天广中茂股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B258版)

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-049

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月27日在广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼广州中茂园林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长高恒远先生召集并主持,会议通知已于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年任职的独立董事游相华、朱文晖、全奋分别向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》并将在公司2018年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

  2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  公司2018年度实现营业收入211,299.35万元,同比减少37.69%;实现归属于上市公司股东的净利润-45,154.46万元,同比增加-177.12%。截至2018年12月31日止,公司总资产为893,590.97万元,比期初增加2.52%;归属于上市公司股东的净资产为454,802.78万元,比期初减少9.46%。

  该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年,公司实现净利润-70,842,355.17 元(按母公司数计算,下同),加年初未分配利润199,278,679.64元,并扣除2017年度现金分红37,387,390.43元,截至2018年12月31日止,公司可供分配利润为91,048,934.04元。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年,公司实现归属于母公司股东净利润-451,544,640.73元(按合并口径计算,下同),加年初未分配利润1,264,293,420.66元,并扣除2017年度现金分红37,387,390.43元,因公司对2016年度和2017年度归属于母公司所有者的净利润进行追溯调整,累计调整-28,366,232.82元。截至2018年12月31日止,公司可供分配利润为746,995,156.68元。

  鉴于公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负,且2019年公司日常经营对资金需求较大,经结合公司经营发展实际情况,暂不进行利润分配有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展,公司董事会同意2018年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

  公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划(2018-2020年)》等有关规定,具备合法性、合规性。

  公司独立董事和监事会对上述利润分配预案发表了意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年年度报告摘要》及刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年年度报告》。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于重大前期会计差错更正的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网和《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

  公司独立董事和监事会对上述报告发表了意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  7、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

  公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  8、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

  公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  9、审议通过了《董事会关于会计师事务所对公司2018年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《董事会关于会计师事务所对公司2018年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》。

  公司独立董事对上述议案发表了意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  10、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事和监事会对上述报告发表了意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  11、审议通过了《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的公告》。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项审核报告,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  12、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺未实现情况说明的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺未实现情况说明的的公告》。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项审核报告,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  13、审议通过了《关于2018年度社会责任报告的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度社会责任报告》。

  14、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

  15、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)创建于1945年,并于1985年重建,是我国第一合伙所。重建后,经过30多年的发展,目前已立足于北京,在武汉、山东、上海、深圳、吉林、江西、重庆等八个省市设立地区业务总部,并在包括香港在内的22个中国地区设立分部。目前拥有合伙人近百位,注册会计师超1000人,员工4000余人。业务收入规模长期稳居中注协百强所排名前列,系内资“八大所”之一。(上述信息来源于大信会计师事务所(特殊普通合伙)官方网站)。

  大信会计师事务所具有会计事务所执业证书以及证券、期货业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验,在担任公司在2018年度审计机构期间,严格遵守职业准则,勤勉尽责,能够独立、客观的发表审计意见。

  为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘大信会计师事务所为公司2019年度审计机构,年度审计费用拟定为150万元。

  公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  16、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文与正文的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登在2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年第一季度报告正文》及刊登在2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019第一季度报告》。

  17、审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

  表决结果:6票同意、无反对票、无弃权票,董事高恒远回避表决。

  具体内容详见刊登在2019年4月30日巨潮资讯网和《证券时报》上的《天广中茂股份有限公司关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对上述报告发表了意见,刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十七日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-054

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  关于重大资产重组2018年度

  业绩承诺实现情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年4月27日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、重大资产重组概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2461号文“关于核准天广消防股份有限公司向邱茂国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准,天广中茂股份有限公司(原名:天广消防股份有限公司)于2015年12月向广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)及电白中茂生物科技有限公司(以下简称“中茂生物”)全体股东发行股份作价24.69亿元购买中茂园林及中茂生物100%股权,并向黄如良及尤东海发行股份募集配套资金5,005万元。

  二、全资子公司基本情况

  (一)中茂园林基本情况

  1、名 称:广州中茂园林建设工程有限公司

  2、统一社会信用代码:91440101721917441U

  3、成立日期:2000年03月15日

  4、住 所:广州市天河区黄埔大道西路118号1003(部位:A)

