襄阳汽车轴承股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-021

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  法定代表人:高少兵

  二〇一九年四月二十九日

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-022

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体公告如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更的原因与变更日期

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  2、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部之前发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》中的规定。除上述会计政策变更外,其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财政部新修订的金融工具相关会计准则,主要变更内容包括:

  1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,修订后按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  3、企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据衔接规定,企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年开始变更会计政策,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整前期可比数,预计本次会计政策变更不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更的说明

  2019年4月29日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:公司依据财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,公司变更后 的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

  五、公司监事会意见

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计 准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十六次会议决议;

  2、第六届监事会第二十次会议决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十九日

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-019

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日上午以通讯方式召开,会议通知于2019年4月18日以传真和电子邮件方式发出。公司9名董事全部参会。会议由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.coninfo.com.cn)上刊登的2019年第一季度报告全文及正文。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.coninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十九日

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-020

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2019年4月29日上午以通讯方式召开,会议通知于2019年4月18日以传真和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事4名,监事会主席彭建军因故未出席本次会议,由参会半数以上监事共同推举贾孟飞主持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

  一、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》

  并发表书面审核意见如下:

  1、公司2019年第一季度报告较真实反映了公司财务状况和经营成果;其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求;在编制、审议到信息公告前的整个过程中,未发行定期报告编制相关参与人员有违反保密规定的行为。

  2、本报告期,公司运作较为规范,未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.coninfo.com.cn)上刊登的2019年第一季度报告全文及正文。

  二、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为;本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计 准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政 策变更。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.coninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十九日

本版导读

2019-04-30

信息披露