.5万元;

  (9)公司独立董事张志康2018年度董事津贴为6.00万元;

  (10)公司独立董事余庆兵2018年度董事津贴为6.00万元;

  (11)公司独立董事郁文娟2018年度董事津贴为6.00万元。

  8、《关于2018年度公司监事薪酬的议案》

  该议案需逐项审议:

  (1)公司监事会主席黄文瑞2018年度薪酬为10.83万元;

  (2)公司监事周小春2018年度薪酬为10.28万元;

  (3)公司监事钱萍萍2018年度薪酬为8.99万元;

  9、《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  10、《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  11、《关于全资子公司互相提供担保的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

  上述议案经公司2019年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议或第四届监事会第二十四次会议审议通过,详见2019年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《公司第四届监事会第二十四次会议决议公告》及《苏州中科创新型材料股份有限公司2018年年度报告全文》、《苏州中科创新型材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码:

  ■

  注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决。

  四、现场会议登记事项

  1、登记时间:2019年5月15日至2019年5月16日上午9:00至12:00;下午14:00至17:00。

  2、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  3、登记地点及信函邮寄地点:苏州市工业园区后戴街108号苏州中科创新型材料股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码:215121

  传真号码:0512-65073400

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿及交通等费用自理。

  2、会议咨询:公司董事会办公室

  联系人:王文其、陈洁

  联系电话:0512-65073528、0512-65073880

  传真:0512-65073400

  电子邮箱:jie.chen@szhssm.com.cn

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:2018年年度股东大会授权委托书

  附件一:

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:深市股东的投票代码为“362290”。

  2、投票简称:“中科投票”。

  3、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  ■

  (2)以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日15:00 至2019年5月21日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  委 托 书

  委托人:

  委托人身份证号码:

  委托人证券帐户:

  委托人持股数量:

  受托人:

  受托人身份证号码:

  授权委托有效日期:

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏州中科创新型材料股份有限公司2018年年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示;

  2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

  委托人签名(盖章):

  年 月 日

  

  证券代码:002290 证券简称:中科新材 编号:2019-038

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于2018年度

  拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,现将相关情况公告如下:

  一、2018年度可供分配利润情况和利润分配预案

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普天健”)出具了会审字[2019]3595号无法表示意见的审计报告,经审计,公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润62,835,914.74元,母公司报表净利润-5,976,375.35元。截止2018年12月31日,合并报表期末未分配利润179,659,412.93元,母公司报表期末未分配利润-8,006,372.63元。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的经营现状及资金状况,经公司第四届董事会第三十二次会议审议及第四届监事会第二十四会议审议通过,公司拟定2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  二、2018年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》关于现金分红的条件及比例为:公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

  公司2019年第一季度因受公司全资子公司深圳市中科创商业保理有限公司(以下简称“中科创商业保理”)办公场地被查封,银行账户被冻结等相关事件影响,应收保理款出现逾期情况,商业保理回款情况无法预计,为保障公司生产经营的正常运行,从公司实际出发,董事会拟定2018年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

  三、公司未分配利润的用途和计划

  公司2018年度未分配利润累计滚存至下一年度,以保障公司正常生产经营,增强抵御风险的能力。今后,公司董事会将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展成果。

  四、审议程序及意见

  1、独立董事意见:

  公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,有利于公司的持续稳定,符合有关法律、法规和《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2018年度利润分配预案,并同意将相关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、监事会意见:

  公司本年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实际情况,监事会同意公司2018年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司2018年度股东大会审议。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、第四届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  2019年4月30日

  

  股票代码:002290 股票简称:中科新材 公告编号:2019-041

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于全资子公司互相提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  (一)已批准的公司为全资子公司提供担保的情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月4日召开的第四届董事会第二十五次会议及2018年6月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》,公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)及苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)的银行融资提供担保担,担保额度及有效期分别为:

  1、对兴禾源担保额度为不超过8亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、对合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  (二)本次全资子公司互相提供担保的情况

  公司于2019年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》,为支持全资子公司对经营资金的需求,促进业务发展,董事会同意全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保,担保额度及有效期分别为:

  1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过5亿元,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过2亿元,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  本次担保尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、合肥禾盛新型材料有限公司

  成立日期:2010年2月12日

  注册资本:(人民币)26,119.23万元

  注册地点:合肥市高新区大别山路0818号

  法定代表人:赵东明

  经营范围为:家用电器,电子产品,机械设备,仪器仪表专用材料的研发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂,自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止的商品和技术除外)。

  合肥禾盛为公司全资子公司,截至2018年12月31日,合肥禾盛总资产580,017,634.78元,净资产340,437,525.23元,资产负债率为41.31%。

  合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表:

  单位:人民币元

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  苏州中科创新型材料股份有限公司

  证券代码:002290 证券简称:中科新材 公告编号:2019-036

  2018

  年度报告摘要

  (下转B50版)

本版导读

2019-04-30

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