  5、法定代表人:詹东

  6、注册资本:31,812.6754万元

  7、经营范围:房屋建筑工程施工;园林绿化工程服务;古建筑工程服务;市政公用工程施工;室内体育场、娱乐设施工程服务;城市及道路照明工程施工;工程环保设施施工;风景园林工程设计服务;工程技术咨询服务;花卉作物批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);室内装饰、设计;绿化管理;花卉种植(限分支机构);园艺作物种植(限分支机构)

  (二)中茂生物基本情况

  1、名 称:电白中茂生物科技有限公司

  2、统一社会信用代码:914409046698165620

  3、成立日期:2007年12月6日

  4、经营场所:电白县电城镇东方路

  5、法定代表人:邱茂期

  6、注册资本:10,000.00万元

  7、经营范围:食用菌栽培、销售;产品进出口业务(法律、行政法规禁示的除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、重大资产重组业绩承诺情况

  (一)业绩承诺情况

  公司与本次重大资产重组交易对手方邱茂国于2015年6月30日签署了《天广消防股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》(“以下简称《利润补偿协议》”),就本次重组事项,邱茂国作出如下业绩承诺:

  中茂园林在2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于14,500万元、18,000万元、20,000万元和22,000万元;中茂生物在2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和20,000.86万元。

  (二)实际净利润与预测净利润数差异情况的确定

  在2018年度结束时,上市公司将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间累计实现净利润合计数与累计承诺净利润合计数的差异情况出具《专项审核报告》。

  累计实现净利润合计数,是指《专项审核报告》中明确的对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的累计实现净利润的合计数。累计承诺净利润合计数是指,邱茂国对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间累计承诺净利润的合计数,即:

  累计承诺净利润合计数

  =14,500+18,000+20,000+22,000+8,000+15,000+18,000+20,000.86

  =135,500.86万元。

  (三)补偿金额及补偿方式

  1、2018年度《专项审核报告》出具后,若在利润补偿期间,中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数低于累计承诺净利润合计数,则在2018年度《专项审核报告》出具后,邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和补偿方式对上市公司进行利润补偿。

  2、补偿金额按以下公式确定:

  邱茂国应补偿金额=(利润补偿期间中茂园林和中茂生物累计承诺净利润合计数-利润补偿期间中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数)×2.5。计算结果为负数或零,则无需补偿。

  3、利润补偿方式:在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内(包含第20个交易日当天),邱茂国应当用现金向上市公司支付完毕其应补偿金额。如邱茂国在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内(包含第20个交易日当天)向上市公司支付的现金补偿金额不足邱茂国应补偿金额,则自2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起,邱茂国应当就上述现金补偿后的差额部分,以邱茂国持有的上市公司股份进行补偿,具体如下:

  (1)应补偿股份数量

  邱茂国应补偿股份数量=(邱茂国应补偿金额-邱茂国向上市公司支付的现金补偿金额)÷上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易均价。

  上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易均价=上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易总额÷上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易总量。

  (2)补偿股份支付方式

  上市公司在2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日至30个交易日间通知证券登记结算机构将邱茂国依照补偿方案计算出来的应用于补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专户进行锁定,该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的股利归上市公司所有。邱茂国在此过程中应全力配合。

  上市公司在完成锁定手续后,应在一个月内就全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过,上市公司将以总价1元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份,并予以注销;若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则上市公司应在股东大会决议公告后5个交易日内书面通知邱茂国,邱茂国应在接到通知后10个交易日内将前款约定的存放于上市公司董事会设立的专户中的全部已锁定股份赠送给上市公司股东大会赠送股份实施公告中所确定的股权登记日在册的除邱茂国以外的其他股东,其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除邱茂国持有的股份数后上市公司的股本数量的比例享有获赠股份。

  4、邱茂国以现金进行利润补偿的上限为邱茂国因本次交易所获得的上市公司支付的交易对价;邱茂国以上市公司股份进行利润补偿的上限为邱茂国因本次交易所获得的上市公司股份总数,如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配,则邱茂国应补偿股份的上限调整为:邱茂国因本次交易所获得的上市公司股份总数×(1+转增或送股比例)。

