福建傲农生物科技集团股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B141版)

  5、传真:0592-5362538

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-053

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于修改公司章程并

  办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

  鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕,并相应变更公司注册资本,需对《公司章程》中相关条款作出修改。根据《公司法》等法律、法规的规定,公司拟对《公司章程》如下条款进行修改,具体修改情况如下:

  ■

  除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

  本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2019年4月修订)已于同日在上海证券交易所网站披露。本次修改公司章程事项,将于公司股东大会审议通过后生效,现行的《公司章程》将同时废止。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-052

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。现将有关事项公告如下:

  鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕,公司实际向337名激励对象授予1,005.7万股限制性股票,实际募集资金总额为人民币48,776,450.00元,其中计入股本为人民币10,057,000.00元,计入资本公积为人民币38,719,450.00元,各激励对象全部以货币资金形式出资。

  本次授予限制性股票登记完成后,公司股份总数由42,598万股增加至43,603.7万股(每股面值人民币1元),公司注册资本由人民币42,598万元增加至人民币43,603.7万元,本次注册资本增加人民币1,005.7万元,资金来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股(A股)1,005.7万股,已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“致同验字(2019)第350ZB0007号”《验资报告》。

  本次公司注册资本变更情况如下:

  ■

  本次变更公司注册资本事项,需提交股东大会审议批准,并授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-051

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司募集资金投资项目“四川傲农年产24万吨饲料项目”延期至预计2019年7月正式投产,现将有关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1599号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价4.79元/股,募集资金总额为人民币287,400,000.00元,扣除各项发行费用人民币57,235,000.00元后的募集资金净额为人民币230,165,000.00元。上述募集资金已于2017年9月20日全部到账,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字(2017)第350ZA0048号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、募集资金使用情况

  截止2018年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

  根据2018年3月30日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司首发募投项目中“四川傲农年产24万吨饲料项目”由原计划2018年第二季度竣工投产延期至2018年12月竣工投产;经2019年4月29日公司第二届董事会第六次会议再次审议通过,并结合目前的实际建设情况,该项目实际投产日期预计将再次延期到2019年7月,投产进度延期的原因如下:

  (一)四川傲农年产24万吨饲料项目实施地点位于四川省邛崃市羊安工业园区。2017年1月18日,经成都市经信委批复,羊安工业园区正式更名为天府新区邛崃产业园区,政府对园区的定位为重点发展新材料、新能源、智能制造、生物医药等产业,产业园定位调整后,相关部门对于新报建的传统行业项目审批较为谨慎,因此公司未能在原计划时间内办下报建手续。公司已于2018年1月5日取得该项目的《建设工程规划许可证》,并于2018年3月22日取得该项目的《建筑工程施工许可证》。

  (二)2018年夏季,四川盆地遭遇罕见恶劣天气,出现持续暴雨天气,暴雨期间该项目主体土建钢结构被迫停止施工。

  (三)2018年第三季度,成都市政府相关职能部门针对建设工程施工现场环保事宜单独下文,要求在建工程施工现场使用的燃油施工车辆等非道路移动机械必须要达到环保要求方能进场施工,即各类工程燃油施工车辆办理相关环保手续后方可重新开始施工,导致该项目工程建设发生一定的延期。

  以上原因造成该募投项目建设进度延缓。目前该项目工程已进入设备调试、办理竣工手续阶段,初步预计2019年第二季度调试完毕、办理完毕竣工验收手续,2019年7月正式投产。

  四、部分募投项目延期对公司的影响

  公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定,程序合法、有效。我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

  六、监事会意见

  监事会认为:本次公司部分募投项目的延期,符合公司的客观实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

  七、保荐机构意见

  国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)认为:公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求,国泰君安对公司本次募投项目延期事项无异议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-050

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于回购注销部分已授予但尚未

  解除限售的限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象有18人因离职已不符合激励条件,公司2018年限制性股票激励计划激励对象有1人因离职已不符合激励条件,同时根据公司《2018年年度报告》的财务数据,公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未达成,根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会与2018年第八次临时股东大会的授权,公司拟对2017年限制性股票激励计划中已离职的18名激励对象持有的共计43.5万股限制性股票、2017年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余217名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的138.625万股限制性股票、2018年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象持有的1万股限制性股票进行回购注销,上述拟回购注销的限制性股票共计183.125万股。现将相关事项公告如下:

