中粮生物化学(安徽)股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2019-021

  2018

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。全体董事均出席审议本报告的董事会会议。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,847,644,377为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主营业务主要为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、淀粉糖、柠檬酸、味精及其副产品的生产与销售。

  公司燃料乙醇业务属于生物能源行业,2018年上半年国际原油价格处于高位,下半年国际原油价格有所回落,燃料乙醇产品实现了持续盈利。

  公司淀粉、淀粉糖和味精业务属于食品配料和食品添加剂行业,在国内原料玉米价格上涨、产能饱和的背景下,淀粉类产品保持微利。

  柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业,由于行业竞争激烈、市场需求波动大,产品价格持续下跌。

  DDGS、生物发酵饲料全年销量同比均有上升。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  主要原因:同一控制下企业合并。

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,处于玉米“托市-补贴”政策取消的过渡期,玉米加工行业利润空间受到挤压,同时,行业新增产能逐步释放,市场竞争加剧,产品价格相对原料价格上涨传导滞后,公司积极采取原料替换、产品结构调整等措施,毛利得以提升,但毛利的增加不足以弥补补贴下降带来的影响。公司主要产品燃料乙醇价格总体呈上涨趋势,但由于原材料价格涨幅较大,燃料乙醇产品毛利率较上期下降。

  从宏观经济形势看,我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,燃料乙醇受国际市场原油价格影响,利润呈下滑趋势。从产业政策方面看,国家保持对玉米加工转化的支持性倾向,行业政策有利于发展。

  公司在市场占有率、利润率等主要指标方面居于行业前列,产业体系完备,生产组织方式先进,品牌影响力、核心竞争力不断增强,产品和服务质量不断提高,不断推进企业实现高质量发展。公司坚持以客户及市场需求为导向,积极开拓产品市场,维护优质客户。

  报告期内,公司实现营业收入177亿元元,同比增长11.40%,实现归属于上市公司股东净利润4.83亿元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、财政部于2018年6月15日财政发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。会计政策变更的主要影响如下:

  ■

  2、桦力投资有限公司及其子公司、COFCO Biochemical Holdings Limited及其子公司、COFCO Biofuel Holdings Limited及其子公司2018年通过并购重组纳入本公司的合并范围,成为本公司的控股子公司。自2018年12月1日起,采用未来适用法将固定资产折旧年限进行调整与本公司一致。固定资产使用年限变更情况如下表所示,该会计估计变更导致2018年度固定资产折旧额减少1,579.55万元。

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。报告期内发生同一控制下企业合并,合并范围内新增桦力投资、生物化学、生化能源。同时本期公司董事会决定注销子公司砀山中粮果业有限公司(以下简称“砀山公司”)、中粮(上海)粮油食品发展有限公司(以下简称“上海粮油公司”)、中粮生化(荷兰)有限公司(以下简称“荷兰公司”),新设立全资子公司中粮生化服务管理有限公司(以下简称“管理公司”)、中粮生化(天津)销售有限公司(以下简称“天津销售公司”)、中粮生化(成都)有限公司(以下简称“成都公司”)、中粮生化(巴彦)有限公司(以下简称“巴彦公司”),具体详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”中所披露。

  董事长:佟毅

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  2019年4月28日

  

  证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-024

  关于中粮生物化学(安徽)股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、

  贷款等金融业务风险评估报告

  2019年3月18日,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称:“公司”)七届董事2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》,本着存取自由的原则,公司与中粮财务有限责任公司(以下简称“中粮财务公司”)签署《财务服务协议》,利用“中粮财务公司资金集中管理系统”作为实施平台,办理存贷款、委托贷款及其他金融服务。中粮财务公司作为委托贷款的代理方为公司及其控股子公司提供委托贷款以及其他金融服务。

  2018年度,公司及其控股子公司与中粮财务公司关联交易的月末存款最高余额为61,775万元,月末平均余额为43,696万元,2018年12月末存款余额为50,245万元。2018年贷款累计发生额贷入为149,500万元(不含委托贷款,下同),归还为127,000万元,月末平均余额为110,750万元,2018年12月末贷款余额为107,500万元。

  公司与中粮财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性,这些涉及中粮财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据中粮财务公司提供的有关资料和财务报表,并经本公司调查、核实,现将有关风险评估情况报告如下

  (本报告中,中粮财务有限责任公司2018年12月底财务数据已经审计):