  四、重大资产重组业绩承诺完成情况

  中茂园林及中茂生物2018年度的财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《审计报告》(大信审字【2019】第1-03240号、大信审字[2019]第1-02585号)。根据有关《审计报告》,中茂园林2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,405.17万元,与《利润补偿协议》中约定的业绩承诺22,000万元相差-14,594.83万元;中茂生物2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,361.41万元,与《利润补偿协议》中约定的业绩承诺20,000.86万元相差-10,639.45万元。

  五、公司对业绩承诺实现情况的说明

  公司认为,中茂园林未能在2018年实现《利润补偿协议》中约定的业绩承诺指标,主要原因包括:(1)报告期内,受国家地产调控,行业金融环境趋紧,融资困难、融资渠道受限等一系列系统性因素影响,中茂园林承接的部分工程项目的业主方因资金压力较大导致其进度款支付实际滞后于工程进度,中茂园林无法按预期回收应收工程项目款;(2)报告期内,受“国家地产调控”、“金融去杠杆”、等系统风险影响,公司股价持续下跌,中茂园林合作的部分银行以公司股价大幅下跌、存在可能影响中茂园林流动性等因素为由,抽贷、断贷并冻结、扣压中茂园林银行账户资金,导致中茂园林融资渠道受限,影响了中茂园林的资金流动;(3)受工程款回款滞后及流动性不足问题困扰,中茂园林承接的部分工程项目施工进度受到一定影响,导致该部分工程项目的收入确认、工程结算同时受到影响。

  公司认为,中茂生物未能在2018度实现《利润补偿协议》中约定的业绩承诺指标,主要原因包括:(1)基于中茂生物优化生产基地布局的考虑及在北方地区建厂比南方地区建厂生产成本低的实际情况,中茂生物改变原在佛山三水生产基地新建三期厂房的计划并寻求在北方地区选址建设生产基地,但由于前期可行性研究及投资方案论证等工作耗费的时间较长,致使中茂生物北方生产基地在2018年度未能落地建设并投产,食用菌产能未能按预期扩充;(2)随着食用菌行业竞争日趋激烈及市场供给的增加,包括金针菇、蟹味菇、白玉菇等在内的食用菌产品销售价格下跌超过预期所致。

  公司将督促中茂园林及中茂生物经营管理团队做好生产经营和业务拓展工作,并将持续、高度关注中茂园林及中茂生物的经营状况。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十七日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-055

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  关于重大资产重组业绩承诺

  未实现情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重大资产重组概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2461号文“关于核准天广消防股份有限公司向邱茂国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准,天广中茂股份有限公司(原名:天广消防股份有限公司)于2015年12月向广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)及电白中茂生物科技有限公司(以下简称“中茂生物”)全体股东发行股份作价24.69亿元购买中茂园林及中茂生物100%股权,并向黄如良及尤东海发行股份募集配套资金5,005万元。

  二、重大资产重组业绩承诺情况

  (一)业绩承诺情况

  公司与本次重大资产重组交易对手方邱茂国于2015年6月30日签署了《天广消防股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》(“以下简称《利润补偿协议》”),就本次重组事项,邱茂国作出如下业绩承诺:

  中茂园林在2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于14,500万元、18,000万元、20,000万元和22,000万元;中茂生物在2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和20,000.86万元。

  (二)实际净利润与预测净利润数差异情况的确定

  在2018年度结束时,上市公司将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间累计实现净利润合计数与累计承诺净利润合计数的差异情况出具《专项审核报告》。

  累计实现净利润合计数,是指《专项审核报告》中明确的对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的累计实现净利润的合计数。累计承诺净利润合计数是指,邱茂国对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间累计承诺净利润的合计数,即:

  累计承诺净利润合计数

  =14,500+18,000+20,000+22,000+8,000+15,000+18,000+20,000.86

  =135,500.86万元。

  (三)补偿金额及补偿方式

  1、2018年度《专项审核报告》出具后,若在利润补偿期间,中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数低于累计承诺净利润合计数,则在2018年度《专项审核报告》出具后,邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和补偿方式对上市公司进行利润补偿。

  2、补偿金额按以下公式确定:

  邱茂国应补偿金额=(利润补偿期间中茂园林和中茂生物累计承诺净利润合计数-利润补偿期间中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数)×2.5。计算结果为负数或零,则无需补偿。

