江苏亚太轻合金科技股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B241版)

  2、监事会意见

  公司监事会同意该等日常关联交易。

  3、保荐机构意见

  公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-021

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于开展外汇衍生品业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)进行全球化的业务布局,出口销售量不断提升,公司及其全资子公司持有一定数量的外汇资产。现公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,同意:为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及全资子公司拟开展总金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务,自股东大会审议批准之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要,按照公司的相关制度,在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。具体情况如下:

  一、外汇衍生品业务概况

  1、公司及其全资子公司持有一定数量的外汇资产,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及全资子公司开展任一时点余额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务,上述额度在期限内可循环滚动使用。

  2、本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、本议案的审议属于股东大会审批权限,需在董事会审议后提交股东大会审议批准。

  二、外汇衍生品交易业务的基本情况

  1、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种

  公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于:远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品,与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

  2、外汇衍生品交易的额度

  公司及子公司拟开展任一时点余额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务,自批准之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。

  3、公司对拟开展外汇衍生品交易所作的主要限制

  1)交易对手:信用良好且与公司已建立长期业务往来的合资格银行。

  2)期限:以公司正常的外币资产、负债为背景,外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配,一般不超过三年。

  3)公司拟开展外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。

  4、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  5、公司从事掉期外汇买卖业务情况

  公司于2018年4月21日召开第四届董事会第十四次会议、于2018年5月16日召开2017年度股东大会审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》:同意公司及全资子公司开展总金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务,自股东大会审议批准之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

  公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了相关协议,同时在2018年12月27日以6,800,000.00美元购买5,959,684.49欧元,并锁定欧元换回美元的汇率,形成期末公允价值损益3,575.81美元,并于2019年1月2日将此笔欧元换回美元,交易实际产生收益3,575.81美元。

  三、投资目的、风险分析及对公司的影响

  (一)投资目的

  公司及其全资子公司持有一定数量的外汇资产,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

  (二)外汇衍生品交易业务的风险分析

  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险:

  1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

  2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

  3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构,履约风险低。

  4、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

  5、合同条款等引起的法律风险:如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

  (三)公司采取的风险控制措施

  1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

  2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,以控制交易风险。

  3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

  4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

  5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

  (四)对公司的影响

  公司及其全资子公司通过适当的衍生品交易业务的开展,能使持有的一定数量的外汇资产一定程度上有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时能适当提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

  公司承诺在此项投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  鉴于外汇衍生品业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  四、审议情况

  公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议均审议同意,独立董事发表了同意意见。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十一次会议决议;

  2、第四届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-013

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月15日以书面方式发出通知,并于2019年4月26日在公司6号会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事陈易平以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-015)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年年度报告》及摘要。

  同意《2018年年度报告》及摘要。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)详见同日《证券时报》,并和《2018年年度报告全文》见巨潮资讯网。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

  《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  独立董事朱和平、陈易平分别向董事会递交了2018年度述职报告,并将在2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  公司2018年财务决算报表,经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具苏公W[2019]A830号标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现营业收入359,002.75万元,比上年同期增长5.36%;归属于上市公司股东的净利润为37,508.00万元,较上年同期增长23.53%。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,详见巨潮资讯网。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度财务预算报告》。

  基于公司2018年度的经营情况,综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素,公司预计2019年度实现营业收入、利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长5%-30%。此计划并不代表公司2019年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度利润分配预案》。

  根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]A830号标准无保留意见的审计报告,公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润为375,079,961.64元,加年初未分配利润1,310,377,394.27元,扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除上年已向股东分配利润后2018年度累计未分配利润为1,579,902,750.64元。其中:母公司实现净利润为293,228,352.69 元,加上期初未分配利润,扣除按规定计提法定盈余公积金和上年已向股东分配的利润,母公司2018年度累计未分配利润为1,032,626,644.79元。根据相关规定,公司拟按下列方案实施分配:

  2018年度以2019年4月26日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份16,004,467股后的股份1,254,525,033股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.20元(含税),共计派发401,448,010.56元人民币;不送股;不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间,由于股份回购等原因而引起上述基数发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  独立董事对该分配预案发表了意见,详见巨潮资讯网。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  《股东回报规划(2019年-2021年)》详见巨潮资讯网。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年董事、高级管理人员薪酬方案》。

  公司2019年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成,薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2019年实际业绩,按营业收入、净利润等指标实施考核。

  独立董事对该薪酬方案发表了意见,详见巨潮资讯网。

  本议案中的董事薪酬方案需提交公司2018年度股东大会审议。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行了双方所规定的责任和义务,顺利完成了公司的审计工作。

  同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为陆拾万元。

  独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

  十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

  《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

  江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网。

  《董事会关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2019-017)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于2018年度证券投资情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  《董事会关于2018年度证券投资情况的专项报告》(公告编号:2019-018)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