  一、中粮财务有限责任公司基本情况

  中粮财务公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准,于2002年9月24日经工商行政管理局批准,取得《企业法人营业执照》(注册号:91110000710930245D)。2009年6月24日经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发新的《金融许可证》(机构编码:L0023H211000001);2017年10月26日,经国家工商行政管理总局年检换发新的营业执照。

  2012年9月经中国银行业监督管理委员会批准(银监复【2012】537号)将中粮期货有限公司持有的3,256.40万元股权(出资比例3.26%)转让给中粮集团有限公司,股权转让后股东构成及出资比例如下:

  1.中粮集团有限公司出资人民币66,223.60万元,美元2,000.00万元,占注册资本的82.74%;

  2.中粮贸易有限公司出资人民币13,000.00万元,占注册资本的13%;

  3.中粮资本投资有限公司出资人民币3,256.40万元,占注册资本的3.26%;

  4.中粮集团(深圳)有限公司出资1,000.00万元,占注册资本的1%。

  中粮财务公司经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  现任法人代表:马王军。

  二、控制环境

  中粮财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。该公司已按照《中粮财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

  中粮财务公司组织架构设置情况如下:

  ■

  中粮财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善公司内部控制制度。

  三、风险的识别与评估

  中粮财务公司编制完成了《内部风险控制制度》,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对该公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

  四、控制活动

  1.资金管理

  中粮财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《资金管理办法》、《存款管理制度》、《同业拆借管理办法》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制了业务风险。

  (1)在资金计划管理方面,该公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理,通过制定和实施资金计划管理、投资决策与风险控制管理、同业资金拆借管理等制度,保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

  (2)在成员单位存款业务方面,该公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

  (3)在资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在该公司开设结算账户,通过互联网传输路径实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷,同时具有较高的数据安全性。其内部网络如下:

  ■

  每日营业终了,资金部调节账务平衡后向会计核算部交账。会计核算部及时记账,换人复核,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈,并将资金核算纳入到公司整体财务核算当中。

  为降低风险,该公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管,并禁止将财务章带出单位使用。

  (4)在外汇存款管理方面,由外汇业务部进行专业管理,通过制定系列的规章制度,保证外汇业务符合国家外汇管理有关制度,有效规避外汇资金方面的汇率风险和支付风险。

  (5)在对外融资方面,该公司“同业拆借”业务仅限于从全国银行间同业拆借市场拆入资金,没有拆出资金,该项业务不存在资金安全性风险,实际操作中程序执行较好。

  2.信贷业务

  (1)为规范授信业务,完善授信工作机制,规范授信管理,该公司制定了《授信业务管理办法》,对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程包括申请人申请授信;信贷员授信调查、材料初审;信贷部提出授信建议;审贷会出具书面授信审批决议,对审批通过的授信明确相关授信内容,上报主管副总经理、总经理和董事长(执行董事)审批;授信申请经审批后,将结果通知信贷部,由信贷部负责办理授信手续;授信发放后,对借款人运营情况进行追踪调查和检查,并形成书面贷后检查记录或报告,据此进行贷款五级分类和客户信用评级调整,上报有关部门审核。

  (2)建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度,该公司分别制定了《自营贷款业务管理办法》、《委托贷款业务管理办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《授信(贷款)业务担保管理办法》,规范相关信贷业务的操作程序,保障信贷资产的安全。

  (3)对贴现业务,该公司制定了《商业汇票贴现管理办法》和详细的业务操作规程,为业务执行提供了可依据的规范,并在实际工作中得到执行,显著降低了贴现业务风险。

  3.投资业务控制

  为了提高资金的使用效益,该公司对持有的超出合理规模的资金进行对外投资。为确保规范实施有价证券投资业务,该公司制定了《有价证券投资管理制度》和《投资决策与风险控制管理办法》等,为保证证券投资科学、高效、有序和安全的进行,防范证券投资风险提供了制度的保证。

  (1)证券投资实行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则。

  (2)该公司设置二级投资审批权,对外投资人民币500万元以下由公司总经理审批;超过人民币500万元须报请公司投资决策委员会审批。

  (3)投资部定期或不定期召开投资研究会议,由部门经理主持,部内全体人员参加,研究、交流投资信息,探讨、解决投资业务的有关问题,为公司投资决策的制定提供支持。

  (4)目前该公司投资项目的选择仅限于企业债券、可转债、基金、一级市场申购、二级市场增发等收益较好而风险相对较低的投资项目,投资风险控制在可接受的范围之内。

  (5)为防止有价证券投资业务中可能存在的道德风险、市场风险和管理风险,公司规定了一系列的风险控制制度和措施。

  4.内部稽核控制

  该公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门一一稽核部,建立内部审计管理办法和操作规程,对公司的经济活动进行内部审计和监督。