  3、利润补偿方式:在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内(包含第20个交易日当天),邱茂国应当用现金向上市公司支付完毕其应补偿金额。如邱茂国在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内(包含第20个交易日当天)向上市公司支付的现金补偿金额不足邱茂国应补偿金额,则自2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起,邱茂国应当就上述现金补偿后的差额部分,以邱茂国持有的上市公司股份进行补偿,具体如下:

  (1)应补偿股份数量

  邱茂国应补偿股份数量=(邱茂国应补偿金额-邱茂国向上市公司支付的现金补偿金额)÷上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易均价。

  上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易均价=上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易总额÷上市公司2018年度《专项审核报告》出具之日前120个交易日上市公司股票交易总量。

  (2)补偿股份支付方式

  上市公司在2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日至30个交易日间通知证券登记结算机构将邱茂国依照补偿方案计算出来的应用于补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专户进行锁定,该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的股利归上市公司所有。邱茂国在此过程中应全力配合。

  上市公司在完成锁定手续后,应在一个月内就全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过,上市公司将以总价1元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份,并予以注销;若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则上市公司应在股东大会决议公告后5个交易日内书面通知邱茂国,邱茂国应在接到通知后10个交易日内将前款约定的存放于上市公司董事会设立的专户中的全部已锁定股份赠送给上市公司股东大会赠送股份实施公告中所确定的股权登记日在册的除邱茂国以外的其他股东,其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除邱茂国持有的股份数后上市公司的股本数量的比例享有获赠股份。

  4、邱茂国以现金进行利润补偿的上限为邱茂国因本次交易所获得的上市公司支付的交易对价;邱茂国以上市公司股份进行利润补偿的上限为邱茂国因本次交易所获得的上市公司股份总数,如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配,则邱茂国应补偿股份的上限调整为:邱茂国因本次交易所获得的上市公司股份总数×(1+转增或送股比例)。

  三、重大资产重组业绩承诺完成情况

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天广中茂股份有限公司审核报告之业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2019]第1-01729号),业绩承诺期限内中茂园林和中茂生物的业绩承诺实现情况如下:

  单位:万元

  ■

  本次重大资产重组业绩承诺未完成主要原因系2018年中茂园林及中茂生物均未能实现《利润补偿协议》中约定的业绩承诺指标,具体原因详见公司于2019年4月30日披露在巨潮资讯网和《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的公告》。

  四、董事会致歉声明

  针对公司重大资产重组标的中茂园林及中茂生物未能实现业绩承诺的情况,公司在此郑重向广大投资者致以诚挚的歉意,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  后续,公司将督促补偿义务主体按照补偿协议的约定及时履行补偿责任,并及时披露本次重大资产重组关于业绩承诺补偿事项的后续进展,敬请投资者关注。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十七日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-056

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  关于深圳市东方盛来投资管理有限公司

  向公司提供财务资助暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司董事会同意深圳市东方盛来投资管理有限公司(以下简称“东方盛来”)向公司提供财务资助,本次交易构成关联交易。现将具体情况公告如下:

  一、关联交易概述

  公司于2019年3月4日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,公司同意东方盛来向公司提供不超过2000万元的财务资助以支持公司发展,该项财务资助资金使用期限不超过12个月,借款年利率不超过中国人民银行同期银行贷款利率。

  因公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)目前面临流动资金紧张、部分工程项目施工进度延缓等困难,为确保中茂园林现有工程项目工作的顺利开展,东方盛来拟继续向公司提供不超过人民币2亿元的流动资金借款,借款利率不超过银行同期贷款利率,借款期限不超过2年。结合公司及中茂园林实际情况,东方盛来拟与公司设立以东方盛来为主体的共管账户专项用于向公司提供流动资金借款,共管账户资金专项用于解决公司日常运营及工程复工等问题,不得挪作他用。

  东方盛来作出如下不可撤销承诺:1、于2019年4月30日前向共管账户支付金额累计不低于人民币2000万元,2019年5月31日前向共管账户支付的金额累计不低于人民币1亿元,后期资金根据中茂园林项目的实际进度按需支付;2、在上述承诺完成之前,东方盛来如果通过质押其持有的天广中茂的股份做质押融资的,质押融资资金优先满足上述承诺。

