深圳市卓翼科技股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-056

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人昌智、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主管人员)韦彪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  其他原因

  2018年2月5日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》,公司位于厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分(A12号楼)2层201-204单元至22层2201单元-2204单元的研发楼房产,公司董事会基于后续拟将厦门研发楼部分闲置房屋对外出租获取收益等考虑,将厦门研发楼以“投资性房地产”入账。同时,为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值,增强公司财务信息的准确性,公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

  鉴于厦门研发楼转为投资性房地产后,该区域缺乏活跃的房地产交易市场,难以取得公允价值,采用公允价值计量模式不太适合。经咨询专业机构,公司出于谨慎性考虑,决定将厦门研发楼从最初计入“投资性房地产”开始,采用成本模式计量。

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、2019年3月31日资产负债表项目

  单位:人民币元

  ■

  2、2019年1-3月利润表项目

  单位:人民币元

  ■

  3、2019年1-3月现金流量表项目

  单位:人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、变更公司财务负责人及董事

  2019年1月2日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,昌智先生因调整个人工作重心,进一步推动公司治理结构的完善与优化,特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。为提高公司财务规范运作水平,进一步加强公司财务管理,董事会同意聘任谢从雄先生担任公司财务负责人一职。

  曾兆豪先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务,为保证公司董事会的正常运作,董事会同意提名卢和忠先生为第四届董事会非独立董事候选人,此事项经2019年第一次临时股东大会批准通过。(注1)

  2、对外投资设立子公司

  公司的全资子公司深圳市中广物联科技有限公司为满足发展需要,推进落实公司的战略规划,出资人民币1000万元在陕西省西安市设立全资子公司一一西安卓华联盛科技有限公司。公司根据实际经营需要,为了进一步配合公司的发展战略,建设西安研发基地。该公司的设立将有利于公司为华为提供配套研发支持,提高公司产品研发效率和创新能力,满足多样化的市场需求,并依托公司的产品研发、应用技术及产能多地域布局等优势,来更好地实施业务发展战略、加快落实公司的战略部署。新公司成立后将有利于公司未来整体发展及研发能力的提升,符合公司的长远规划。(注2)

  3、回购公司股份事项

  2018年11月6日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于后期实施员工激励或减少注册资本。回购总金额不低于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元,回购价格不高于人民币9元/股(含9元/股),此事项经公司于2018年11月23召开的2018年第七次临时股东大会批准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

  目前公司已就本次回购相关事项,履行了相应的程序,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。2019年1月22日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,669股,占公司总股本的0.28%,最高成交价为7.79元/股,最低成交价为7.54元/股,成交总金额为12,256,105.09元(不含交易费用)。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件及时发布公布回购进展情况。(注3)

  4、筹划发行股份购买资产事项

  公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司100%的股权,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:卓翼科技,证券代码:002369)自2018年5月14日(星期一)开市起停牌。

  2018年9月13日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,同意公司本次发行股份购买资产方案、就本次交易编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等事项。

  公司自停牌之日起严格按照相关规定,对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,并根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告,履行信息披露义务。经深圳证券交易所对公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件审核通过后,公司股票(股票简称:卓翼科技;股票代码:002369)自2018年11月12日(星期一)开市起复牌。

  复牌以来,公司积极协调相关中介机构加快推进涉及本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作,并及时发布发行股份购买资产事项的进展公告。(注4)

  5、控股股东、实际控制人减持公司股份

  公司控股股东、实际控制人夏传武先生因降低股份质押率及归还银行欠款等原因,于2019年3月13日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股11,552,730股,占公司总股本的1.9919%。另外,夏传武先生计划自3月15日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过8,197,500股,即不超过公司总股本比例的1.41%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。(注5)

  6、参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所首批受理

  公司参股公司宁波容百新能源科技股份有限公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料,并已取得了上交所于2019年3月22日出具的《关于受理宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》(上证科审(受理)[2019]6号),上海证券交易所对容百科技提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料予以首批受理。容百科技将会根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作。

  公司通过全资子公司深圳市翼飞投资有限公司持有容百科技股份1,869,350股,占其首次公开发行前总股本的0.47%,通过翼飞投资作为有限合伙人的深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)(占比11.71%)间接持有容百科技股份1,869,350股,占其首次公开发行前总股本的0.47%。(注6)

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2018年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元,回购价格不高于人民币9元/股(含9元/股),回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

  2019年1月22日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,669股,占公司总股本的0.28%,最高成交价为7.79元/股,最低成交价为7.54元/股,成交总金额为12,256,105.09元(不含交易费用),并于2019年1月23日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  深圳市卓翼科技股份有限公司

  法定代表人:昌智

  二○一九年四月三十日

本版导读

2019-04-30

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