  稽核部设立专职经理一名,负责该公司内部稽核业务。稽核部针对该公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

  5.信息系统控制

  该公司核心结算系统搭建于2002年9月,主要为网上资金结算业务系统。

  该公司使用的应用软件是由北京九恒星科技股份有限公司定制开发的资金结算管理系统,并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按公司内所设业务部门划分,各司其职。

  信息系统按业务模块分装在各业务部门,由公司总经理授予操作人员在所管辖的业务范围内的操作权限。系统用户使用国家保密局认证的硬件KEY进行登录系统操作业务,确保数据完整性、唯一性、保密性。

  五、内部控制总体评价

  中粮财务公司的内部控制制度完善,并得到有效执行。在资金管理方面,该公司制定了相应的资金管理办法、制度和流程,较好地控制了资金流转风险;在信贷业务方面,该公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理水平;在投资方面,该公司制定了相应的内部控制制度,能够较好地控制投资风险,实际执行情况有效。

  1.经营情况

  截至2018年12月31日,中粮财务公司现金及存放中央银行款项97,906.39万元,存放同业款项388,639.28万元;2018年1-12月份,实现利息收入65,622.50万元,实现营业利润32,195.63万元,实现税后净利润24,796.14 万元,公司经营状况良好,发展稳健。

  2.管理状况

  中粮财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营,加强内部管理。

  中粮财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;也从未受到过中国银行业监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿,对上市公司存放资金从未带来过任何安全隐患。

  3.公司存贷款情况

  公司及其控股子公司在中粮财务公司的存款余额未超过中粮财务公司吸收存款的30%。本公司2018年12月末在中粮财务公司存款 50,245万元(含委托贷款专用账户存款),贷款107,500万元,存款余额之和远低于在中粮财务公司的贷款额,存款风险较小。公司在中粮财务公司存款安全性和流动性良好,从未发生因中粮财务公司头寸不足延迟付款等情况。公司制订了《中粮生物化学(安徽)股份有限公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》,以保证在中粮财务公司的存款资金安全,有效防范、及时控制和化解存款风险。

  综上,2018年度,中粮财务公司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令【2004】第5号)规定经营,经营业绩良好,根据公司对风险管理的了解和评价,未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与中粮财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  董事会

  2019年4月28日

  

  证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-028

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为满足中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“中粮生化”)业务发展需求,降低融资成本,保障资金安全,2017年4月21日,经中粮生化六届董事会第十七次会议审议通过,中粮生化向中粮财务有限责任公司(以下简称“中粮财务公司”)申请12亿元综合授信,信用方式,期限1年。公司于2017年4月25日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》发布了《关于2018-2019年度公司向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信关联交易公告》。

  根据业务需要,公司拟向中粮财务公司继续申请2019-2020年度综合授信,额度35亿元,期限1年,担保方式为信用,利率不超过同期银行贷款利率。具体用信安排以公司实际需求为准,择机择优办理,具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务实际签订合同为准。

  2、中粮生化与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)控制,本次交易构成关联交易。

  3、2019年4月28日,公司七届十一次董事会以6票同意,0票反对,0票弃权的结果表决通过了《关于2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》,关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东生化投资、大耀香港有限公司回避表决。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳。

  二、关联方基本情况

  1、基本情况

  法定代表人:马王军

  注册资本:100,000 万元

  住所:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  财务状况:截至2018年12月31日,中粮财务公司现金及存放中央银行款项97,906.39万元,存放同业款项388,639.28万元;2018年1-12月份,实现利息收入65,622.50万元,实现营业利润32,195.63万元,实现税后净利润24,796.14 万元,公司经营状况良好,发展稳健。

  2、关联关系:中粮生化与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。

  三、关联交易标的基本情况

  公司向中粮财务公司申请人民币35亿元授信,信用方式,期限1年。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司在授信额度内向中粮财务公司申请借款利率不超过同期银行贷款利率。

  五、交易协议的主要内容

  公司向中粮财务公司申请人民币35亿元授信,信用方式,具体用信安排以公司实际需求为准,择机择优办理,具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。