  因东方盛来为持有公司5%以上的股东,公司董事长高恒远担任东方盛来法定代表人及执行董事,根据深圳证券交易所的有关规定,东方盛来为公司的关联法人,故本次交易构成关联交易。

  按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定:上市公司接受关联人提供的财务资助(如接受委托贷款)或者担保,可以按照合同期内应支付的利息、资金使用费或者担保费总额作为关联交易的交易金额,适用《股票上市规则》相关规定。本次关联交易金额未超过3000万、未超过公司最近一期经审计净资产的5%,且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议核准。

  二、本次关联交易对方的基本情况

  1、公司名称:深圳市东方盛来投资管理有限公司

  2、统一社会信用代码:91440300306039338T

  3、公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

  4、公司类型:有限责任公司

  5、法定代表人:高恒远

  6、成立时间:2014年05月30日

  7、经营范围:投资管理(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);股权投资。

  8、东方盛来不属于失信被执行人。

  三、关联交易定价依据

  本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,参照目前市场及公司信用贷款融资成本,经双方友好协商确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  东方盛来向公司提供财务资助,是在公平、互利的基础上进行的。本次关联交易融资成本公允,且无需公司提供担保,没有损害公司利益的情形,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,并将对公司的日常经营产生积极的影响。

  五、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至本公告披露日,公司与东方盛来及其关联方累计已发生的关联交易金额为2,000万元。

  六、独立董事事前认可和发表的意见

  (一)独立董事事前认可意见

  1、东方盛来向公司或中茂园林提供财务资助用于公司正常经营资金需求,旨在帮助公司解决流动性问题,有利于公司经营发展。

  2、本次关联交易融资成本公允,且无需公司提供担保,没有损害公司利益的情形,不存在利益输送的现象,符合公司和全体股东的利益。

  3、独立董事同意将《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

  (二)独立董事独立意见

  东方盛来向公司提供财务资助有助于公司日常运营,且关联交易定价公允,关联交易事项合法合规,不存在利益输送等现象,不影响公司的独立性,也未损害公司和全体股东的利益。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避了表决,由非关联董事进行表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意东方盛来向公司提供财务资助事项。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十七日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-051

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定,公司对前期会计差错进行更正,现将有关情况公告如下:

  一、前期会计差错更正事项的原因

  2019年4月23日,公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(以下简称“决定书”)〔2019〕14号。经核查和确认,公司对决定书中关于下列前期差错采用追溯重述法进行了更正:

  公司的全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)2016年提前确认工程项目收入4,283.3万元,占公司2016年合并报表收入总额的1.77%,2017年提前确认工程项目收入12,804.83万元,占公司2017年合并报表收入总额的3.64%。

  二、前期会计差错更正的影响

  本公司对上述会计差错按追溯重述法进行追溯调整,对前期财务报表的影响如下:

  对2017年度合并财务报表项目及金额具体影响如下:

  ■

  对2016年度合并财务报表项目及金额具体影响如下:

  ■

  三、董事会、监事会、独立董事意见

  (一)董事会意见

  本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

  (二)监事会意见

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

  (三)独立董事意见

  公司对以前年度会计差错作出的相关更正,符合《会计准则》等相关法律法规的要求,董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,独立董事同意本次会计差错更正事项。

  四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次公司前期会计差错更正事项出具了《天广中茂股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明》(大信备字[2019]第1-00500号)。

  五、其他说明

  公司于2015年12月向中茂园林及电白中茂生物科技有限公司(以下简称“中茂生物”)全体股东发行股份作价24.69亿元购买中茂园林及中茂生物100%股权,作为本次重大资产重组交易对手方邱茂国就本次重组事项作出了业绩承诺。

  重大资产重组标的中茂园林因本次前期会计差错更正导致的对收入的追溯调整,累计影响其2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数2,836.62万元,对相关业绩承诺的完成造成了一定影响。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十七日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-052

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)的相关规定变更相应的会计政策。具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  1、会计政策变更日期:根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

