深圳市德赛电池科技股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B261版)

  5)本次会计政策变更对公司的影响

  根据衔接规定,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  二、会计估计变更情况概述

  一)重新确定应收款项的信用风险特征组合及对应坏账计提方法

  1)变更原因

  公司综合评估了本公司及各控股子公司的应收款项具体构成情况,为了使公司提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果,公司拟根据实际情况重新确定应收款项的信用风险特征组合及对应坏账计提方法。

  2)变更前后采用会计估计的变化

  a、变更前:

  根据信用风险特征组合确定的计提方法

  采用账龄分析法计提坏账准备

  ■

  b、变更后:

  根据信用风险特征组合确定的计提方法

  ■

  采用账龄分析法计提坏账准备

  ■

  3)变更日期:自2019年1月1日起

  二)长期待摊费用摊销年限

  1)变更原因

  公司根据实际情况综合评估了各控股子公司长期待摊费用的摊销期限与受益期匹配状况,为使长期待摊费用的摊销期限与受益期更加匹配,准确地反映长期待摊费用的摊销情况,更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,公司拟变更长期待摊费用摊销年限。

  2)变更前后采用会计估计的变化

  ■

  3)变更日期:自2019年1月1日起

  三)本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,对以前各年度的财务状况和经营成果不会产生影响。

  经测算,本次会计估计变更假设在2018年度开始执行,将增加公司2018年度净利润 141.94万元。

  三、董事会关于本次会计政策和会计估计变更合理性的说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定,结合公司实际经营情况而实施的,变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事对本次会计政策和会计估计变更发表了如下独立意见:

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定,结合公司实际经营情况而实施的,变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,公司本次会计政策和会计估计变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,变更后能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更。

  六、备查文件

  1)公司第八届董事会第二十六次会议决议;

  2、公司第八届董事会第二十六次会议独立董事意见;

  3、公司第八届监事会第九次会议决议。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019-027

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  截至目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为人民币785,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为448.46%,本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为合并报表范围内控股子公司提供的担保)。公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请广大投资者充分关注。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、担保情况概述

  惠州市蓝微新源技术有限公司(以下简称 “惠州新源”)是本公司的二级控股子公司,因生产经营及业务发展需要,2019年度拟向各银行申请综合授信合计人民币3.4亿元(该授信额度包括新增授信及原有授信展期或续期),公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司(以下简称 “惠州蓝微”)、惠州市德赛电池有限公司(以下简称 “惠州电池”)拟根据持股情况为惠州新源银行综合授信分别承担71%和29%的连带责任担保,担保金额总计为3.4亿元。

  惠州新源在担保的授权有效期内所发生的银行融资,惠州蓝微、惠州电池在上述金额和比例范围内给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,授权惠州蓝微、惠州电池的董事长根据惠州新源向各银行申请的具体授信额度需求,在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项,担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  上述综合授信担保金额不等于惠州蓝微、惠州电池实际承担的担保金额,实际担保金额应在授信额度内,以银行和惠州新源实际发生的融资金额为准。

  惠州新源持股4%的股东惠州市德硕投资合伙企业(有限合伙)对上述担保按持股比例(4%)向惠州蓝微承担连带保证责任。

  本次担保金额为人民币3.4亿元,惠州新源的资产负债率为108.80%。按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议的三分之二以上董事同意,尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称:惠州市蓝微新源技术有限公司

  2、成立日期: 2015年07月22日

  3、注册地点:惠州市

  4、法定代表人:丁春平

  5、注册资本:人民币2.5亿元

  6、主营业务:大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料的研究、开发、生产、测试、销售及技术服务,货物进出口,国内贸易。

  7、股权结构如下图:

  ■

  惠州新源为本公司的二级控股子公司,截止2018年12月31日,惠州新源资产总额19,508.40万元,负债总额21,225.28万元,净资产-1,716.88万元,营业收入8,158.85万元,利润总额-8,140.30万元,净利润-8,140.30万元。

  8、惠州新源不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议的主要内容由控股子公司及惠州新源与贷款授信金融机构共同协商确定。

  四、董事会意见

  本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,有利于惠州新源的业务发展,促进公司战略规划的顺利推进。公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源向银行申请综合授信提供担保。被担保企业为公司控股二级子公司,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及控股子公司已审批的对外担保总金额为人民币785,000万元,占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的448.46%。均为公司及控股子公司为合并报表范围内控股子公司提供的担保。

  截止公告之日,公司及控股子公司实际担保余额为171,487.52万元, 占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的97.97%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019一020

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届董事会第二十六次会议通知2019年4月15日以电子文件形式通知董事、监事和高管,会议于2019年4月28日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持,监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

  会议通过了以下议案,并同意将议案(1)一议案(5)以及议案(7)一议案(10)共9个议案提交2018年年度股东大会审议批准:

  一、非关联交易事项

  董事会以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过了以下非关联交易事项:

  (1)《2018年度财务决算报告》

  《2018年度财务决算报告》详情请见审计报告(审计报告登载于2019年4月30日的巨潮资讯网)。

  (2)《2018年度利润分配及分红派息方案》

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司净利润5,803.93万元,公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金580.39万元,加上年初未分配利润11,541.30万元,按规定支付股利5,131.09万元后,可供投资者分配利润为11,633.75万元。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,董事会建议公司2018年度的利润分配方案为:向全体股东按每10股派发现金2.5元(含税),不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对此分配方案表示认可。

  (3)《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》

  根据审计委员会的提议,公司拟继续聘请大华事务所为2019年度财务及内控外部审计机构,并授权审计委员会及财务负责人与大华事务所商定具体审计费用。同意向大华事务所支付2018年度财务审计报酬人民币98万元,其中财务审计费为人民币68万元,内控审计费为人民币30万元。

