深圳达实智能股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B270版)

  截至目前,公司及控股子公司对外担保累计额度为17.97亿元,其中,为控股子公司提供的担保额度为16.22亿元,实际累计对外担保余额为83,502.38万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为26.04%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  此议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2019-023

  深圳达实智能股份有限公司

  关于为控股子公司申请银行贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司湖南桃江达实智慧医养有限公司(以下称“桃江达实”)因业务发展需要,拟向银行申请金额46,200万元的贷款,用于桃江县人民医院南院院区项目建设,担保期限至上述项目竣工验收通过日止(以竣工报告为准),公司为上述额度提供连带责任保证。相关担保协议尚未签订。具体金额和担保协议的约定,以与银行最终签署的合同为准。

  2019年4月29日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。本议案还需提交2018年度股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  1、 公司名称:湖南桃江达实智慧医养有限公司

  2、 注册时间:2018年03月30日

  3、 注册地址:医疗和健康养生项目投资、建设、运营;医养一体化健康服务经营;医疗养生服务;健康养生管理及咨询服务。

  4、 注册资本:19803.520000万人民币

  5、 法定代表人:何永辉

  6、 股权结构:

  ■

  7、 经营范围:医疗和健康养生项目投资、建设、运营;医养一体化健康服务经营;医疗养生服务;健康养生管理及咨询服务。

  8、 主要财务指标:

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  公司为桃江达实申请银行贷款提供担保的方式为连带责任担保,具体金额和担保协议的约定,以与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

  四、 董事会意见

  公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保,可以解决其经营发展中的资金需求,保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司持有桃江达实90%的股份,对其具有实质控制权,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。此次银行贷款由公司提供全额担保,不提供反担保。

  授权公司董事长签署上述银行贷款额度内的各项法律文件。

  五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至目前,公司及控股子公司对外担保累计额度为17.97亿元,其中,为控股子公司提供的担保额度为16.22亿元,实际累计对外担保余额为83,502.38万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为26.04%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  此议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2019-024

  深圳达实智能股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据公司《资产减值准备管理制度》的要求,本次计提资产减值准备需经股东大会审议通过。现就相关事宜公告如下:

  一、计提资产减值准备的情况概述

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司(含子公司)于2018年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查及评估,在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、商誉,公司拟对2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为8,865.59万元,该事项已经中勤万信会计事务所审计。本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。其中单项计提资产减值准备明细如下表:

  ■

  根据公司《资产减值准备管理制度》的要求,本次单项计提资产减值准备金额达到股东大会审议标准,需提交股东大会审议。

  二、本次单项计提资产减值准备的具体情况说明

  (一)单项计提坏账准备情况

  本报告期,公司单项计提坏账准备5,372.60万元,其中单项金额重大并单独计提坏账准备5,000万元,主要原因为2017年7月3日,公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司与安徽盛运重工机械有限责任公司(以下简称“盛运重工”) 签订保理合同,提供票据保理融资额度人民币10,000.00万元。盛运重工于2017年7月3日将其持有安徽盛运环保(集团)股份有限公司的商业承兑汇票转让给公司办理了票据背书及融资,金额人民币10,000.00万元,融资期限为2017年7月13日一2018年7月12日。截止2018年12月31日,公司对盛运环保应收票据余额人民币10,000.00万元(已逾期)。盛运环保因经营情况发生重大变化,银行账户被冻结,已进入重组清算阶段。按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,结合公司对该客户回款的风险分析与评估,以及可回收性的判断,公司在2018年度对盛运环保计提5,000.00万元坏账减值准备。

  (二)计提商誉减值准备情况

  根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》以及公司会计政策等有关规定,出于谨慎性原则,公司对深圳市小鹿暖暖科技有限公司(以下简称“小鹿暖暖”)商誉相关资产组的可收回价值进行评估,目前小鹿暖暖业务处于停滞阶段,未来现金流量不确定,截至 2018 年 12 月 31 日小鹿暖暖商誉相关资产组的可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数为 687.44万元,商誉减值损失282.64万元。因此,公司计提商誉减值准备金额为282.64万元。

  三、本次单项计提资产减值准备对公司的影响

  本次单项减值准备事项计入公司2018年损益,使公司2018年利润总额减少5,372.60万元。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

  公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后,公司2018年度财务报表能更加公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第二十三次会议决议;

  2、第六届监事会第十三次会议决议。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2019-025

  深圳达实智能股份有限公司

  关于举行2018年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,深圳达实智能股份有限公司将于2019年5月13日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩网上说明会的成员如下:公司董事长、总经理刘磅先生、财务总监黄天朗先生、董事会秘书林雨斌先生、独立董事王礼贵先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2019-026

  深圳达实智能股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现就相关事宜公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更会计政策的原因

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则及通知的相关规定执行。除上述变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)变更会计政策日期

  公司将按照财政部发布的新金融工具准则及通知自2019年1月1日起开始执行。

  二、本次变更会计政策对公司的影响

  (一)新金融工具准则修订内容主要包括:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  (二)本次会计政策变更对公司的影响

  公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。

  四、独立董事意见

  本次变更会计政策是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更,对会计政策相关内容进行调整,从2019年1月1日起开始执行,符合《企业会计准则》等有关规定;执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,独立董事一致同意本次变更会计政策。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为:本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更,同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并变更相关会计政策。本次变更会计政策符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十三次会议决议;

  2、第六届监事会第十三次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2019-028

  深圳达实智能股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年5月21日(星期二)召开2018年度股东大会。具体事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、 股东大会的召集人:第六届董事会。

  3、 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  4、 会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午2:30。

  (2)网络投票时间为:2019年5月20日一2019年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日9:30一11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

  5、 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的,以第一次投票结果为准。

  7、 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日。

  8、 出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  9、 会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

  二、会议审议事项

  1、 《2018年度董事会工作报告》

  公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

  2、 《2018年度监事会工作报告》

  3、 《2018年度财务决算报告》

  4、 《2018年度报告全文及摘要》

  5、 《2018年度利润分配预案》

  6、 《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

  8、 《关于2019年度董事薪酬的议案》

  9、 《关于2019年度监事薪酬的议案》

  10、 《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

  11、 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  12、 《关于计提资产减值准备的议案》

  上述议案的具体内容详见2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本次会议议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  其中议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 登记方式

  (1)登记手续

  自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

  法人股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

  异地股东可以信函或者传真方式登记。

  (2)登记时间:2019年5月17日上午8:30至11:30,下午2:00至5:00。

  1、2、 登记地点:公司证券部

  2、3、 联系方式

  3、会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

  联系人:李硕

  邮编:518057

  电话:0755-26525166

  传真:0755-26639599

  电子邮箱:das@chn-das.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  《深圳达实智能股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:委托授权书

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码与投票简称:投票代码为“362421”,投票简称为“达实投票”。

  2、 填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3:00,结束时间为2019年5月21日下午3:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2018年度股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

  ■

  请在对应表决意见栏打“√”。

  本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名(或签章): 身份证号码:

  持股数量: 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期:

本版导读

2019-04-30

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