  2、会计政策变更原因:财政部于2017年3月31日新金融工具准则,公司按照要求进行会计政策变更。

  3、变更前公司采用的会计政策:本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后公司采用的会计政策:本次变更后,公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下:

  1、减少金融资产类别,由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”;

  2、将金融资产减值计提,由“已发生信用损失模型”,改为“预期信用损失模型”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更及时、足额地计提金融资产减值准备,解释和防控金融资产信用风险;

  3、简化了套期会计的规则,拓宽套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、简化嵌入衍生工具的会计处理,调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

  公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数,执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,属于合理变更。

  四、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,进行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。

  五、独立董事意见

  公司根据财政部颁布的相关规定对相应的会计政策进行变更属于合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策的变更。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十七日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-053

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司关于

  2018年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、计提资产减值准备情况概述

  1、计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为更加公允地反映公司截至2018年12月31日止的财务状况和2018年度的经营成果,基于谨慎性原则,并经审计机构审计确认,公司对2018年合并报表范围内的相关资产计提了减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

  公司及合并报表范围内主体对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

  ■

  3、本次计提资产减值准备的情况说明

  (1)应收账款

  本次应收账款计提坏账准备系按照账龄组合进行,截至2018年12月31日止,公司合并报表按账龄组合计提坏账准备的应收账款余额为2,018,798,975.87元,比上年末增长14.90%。

  (2)其他应收款

  本次计提坏账准备的其他应收款包括单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款1,000,000.00元(为投标保证金,对方法定代表人已被刑拘,预计该投标保证金难以收回,因此全额计提坏账准备)及按账龄组合计提坏账准备的其他应收款余额为233,378,987.67元(比上年末增长28.75%)。

  (3)存货

  报告期内,公司对工程项目预计总成本、合同预计总收入进行测试,对存在预计总成本超过合同预计总收入情况的项目,依据准则的相关规定对预计损失金额计提存货跌价准备,报告期内对此类合同相关的工程施工余额计提跌价准备为8,732,226.46元,占本期计提的存货跌价准备金额的90.83%。

  (4)商誉

  本次商誉减值测试是按照标的资产组或资产组组合预计未来现金流量计算的可收回金额。基于谨慎性原则,公司已聘请独立第三方机构对商誉相关的标的资产进行评估。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司2018年计提资产减值准备净额对2018年度利润总额的影响金额为743,031,518.24元。公司本次计提的资产减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

  三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司资产实际情况,体现了会计谨慎性原则,本次计提资产减值准备后,财务报告能更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实、可靠的会计信息。

  四、监事会关于本次计提资产减值准备的说明

  监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计核算的谨慎性,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会对公司2018年度计提资产减值准备事项无异议。

  五、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,能客观公允反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成果,且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司计提2018年度资产减值准备。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月二十七日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-058

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月27日在广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼广州中茂园林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司监事会主席陈晓东召集并主持,会议通知已于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

  1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  公司2018年度实现营业收入211,299.35万元,同比减少37.69%;实现归属于上市公司股东的净利润-45,154.46万元,同比增加-177.12%。截至2018年12月31日止,公司总资产为893,590.97万元,比期初增加2.52%;归属于上市公司股东的净资产为454,802.78万元,比期初减少9.46%。

  该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  公司2018年度的利润分配预案为:不派发现金红利;不进行资本公积金转增股本;不送红股。

  公司监事会认为:因公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负,且2019年公司日常经营对资金需求较大,经结合公司经营发展实际情况,暂不进行利润分配有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划(2018-2020年)》等有关规定,具备合法性、合规性。监事会对公司2018年度利润分配预案无异议。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年年度报告摘要》及刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年年度报告》。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于重大前期会计差错更正的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  公司监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网和《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

  6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,进行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

  7、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  公司监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计核算的谨慎性,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会对公司2018年度计提资产减值准备事项无异议。

  具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

  8、审议通过了《监事会关于会计师事务所对公司2018年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《监事会关于会计师事务所对公司2018年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》。

  9、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  10、审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登在2019年4月30日巨潮资讯网和《证券时报》上的《天广中茂股份有限公司关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

  11、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文与正文的议案》

  表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登在2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年第一季度报告正文》及刊登在2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019第一季度报告》。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年四月二十七日

本版导读

2019-04-30

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