  公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

  (4)《董事会2018年度工作报告》

  《董事会2018年度工作报告》登载于2019年4月30日的巨潮资讯网。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》(登载于2019年4月30日的巨潮资讯网),并将在2018年年度股东大会上述职。

  (5)《公司2018年年度报告》及其摘要

  没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  公司《2018年年度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网,《2018年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

  (6)《2019年第一季度报告》

  没有董事对公司2019年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  公司《2019年第一季度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网,《2019年第一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

  (7)《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

  详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019一024的《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

  (8)《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

  详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019一025的《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

  (9)《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

  在公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股25%的股东新疆上阳股权投资股份有限公司对本次担保按持股比例(25%)向公司承担连带保证责任担保的前提下,公司董事会同意公司为控股子公司银行综合授信提供担保,担保金额为人民币75.1亿元(详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019一026的《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

  (10)《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》

  公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源2019年度向银行申请综合授信提供担保,担保金额为人民币3.4亿元。

  详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019一027的《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告》。

  (11)《2018年内部控制自我评价报告》

  《2018年内部控制自我评价报告》全文登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。

  独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。

  (12)《关于证券投资情况的专项说明》

  《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。

  公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

  (13)《计提资产减值准备的议案》

  2018年末公司各项资产减值准备余额合计7,926.37万元,较2017年末增加2,250.24万元。其中:坏账准备期末余额1,750.86万元,本年新增计提坏账准备1,024.56万元,转回16.77万元,余额较2017年末增加1,007.79万元;存货跌价准备期末余额5,786.61万元,本年新增计提3,088.67万元,转回1,000.79万元,转销557.14万元,余额较2017年末增加1,530.74万元;固定资产减值准备期末余额388.90万元,本年无新增计提,本年转销288.30万元,余额较2017年末减少288.30万元。

  2018年计提各项资产减值,对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为2,112.56万元。

  (14)《关于会计政策和会计估计变更的议案》

  详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019一028的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

  (15)《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  董事会同意于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会,并按规定发布《关于召开2018年年度股东大会的通知》(详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019一030的《关于召开2018年年度股东大会的通知》)。

  二、关联交易事项

  (16)《2019年度日常关联交易预计的议案》

  表决时,关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出席会议的其余5名无关联董事5票赞成,0票弃权,0票反对。

  详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019一029的《2019年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

  三、备查文件

  (1)经与会董事签字的董事会决议;

  (2)公司独立董事意见。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019一030

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十六次会议决定于2019年5月21日(周二)下午14:30召开公司2018年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:本公司第八届董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次会议决定召开。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间为:2019年5月21日(周二)下午14:30

  网络投票时间为:2019年5月20日一2019年5月21日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.会议的股权登记日:2019年5月14日。

  7、出席对象:

  (1)截止2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

  公司将于2019年5月15日(周三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  (一)议案及议程

  审议:

  议案一、《2018年度财务决算报告》

  议案二、《2018年度利润分配及分红派息方案》

  议案三、《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》

  议案四、《董事会2018年度工作报告》

  议案五、《监事会2018年度工作报告》

  议案六、《公司2018年年度报告》及其摘要

  议案七、《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

  议案八、《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

  议案九、《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

  议案十、《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》

  议案十一、《关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案》

  听取:

  《独立董事2018年度述职报告》

  (二)议案披露情况

  上述议案请查阅2019年4月30日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》、《董事会2018年度工作报告》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》、《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》、《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告》和《独立董事2018年度述职报告》。

  (三)特别提示

  议案九和议案十属于股东大会特别决议事项,需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;其余议案属股东大会普通决议事项,需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

  三、提案编码

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

  2、登记时间:自本次股东大会股权登记日第二天2019年5月15日至本次股东大会召开日2019年5月21日14:30以前的每个工作日上午8:30一11:30,下午14:00一17:30登记。

  3、登记地点:本公司办公室

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:李丹

  电话:0755--862 99888

  传真:0755--862 99889

  通讯地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编:518057

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  本公司第八届董事会第二十六次会议决议

  特此通知

  附件:1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

  2、填报表决意见:

  (1)本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年05月21日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年05月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 可以□ 不可以□

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:2019年 月 日

  

  证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019一021

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出,会议于2019年4月28日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。公司实有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

  会议采取举手投票表决的方式,全票通过了以下议案:

  (1)《2018年度财务决算报告》

  (2)《2018年度利润分配及分红派息方案》

  (3)《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》

  (4)《监事会2018年度工作报告》

  具体报告详情请见《公司2018年年度报告》中的“第九节 公司治理之八:监事会工作报告”。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

  (5)《公司2018年年度报告》及其摘要

  全体监事认为:董事会编制和审议《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (6)《2019年第一季度报告》

  全体监事认为:董事会编制和审议公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (7)《计提资产减值准备的议案》

  (8)《2018年内部控制自我评价报告》

  公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

  (9)《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

  公司监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,变更后能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更。

  (10)《关于提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人的议案》

  决议提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人,并提请2018年年度股东大会审议(监事候选人吴礼崇先生简历附后)。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

  2019年4月30日

  附:监事候选人吴礼崇先生简历

  吴礼崇,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2003年4月至2015年9月,历任惠州市德赛集团有限公司投资发展部战略管理主办、高级主任、总经理助理。2015年9月至2017年12月,任惠州市德赛工业发展有限公司投资发展部总经理助理。2018年1月至今,任广东德赛集团有限公司(前身为惠州市德赛工业发展有限公司)总裁办副总经理兼总裁事务助理。

  吴礼崇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本版导读

2019-04-30

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