巴士在线股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  巴士在线股份有限公司

  证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2019-023

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周鑫、主管会计工作负责人林盼东及会计机构负责人(会计主管人员)郑芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)诉讼事项

  1、公司原法定代表人王献蜀未经公司行政审批流程,也未经公司董事会及股东大会批准,无视公司各项制度,私自以公司名义,为其及其控制的公司借款进行担保和变相担保,导致公司从2018年初以来被多位债权人起诉,使上市公司背负巨额债务;大量债权人起诉上市公司,冻结上市公司账户和子公司股权,查封上市公司房产。相关进展情况如下:

  (1)徐培诉公司等民间借贷纠纷案,原告徐培撤回对公司的起诉。依据法院出据的《民事裁定书》和原告出具的《承诺函》,本次裁定结果将对公司2019年第一季度经营业绩产生影响,即减少公司预计负债3,000万元。该事项公司已于2019年3月5日发布相关公告进行了披露,同步披露《关于2019年度第一季度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-014)。

  (2)赵从宾诉公司等民间借贷纠纷一案,因公司不服一审判决提起上诉。2019年4月2日公司收到终审判决书,终审判决结果为:“驳回上诉,维持原判决。”公司于2019年4月4日披露相关公告。

  (3) 深圳市佳银资产管理有限公司诉公司等民间借贷纠纷一案,法院已一审判决。对于本次法院的判决,公司已在上诉期限内提起上诉。公司于2019年4月4日披露相关公告。

  除上述三起案件,其余案件尚未判决。

  2、公司重大资产重组时的业绩承诺方,未完成2017年度盈利承诺,亦拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺,公司已对12名业绩补偿义务人进行起诉,并司法冻结了其持有的公司股份。上海市高级人民法院已受理本案,在案件审理过程中中麦控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、高霞等提出管辖权异议,最高院正在审理。目前上海市高级人民法院尚未开庭审理。

  (二)公司被立案调查

  2018年4月26日公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(浙证调查字2018117 号)。因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

  截止目前,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

  (三) 重大资产处置

  公司于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的〈关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议〉的议案》等相关议案,同意公司将所持有的巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)100%股权以评估后净资产作价计1.00元转让给自然人鲁敏;公司与鲁敏签订《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》约定:“①自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起,将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给鲁敏;②自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止,上市公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。”本次交易构成重大资产重组。

  截至目前,公司子公司巴士科技股权受限情形仍未消除,股权交割尚未完成;公司已按照约定将巴士科技股权托管给鲁敏。根据协议约定,协议生效之日起至标的股权完成交割之日止,公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏,托管期间内,公司所持有巴士科技股权的股东权利,包括但不限于表决权、董事提名权等均托管给鲁敏行使,且公司不得自行行使上述权利。另外,托管期间巴士科技产生的盈利和亏损,公司均不享有及承担。自协议生效之日起,公司已不具备对巴士科技的控制,也不享有可变回报,故从托管生效之日起不再将巴士科技纳入合并财务报表范围。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  巴士在线股份有限公司

  法定代表人:周 鑫

  2019年4月30日

  

  证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2019-024

  巴士在线股份有限公司第四届

  董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年4月23日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  一、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》;

  表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

  2019年第一季度报告正文详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于修改公司章程的议案》,该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议;

  表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

  修改内容及修改后公司章程全文见2019年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修改对照表(2019年4月)》和《巴士在线股份有限公司公司章程(2019年4月修订)》。

  三、审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

  会议同意于2019年5月15日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议上述第二项议案。

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-025)详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  巴士在线股份有限公司 董事会

  二〇一九年四月三十日

  

  证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2019-025

  巴士在线股份有限公司关于召开

  2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议决定,定于2019年5月15日(星期三)召开公司2019年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司第四届董事会 。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  4、会议召开日期与时间:

  现场会议时间:2019年5月15日(星期三)下午14:30

  网络投票时间:2019年5月14日(星期二)至2019年5月15日(星期三),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月14日下午15:00 至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月9日(星期四)

  7、会议出席对象:

  (1) 截至 2019年5月9日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改公司章程的议案》。

  上述议案经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票,《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过。

  三、提案编码

  ■

  四、参与现场会议登记事项

  1、会议登记时间:2019年5月14日(星期二)8:00-16:00。

  2、会议登记地点:浙江省嘉善县东升路36号办公楼董秘办,信函请注明“股东大会”字样。

  3、会议登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月14日下午16:00 前送达或传真至公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系地址:浙江省嘉善县东升路36号 巴士在线股份有限公司 董秘办

  联系人:蒋中瀚

  电 话:0573-84252627 传 真:0573-84252318

  邮 编:314100 电子邮箱: stock002188@vip.163.com

  2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

  3、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、附件:

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

  2、其他备查文件。

  特此公告。

  巴士在线股份有限公司 董事会

  二○一九年四月三十日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362188,投票简称:巴士投票。

  2. 填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午3:00,结束时间为2019年5月15日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议,全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

  ■

  注:1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”);

  2、每项均为单选,多选为无效选票;

  3、授权书用剪报或复印件均为有效。

  委托人(签章): 受托人(签章):

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2019-04-30

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