  六、涉及关联交易的其他安排

  公司七届十一次董事会审议通过了上述关联交易,交易具体内容由公司与中粮财务公司共同协商确定。该事项尚须提交公司股东大会审议。

  七、交易目的和影响

  通过本次交易,有利于补充公司流动资金,扩宽公司融资渠道。未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。该关联交易不会影响公司的独立性。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易委托贷款总金额

  截至2018年底,公司在中粮财务公司存量融资为107,500万元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将该关联交易事项提交公司七届十一次董事会审议。

  公司独立董事发表独立意见认为:公司向中粮财务公司申请35亿元授信的关联交易事项符合公司利益和各股东利益最大化原则,可以确保公司资金周转的需要。

  十、备查文件

  1、公司第七届十一次董事会会议决议;

  2、公司独立董事事前确认函;

  3、公司独立董事相关独立意见。

  特此公告

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月28日

  

  证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2018-020

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  七届八次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届八次监事会会议的书面通知。2019年4月28日上午在北京中粮广场A座7层5号会议室召开了第七届八次监事会。会议由公司监事会主席刘勇先生主持,会议应出席监事3人,实到监事3人,监事刘勇先生、滕丽娟女士和马芳女士出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》。

  根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定,经监事会认真审核,认为董事会编制的公司2018年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利483,042,529.69元。报告期母公司实现的净利润为217,516,593.76元,截至2018年12月31日,合并报表中未分配利润为514,362,096.82元,母公司可供股东分配利润为353,641,432.57元。

  公司2018年度拟以2018年12月31日的总股本1847,644,377股为基数,向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10 股派现金红利0.25元(含税),分红金额46,191,109.43元,公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2018年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

  对董事会关于公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;公司内部控制组织机构完整,内部审计人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生,公司内部控制自我评价全面、真实,反映了公司内部控制的实际情况。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

  上述1、2、3、4、5项议案须提交公司2018年度股东大会审议。

  特此公告

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司监事会

  2019年4月28日

  

  证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-029

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

  4、会议时间:

  现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:30

  网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票时间为2019年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月13日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年5月13日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

  9、公司将于2019年5月15日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  1、提交股东大会表决的议案

  (1)《公司2018年度董事会工作报告》

  (2)《公司2018年度监事会工作报告》

  (3)《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》

  (4)《公司2018年度利润分配预案》

  (5)《公司2018年年度报告全文及摘要》

  (6)《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  (7)《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

  2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

  3、本次股东大会议案由公司七届十一次董事会和第七届八次监事会提交。具体内容请查阅公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  公司独立董事将就2018年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

  公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:现场、信函或传真登记

  2、登记时间:2019年5月14日9:00-11:30、13:00-17:00

  3、登记地点:蚌埠市中粮大道1号中粮生化 董事会办公室

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

  (1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

  (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

  (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

  股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

  参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式

  地址:安徽省蚌埠市中粮大道1号

  联系人:孙淑媛

  联系电话:0552-4926909

  传真号码:0552-4926758

  电子信箱:zlshahstock@163.com

  2、会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

  七、备查文件

  1、公司七届十一次董事会会议决议;

  2、公司七届八次监事会会议决议。

  特此公告

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会

  2019年4月28日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360930;

  2、投票简称为:中粮投票;

  3、本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  ■

  委托人身份证或营业执照号码:

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  代理人签名: 代理人身份证号码:

  委托人签名(盖章):

  委托日期: 年 月 日

  

  证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-019

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司

  七届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十一次董事会的书面通知,会议于2019年4月28日上午在北京中粮广场A座7层5号会议室如期召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

  《2018年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化2018年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职,具体内容请见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2018年度述职报告》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利483,042,529.69元。报告期母公司实现的净利润为217,516,593.76元,截至2018年12月31日,合并报表中未分配利润为514,362,096.82元,母公司可供股东分配利润为353,641,432.57元。

  公司2018年度拟以2018年12月31日的总股本1847,644,377股为基数,向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10 股派现金红利0.25元(含税),分红金额46,191,109.43元,公司2018年度不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项出具了独立意见。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。

  内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《中粮生化2018年度内部控制评价报告》。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

  内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2018年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

  内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

  公司2019年第一季度报告相关内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》。

  该议案为关联交易事项,公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的关联交易公告》。

  10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

  上述第1、2、3、4、7、9项议案须提交公司2018年度股东大会审议。特提请公司于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化:关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  公司七届十一次董事会决议。

  特此公告

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会

  2019年4月28日

本版导读

2019-04-30

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