湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2019-029

  转债代码:127007 转债简称:湖广转债

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王彬、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢文才声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目

  ■

  (二)利润表项目

  ■

  (三)现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1月3日,公司发布《关于"湖广转债"开始转股的提示性公告》,转股价格10.16元/股,转股起止日期:2019年1月4日至2024年6月28日。

  2019年2月2日,公司发布《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》,公司于2019年2月1日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,同意根据董事会的提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格,并提交股东大会审议表决。同时,提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

  2019年2月21日发布《关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告》,公司于2019年2月21日召开了公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。向下修正后“湖广转债”转股价格为7.92元/股。同时,本次修正后的转股价格自2019年2月22日起生效。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  公司法定代表人:王彬

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码: 000665 证券简称: 湖北广电 公告编号:2019-028

  转债代码:127007 转债简称:湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第九届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第三十次会议通知于 2019年4月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2019年4月29日以通讯方式召开。会议应收表决票9票,实收表决票9票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司 2019年第一季度报告》全文及其正文;

  表决情况:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  2、审议《关于变更2018年年度股东大会召开时间的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。因公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排,现将2018年年度股东大会时间调整至2019年5月30日召开,会议的地点及审议议案等其他事项不作调整。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于变更 2018年年度股东大会召开时间的公告》(公告编号:2019-030)。

  三、备查文件

  公司董事会会议决议

  特此公告。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2019-030

  转债代码:127007 转债简称:湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于变更 2018年年度股东大会召开时间的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-026),原通知定于 2019 年 5月28 日(星期二)14:30召开2018年年度股东大会。

  由于公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排,经公司第九届董事会第三十次会议批准,公司决定变更2018年年度股东大会召开时间。具体变更内容如下:

  1、会议召开时间:2019 年 5月30日(星期四)14:30。

  2、网络投票时间:2019年5月29日一2019年5月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的任意时间。

  除此以外,2018年年度股东大会会议通知中的其他事项不变。

  本次变更股东大会召开时间符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司对本次变更给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

  现将变更后的2018年年度股东大会会议通知全文公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开公司2018年年度股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年5月30日(星期四)14:30。

  网络投票时间:2019年5月29日一2019年5月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月23日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年5月23日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》;

  2、审议《公司2018年度董事会报告》;

  3、审议《公司2018年度监事会报告》;

  4、审议《公司2018年度财务决算报告》;

  5、审议《公司2019年度财务预算报告》;

  6、审议《公司2018年度利润分配的预案》;

  7、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

  8、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  9、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

  9.1 审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》;

  9.2 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》;

  9.3 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》;

  9.4 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》;

  9.5 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》;

  9.6 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》;

  9.7 审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》;

  10、审议《关于申请2019年度银行综合授信的议案》;

  说明:

  (1)上述议案1-2、4-10已经公司第九届董事会第二十九次次会议审议通过,议案1、3-4、6-8已经公司第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2019年4月25日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》以及于同日披露的相关公告。

  (2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,上述议案9涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

  (3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  (4)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书(附件2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  (2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(附件2)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间:2019年5月24日,9:00至12:00,14:00至17:00。

  登记地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  2、联系方式

  联系地址:武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  邮政编码:430071

  联系电话:027-86653990 传真:027-86653971

  联系人:曹君

  (1)本次股东大会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  (2)出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十九次会议决议;

  2、公司第八届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360665”,投票简称为“广电投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月30日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  ■

  附注说明:

  1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  委托人姓名或名称:

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托书有效期限:

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

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2019-04-30

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