江苏赛福天钢索股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  公司代码:603028 公司简称:赛福天

  2019

  第一季度报告

  一、 重要提示

  一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.2 公司负责人崔志强、主管会计工作负责人赵祖印及会计机构负责人(会计主管人员)王包静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号: 2019-027

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事蔡建华、李强、崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9 票,占董事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》。

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币6,000万元的授信业务,董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。

  表决结果:同意9 票,占董事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号: 2019-028

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2019年4月24日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票,占监事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

  2019年4月29日

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2019-04-30

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