  基于对我国资本市场未来发展的长期看好,为有效控制公司投资损失及投资风险,在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下,公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上,同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币,在本额度范围内,用于证券投资的资金可循环使用,有效期延长至2020年6月30日。

  同时提请股东大会同意公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署证券投资相关的协议、合同。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的公告》(公告编号:2019-019)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  十五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度日常关联交易的情况和2019年拟发生的日常关联交易的议案》。

  2018年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司的日常关联交易原预计480万元,公司及全资子公司海特铝业实际发生284.60万元;2019年度公司及全资子公司海特铝业与关联方无锡海太散热管有限公司拟发生的日常关联交易预计480万元,其中2019年1月1日至2019年3月31日已发生关联交易金额累计约为26.93万元。

  董事周福海对该议案回避表决。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

  《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2019-020)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度银行融资及相关保证的议案》。

  截止本事项披露日,公司已向银行申请综合授信额度(包含已审批且未到期的授信额度)具体如下:

  ■

  以上授信额度不等于公司及各子公司的实际融资金额,实际融资金额应以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。银行授信内容包括项项目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、商业保理、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银行承兑汇票(含网上承兑)、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易融资等品种。

  截止2019年4月26日,公司银行借款余额为9,800万元(中国银行梁溪支行);商业票据贴现2亿元。

  根据2019年度经营计划,结合公司及各子公司业务发展实际需要,公司及各子公司2019年度银行融资及授权事宜具体如下:

  公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币15亿元银行融资,其中公司及子公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证,用于总金额不超过人民币5亿元的银行融资。

  同时,授权公司董事长与各银行在上述融资范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押和/或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件(包括在公司有关文件上加盖印章);并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

  以上授权内容自董事会审议通过之日起生效,授权期限一年。

  十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

  为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,同意公司及全资子公司开展总金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务,自股东大会审议批准之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要,按照公司的相关制度,在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  《关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2019-021)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第一季度报告》。

  同意公司《2019年第一季度报告》。

  《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-022)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

  十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据2019年4月17日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,并结合公司实际情况,对《公司章程》作如下修订:

  ■

  同时,提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订的工商备案手续,授权董事长签署相关法律文件。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  二十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  同意召开公司2018年度股东大会。

  《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-023)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-023

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2019年5月21日(星期二)召开2018年度股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司第四届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2019年5月21日(星期二)14:00,会期半天。

  (2)网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日9:30一11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点:公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

  6、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日:2019年5月14日(星期二)

  8、会议出席对象:

  1)截止2019年5月14日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

  2)公司董事、监事、高级管理人员;

  3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2018年年度报告》及摘要;

  2、审议《2018年度董事会工作报告》;

  3、审议《2018年度监事会工作报告》

  4、审议《2018年度财务决算报告》;

  5、审议《2019年度财务预算报告》;

  6、审议《关于2018年度利润分配预案》;

  7、审议《关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》;

  8、审议《2019年董事薪酬方案》;

  9、审议《2019年监事薪酬方案》;

  10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  11、审议《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》;

  12、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》;

  13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  上述议案1、2、4、5、6、7、8、10、11、12、13已由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,上述议案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12已由公司第四届监事会第十七次会议审议通过,内容详见2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述议案7、议案13以特别决议审议,需经出席2018年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12以普通决议审议,需经出席2018年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记事项

  1、登记时间:2019年5月17日8:30-11:30,13:00-16:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年5月17日16:00送达)。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:

  公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:无锡市新吴区坊兴路8号

  邮编:214111

  传真:0510-88278653

  3、登记办法:

  (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

  (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  4、会议联系方式:

  (1)会议咨询:公司证券投资部

  联系人:罗功武 沈琳

  电话:0510-88278652

  传真:0510-88278653

  地址:无锡市新吴区坊兴路8号

  邮编:214111

  5、其他事项:

  (1)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  (2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

  (3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  五、网络投票的具体流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

  六、附件

  附件一:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表;

  附件二:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书;

  附件三:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。

  特别提示:本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  附件一:

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会股东登记表

  截止2019年5月14日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司(股票代码:002540)股票,现登记参加公司2018年度股东大会。

  姓名(或名称): 证件号码:

  证券账户号: 持有股数: 股

  联系电话: 登记日期: 年 月 日

  股东签字:

  附件二:

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会授权委托书

  本单位(本人)兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2019年5月21日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指出,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注:请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  委托人签名或盖章: 身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数: 证券账户号:

  委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

  2、法人委托须盖法人公章。

  附件三:

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会网络投票的具体流程

  一、网路投票的程序

  1、投票代码:362540

  2、投票简称:亚太投票

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-014

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年4月15日以书面方式发出通知,并于2019年4月26日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,表决通过以下议案:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年年度报告》及摘要。

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度财务预算报告》。

  本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

  公司2018年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈江苏亚太轻合金科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)〉的议案》。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年监事薪酬方案》。

  2019年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中:基本工资按与公司的聘任合同约定,绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审议,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2018年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  经认真审议,监事会认为:报告期内,公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致;超募资金使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)编制的公司《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

