四川天味食品集团股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B157版)

  附件:非职工监事候选人简历

  四川天味食品集团股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  附件:非职工监事候选人简历

  马麟,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。

  韩军,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理,办事处主任;成都天味商贸有限公司办事处主任,大区经理;四川天味食品集团股份有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。

  

  证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-017

  四川天味食品集团股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年4月25日召开了职工代表大会,选举张志强先生担任公司第四届监事会职工监事(个人简历详见附件)。

  张志强先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,自换届之日起任期三年。

  特此公告。

  四川天味食品集团股份有限公司

  监事会

  2019年4月26日

  附件:张志强先生简历

  张志强,男,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任国营八一二厂主办科员、北京利安达会计师事务所主办审计员。现任发行人监事、财务中心主管、瑞生投资监事。

  截止目前,张志强先生未持有四川天味食品股份有限公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在与《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  

  证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-018

  四川天味食品集团股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年5月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  1.1(一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  1.2(二) 股东大会召集人:董事会

  1.3(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  1.4(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月21日 10 点00 分

  召开地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室

  1.5(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月21日

  至2019年5月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  1.6(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  1.7(七)

  1.8涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,并于 2019 年 4 月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案:11、12

  3、对中小投资者单独计票的议案:6-15

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  1.9(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  1.10(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  1.11(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  1.12(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  1.13(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  1.14(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、 会议出席对象

  1.15(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  1.16(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  1.17(三) 公司聘请的律师。

  1.18(四) 其他人员。

  五、

  会议登记方法

  符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

  (一)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件办理登记;

  (二)自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记; 委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记;

  (三)拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件1)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记;但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“天味食品2018 年年度股东大会”并留有有效联系方式;

  (四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票;

  (五)登记时间:2019 年 5 月20日(9:00-16:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;

  (六)登记地点:四川天味食品集团股份有限公司证券部

  (七)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

  六、

  其他事项

  (一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

  (二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

  (三)会议联系方式

  地址:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

  联系人:何昌军 李燕桥

  联系电话:028-82808166

  传真:028-82808111

  电子邮件:dsh@teway.cn

  特此公告。

  四川天味食品集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件

  四川天味食品集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  四川天味食品集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  四川天味食品集团股份有限公司

  2018年度独立董事述职报告

  我们作为四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《四川天味食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《四川天味食品集团股份有限公司独立董事工作制度》相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,本着独立、客观和公正的原则,认真审议董事会及各专门委员会的各项议案,充分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2018年主要工作情况报告如下:

  一、独立董事的基本情况

  公司董事会现由9名董事组成,其中独立董事3人,分别是黄兴旺、冯渊、车振明,占董事人数的三分之一,符合相关法律法规的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中:审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数,并由独立董事担任主任委员。三位独立董事的基本信息如下:

  黄兴旺先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团(四川)事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事,北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人,兼任四川中光防雷科技股份有限公司(300414.SZ)、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事,成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事,成都锦城至信企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

  冯渊女士,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任四川华信(集团)会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事,四川华信(集团)会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司(000598.SZ)、四川水井坊股份有限公司(600779.SH)、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

  车振明先生,1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,教授。2002年2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事,四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司(603027.SH)独立董事,本公司独立董事。

  3名独立董事具备相应任职条件,均拥有独立董事资格证书,不存在不得担任公司独立董事的情形,具有完全的独立性。

  二、独立董事年度履职情况

  (一)出席会议情况

  2018年度,公司共召开了3次股东大会、4次董事会;以现场方式召开的董事会会议4次。作为独立董事,我们积极出席会议并认真审议每项议案,审慎地发表独立意见,勤勉尽职,独立、负责地行使职权,对股东大会、董事会会议议案及其他审议事项未提出异议。

  1、出席董事会及股东大会的情况如下:

  ■

  我们按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度,对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

  2、出席董事会各专门委员会情况

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会,根据公司实际情况,按照各委员会《工作细则》的要求,以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2018年度,公司共召开战略委员会1次、审计委员会2次和薪酬与考核委员会1次,我们均亲自参加,未有无故缺席的情况。

  (二)现场考察及上市公司配合情况

  2018年,除参加董事会、股东大会会议外,我们定期到公司进行现场考察,了解公司的生产经营概况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各个重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前,公司精心组织准备会议资料,并及时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效配合了我们的工作,为我们做好履职工作提供了全面支持。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  (一)关联交易情况

  报告期内,我们按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司对关联交易进行仔细核查。我们认为:公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利;同时,该交易不影响公司的独立性;交易定价符合市场价格,不会损害非关联股东的利益。

  (二)对外担保及资金占用情况

  报告期内,公司未发生对外担保及资金占用情况。

  (三)高级管理人员提名以及薪酬情况

  2018年,公司未提名新的高级管理人员。我们对公司2018年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。经审查,公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况,依据董事和高级管理人员的工作任务和职责,确定了董事和高级管理人员的薪酬,我们认为公司支付的董事和高级管理人员薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

  (四)聘任或者更换会计师事务所的情况

  2018年度公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。

  (五)现金分红及其他投资者回报情况

  我们认为公司2018年度利润分配方案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。

  (六)内部控制执行情况

  公司已建立较为完整的内控管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司严格执行了相关内部控制制度,并进一步完善了公司的内部控制体系。公司目前相关的内部控制执行程序有效。

  (七)董事会以及下属专门委员会的运作情况

  2018年,公司董事会及下属委员会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的相关规定,表决程序合法合规,形成的决议合法有效。

  四、总体评价

  2018年,在担任公司独立董事期间,我们按照各项法律法规的规定,充分发挥了上市公司独立董事的决策和监督作用,忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

  2019年,我们将继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责,通过加强自身法律法规的学习,与公司董事会、监事会、管理层之间保持密切沟通和协作,以良好的职业道德和专业素养,推进公司治理结构的不断完善,维护股东的权利,为公司在资本市场的发展壮大做出贡献。

  特此报告。

  四川天味食品集团股份有限公司

  独立董事:冯渊、黄兴旺、车振明

  2019年4月26日

  

  证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-019

  四川天味食品集团股份有限公司

  2019年一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条的相关规定,现将公司2019年一季度主要经营情况(未经审计)公告如下:

  1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下:

  单位:万元

  ■

  2. 主要产品收入变动情况如下:

  单位:万元

  ■

  3. 主营业务收入分地区构成情况如下:

  单位:万元

  ■

  4. 经销商变动情况:

  单位:个

  ■

  特此公告。

  四川天味食品集团股份有限公司

  2019年4月26日

本版导读

2019-04-30

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