潍柴重机股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  潍柴重机股份有限公司

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-012

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管人员)温涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  注释1:主要是报告期收到银行承兑汇票增加所致;

  注释2:主要是报告期产品销量增加所致;

  注释3:主要是报告期进口物料预付款增加所致;

  注释4:主要是报告期增值税增加所致;

  注释5:主要是报告期分公司搬迁收到政府款增加所致;

  注释6:主要是报告期研发项目支出增加所致;

  注释7:主要是报告期在建工程增加所致;

  注释8:主要是上期支付贷款利息及子公司清算所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长:徐宏

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十九日

  

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-011

  潍柴重机股份有限公司2019年

  第二次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月29日以通讯表决方式召开了2019年第二次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2019年4月26日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案:

  1.关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案

  该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  2.关于聘任公司高级管理人员的议案

  根据公司经营发展需要,经董事会提名委员会资格审核通过,同意聘任李宗立先生(简历附后)为公司质量总监,任期至本届董事会任期届满时止。

  该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十九日

  附:李宗立先生简历

  李宗立先生,1966年7月出生,工程硕士学位,正高级工程师,本公司副董事长、总经理、党委副书记兼质量总监。1991年参加工作,历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师,淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、党委副书记、副董事长等职。

  李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-013

  潍柴重机股份有限公司关于变更公司

  第七届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第七届监事会职工代表监事蒋朋朋先生因工作变动,申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告披露日,蒋朋朋先生未持有公司股份。

  在此,公司对蒋朋朋先生担任公司职工代表监事期间,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司于2019年4月29日在公司会议室召开职工代表团(组)长会议,同意选举赵宏敏先生(简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,任期至本届监事会任期届满时止。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十九日

  附:赵宏敏先生简历

  赵宏敏先生,1979年6月出生,工学学士学位,经济师,现任本公司职工代表监事、综合财务党支部书记、综合部副部长兼运营管理室主任。2005年参加工作,历任潍柴动力股份有限公司运营管理部考核兑现业务副经理等职。

  赵宏敏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名为监事的情形,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-010

  潍柴重机股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)董事会于近期收到公司质量总监李培新先生提交的书面辞职报告。李培新先生因工作调整,申请辞去公司质量总监职务。根据相关法律、法规的规定,李培新先生的辞职报告自送达董事会时生效。李培新先生辞去公司质量总监职务后,仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日,李培新先生未持有公司股份。

  在此,公司对李培新先生担任公司质量总监期间,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十九日

本版导读

2019-04-30

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