  十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

  基于对我国资本市场未来发展的长期看好,为有效控制公司投资损失及投资风险,在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下,公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上,同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币,在本额度范围内,用于证券投资的资金可循环使用,有效期延长至2020年6月30日。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度日常关联交易的情况和2019年拟发生的日常关联交易的议案》。

  经认真审议,监事会认为:公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定,结合公司生产实际需要,公司日常关联交易定价公允合理,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常交联交易。

  十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

  经认真审议,监事会认为:适当开展外汇衍生品业务,有利于公司的经营;公司已制定相关的制度,防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

  十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第一季度报告》。

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-017

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了2018年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  (一)首次公开发行股票募集资金

  1、首次公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值 1 元,发行价格为每股40.00 元,截至2011年1月11日止,公司募集资金总额为1,600,000,000元,扣除发行费用52,774,800元,实际募集资金净额为1,547,225,200元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验,并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

  截至 2017 年12 月31 日,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

  (二)非公开发行股票募集资金

  1、非公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1090号)核准,公司非公开发行A股股票230,529,500股,每股面值1元,每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止,募集资金总额为1,479,999,390.00元,扣除保荐及承销费用11,839,995.12元(含税),其他发行费用1,030,529.50元(含税),实际募集资金净额为1,467,128,865.38元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

  2、非公开发行股票募集资金使用情况 金额单位:人民币元

  ■

  二、 募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》,并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为:

  (1)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030078801900000013;

  (2)上海浦东发展银行无锡南通分行,账号:88110078801600000091。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下:

  公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理,账号:322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理,账号:9550880077737000161、9550880055915200185。

  本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及四个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

  截至 2018年 12 月 31 日,非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  注1、本余额中包含绑定本募集专户国泰君安证券户(专项用于募集资金购买理财产品)结息0.86元及海通证券户(专项用于募集资金购买理财产品)结息3,167.95元;

  注2、本余额中包含绑定本募集专户国泰君安证券户(专项用于募集资金购买理财产品)结息985.19元及海通证券户(专项用于募集资金购买理财产品)结息4,573.07元及余额0.10元;

  2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品,该13亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。2017年12月8日公司第四届董事会第十二次会议及2017年12月25日2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案调整的议案》,同意公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案,由投资于商业银行保本型理财产品调整为投资于商业银行或非银行金融机构保本型理财产品。2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议及2018年12月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》:同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,由公司及全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品,该13亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  截至 2018年 12 月 31 日,尚未到期理财产品余额如下: 金额单位:人民币元

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  (一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  (二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-018

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号-定期报告披露相关事项》的相关规定,公司董事会对2018年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下:

  一、证券投资审议批准情况

  1、2015年3月10日的第三届董事会第十五次会议、2015年3月27日的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》:同意公司利用最高额度不超过2亿元的自有资金进行证券投资,该2亿元额度可循环使用,自股东大会审议通过之日起3年内有效。

  2、2015年6月9日的第三届董事会第十八次会议、2015年6月26日的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》:同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度2亿元调增为不超过5亿元,该5亿元额度可循环使用,自股东大会审议通过之日起3年内有效。

  3、2015年10月14日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》:同意公司对证券投资业务不做终止,并采取证券投资风险控制措施。

  4、2018年6月11日的第四届董事会第十五次会议、2018年6月27日的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》:同意公司用于证券投资的金额合计调整为不得超过1.71亿元人民币,该1.71亿元额度可循环使用,有效期至2019年6月30日。

  二、2018年度证券投资情况

  截至2018年12月31日,公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为2亿元,2017年转出1,900万元,本期转出1,000万元,期末用于证券投资的本金1.71亿元,期末账面值为8,366.76万元,本期损益为-2,989.44万元,所有期间累计损益为-8,734.11万元,其中本期已确认的投资收益为-3,080.89元,累计-3,036.54万元,期末持有的股票公允价值变动损益为-5,697.57万元。2018年度证券投资具体明细如下:

  ■

  三、2018年度证券投资内部控制情况

  1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《风险投资管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。

  2、公司严格按照《风险投资管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。

  3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组,负责证券投资的具体管理。

  4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督,定期、不定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计,规范证券投资内部控制程序及流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范和控制投资风险。

  5、公司于2018年6月11日召开第四届董事会第十五次会议、于2018年6月27日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》,由于证券投资存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

  1)公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象;

  2)必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务,保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

  3)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;在我国资本市场周期性调节阶段,主要以继续持有为投资策略;出于战略目标实现的考虑,适当进行所持证券的调整;

  4)单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时,证券投资小组要集体讨论是否止损;公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1,000万元人民币时,证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资,并出具意见;

  5)内部审计部对证券投资要定期及不定期检查,并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目,做好相关的财务核算工作;

  6)公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况,以此加强对证券投资项目的跟踪管理,控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

本版导读

2019-04-30

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