深圳市特发信息股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  深圳市特发信息股份有限公司

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-21

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐波先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  光纤扩产-厂房建设项目设备已安装完毕,进入设备工艺调试阶段。

  公司在印度设立合资公司的事项已完成了派出董事人选的海牙认证,目前正由公司聘请的中介机构办理印度合资公司的注册事宜。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-19

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第七届八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月26日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开了第七届八次会议。会议通知于2019年4月21日以书面方式发送。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。会议对议案进行审议并表决,作出决议如下:

  一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  详见公司于2019年4月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

  二、审议通过公司2019年第一季度报告(全文及摘要)

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-20

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年4月26日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,相关具体情况如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更的原因:

  2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》。2017年5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

  2、会计政策变更日期:2019年1月1日。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益;

  3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确;

  5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制;

  6、金融工具相关披露要求相应调整。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司将成都傅立叶原股东对公司的业绩补偿款,原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中列示,依据新金融工具准则规定,调整至“交易性金融资产”列示。

  本次会计政策变更对公司2018年度及前期金融工具的列报不会产生影响,无需重述前期可比数据。对公司本报告期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  四、审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更经公司董事会审议通过后执行。此议案无需提交公司股东大会审议。

  五、董事会对会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整,符合相关法律、法规的有关规定。依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理,有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

  七、备查文件

  1、董事会第七届八次会议决议;

  2、独立董事关于会计政策变更的独立董事意见。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二○一九年四月三十日

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2019-04-30

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