杭州士兰微电子股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  杭州士兰微电子股份有限公司

  公司代码:600460 公司简称:士兰微

  2019

  第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人(会计主管人员)马蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司已于2018年9月收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]1459 号)核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。截至目前,该项公司债尚未发行。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 杭州士兰微电子股份有限公司

  法定代表人 陈向东

  日期 2019年4月30日

  

  证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2019-017

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年4月28日以通讯的方式召开。本次董事会已于2019年4月23日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

  1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2019-019。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  2、会议审议通过了《2019年第一季度报告》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  3、会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2019-020。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2019-018

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月23日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2019年4月28日在公司三楼会议室召开。全体3名监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以现场表决的方式通过了以下议案:

  1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2019-019。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、会议审议通过了《2019年第一季度报告》并出具了审核意见

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  审核意见:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;在提出本意见前,参与2019年第一季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  监事会

  2019年4月30日

  证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2019-019

  杭州士兰微电子股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生影响。

  一、会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因

  根据财政部颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24 号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称为“新金融工具准则”)的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  2、变更日期及衔接

  根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年度可比财务数据,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  3、变更审议程序

  2019年4月28日,公司召开了第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更是根据企业会计准则变化进行相应的公司会计政策的调整,无需提交公司股东大会审议。

  二、变更会计政策对公司的影响

  公司首次执行新金融工具准则调整2019 年年初财务报表相关项目的情况如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  三、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司独立董事认为:经核查,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会关于会计政策变更的意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东利益。因此,同意公司本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;

  2、公司第六届监事会第二十次会议决议;

  3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2019-020

  杭州士兰微电子股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月21日13点00分

  召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月21日

  至2019年5月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年3月28日召开的第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2019年3月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  2、

  特别决议议案:8

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:5

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:6

  应回避表决的关联股东名称:陈向东、罗华兵

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  (一)登记手续:

  1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

  2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。

  (二)登记地点:浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部

  (三)登记时间:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

  六、

  其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人:马先生、陆女士

  联系电话:0571-88212980

  联系传真:0571-88210763

  (二)其他事项

  本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  杭州士兰微电子股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-04-30

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