苏州晶方半导体科技股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  公司代码:603005 公司简称:晶方科技

  2019

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人(会计主管人员)段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表:

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2019-025

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  第三届董事会第十五次临时会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次临时会议于2019年4月24日以通讯和邮件方式发出通知,于2019年4月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际出席9人,董事刘洋先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

  (一)会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  (二)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整, 不会对财务报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2019-026

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  第三届监事会第十五次临时会议决议

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次临时会议于2019年4月29日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陆健先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、《关于公司2019年第一季度报告的议案》

  监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求,对《晶方科技2019年第一季度报告》全文及正文进行了审核,意见如下:

  (1)《晶方科技2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《晶方科技2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  监事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2019-027

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  根据新金融工具准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

  本次财务报表格式的变化,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因及内容

  财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融准则。

  2、变更审议程序

  公司于2019年4月29日召开第三届董事会第十五次临时会议与第三届监事会第十五次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  本公司根据财政部相关文件规定的起始时间开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新金融工具准则的相关规定,公司调整以下财务报表的列报:

  ■

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

  四、独立董事意见

  1、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。

  2、本次会计政策变更的审议、表决程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经全体监事讨论,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议;

  2、公司第三届监事会第十五次临时会议决议;

  3、独立董事关于变更公司会计政策的独立意见。

  特此公告。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

本版导读

2019-04-30

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