  一、限制性股票激励计划已履行的相关程序

  (一)2017年限制性股票激励计划

  1、2017年12月17日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  同日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于审核〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案。监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

  上述内容已于2017年12月18日在上海证券交易所网站进行了披露。

  2、公司于2017年12月18日在公司内部办公系统公示了公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单,公示时间为2017年12月18日至2017年12月28日。在公示期内,公司未收到针对本次激励对象提出的异议。

  3、2018年1月4日,公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议案》,对激励计划的激励对象名单进行了核查,并于2018年1月5号在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  4、2018年1月12日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,大会审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。上述内容于2018年1月13日在上海证券交易所网站进行了披露。

  5、2018年2月7日,公司召开了第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。

  6、2018年3月30日,公司召开了第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象罗光辉先生因离职已不符合激励条件,董事会同意根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,对罗光辉先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计25,000股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。2018年5月25日,上述尚未解锁的25,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2018年5月29日予以注销。

  7、2018年8月30日,公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2017年年度权益分派已实施完毕,董事会对2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。

  8、2018年8月30日,公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象任飞、张根长、吴湘宁三人因离职已不符合激励条件,董事会同意根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,对激励对象任飞、张根长、吴湘宁三人合计已获授但尚未解除限售的85,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。2018年10月19日,上述尚未解锁的85,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2018年10月23日予以注销。

  9、2019年4月29日,公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象有18人因离职已不符合激励条件,同时根据公司《2018年年度报告》的财务数据,公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未达成,董事会同意根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,对2017年限制性股票激励计划中已离职的18名激励对象持有的共计43.5万股限制性股票、2017年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余217名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的138.625万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

  (二)2018年限制性股票激励计划

  1、2018年12月3日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  同日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于审核公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案,监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

  上述内容已于2018年12月4日在上海证券交易所网站进行了披露。

  2、公司于2018年12月4日在公司内部办公系统公示了公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单,公示时间为2018年12月4日至2018年12月14日。在公示期内,公司未收到针对本次激励对象提出的异议。

  3、2018年12月18日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查及公示情况的议案》,对激励计划的激励对象名单进行了核查,并于2018年12月19号在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  4、2018年12月28日,公司召开了2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。上述内容于2018年12月29日在上海证券交易所网站进行了披露。

  5、2019年1月10日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。

  6、2019年4月29日,公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象有1人因离职已不符合激励条件,董事会同意根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,对2018年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象持有的1万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

  二、本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格

  (一)限制性股票回购注销的原因

  1、根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

  鉴于公司2017年限制性股票激励计划中有18名激励对象因个人原因已离职、公司2018年限制性股票激励计划中有1名激励对象因个人原因已离职,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

  2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》之“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期规定的公司层面业绩考核要求为:以2016年净利润值为基数,2018年净利润增长率不低于60%。(上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据)

  根据公司《2018年年度报告》的财务数据,公司2018年归属于上市公司股东的剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的净利润为40,478,370.31元,较2016年的增长率为-55.70%,未能达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件。因此,公司拟对2017年限制性股票激励计划中第一个解除限售期所对应的限制性股票进行回购注销。

  (二)限制性股票回购注销的数量

  公司2017年股权激励及2018年股权激励限制性股票授予登记完成后,公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,因此公司本次回购注销的限制性股票数量无需调整。

  公司2017年限制性股票激励计划中18名已离职激励对象持有的限制性股票共计43.5万股、2017年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余217名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票共计138.625万股、2018年限制性股票激励计划中1名已离职激励对象持有的限制性股票1万股,以上限制性股票合计共183.125万股。

  因此,公司本次拟回购注销的限制性股票共计183.125万股(其中2017年限制性股票激励计划182.125万股、2018年限制性股票激励计划1万股),占公司目前股本总额的0.42%。

  (三)限制性股票回购注销的价格

  1、2017年限制性股票激励计划

  根据公司《2017年限制性股票激励计划》,限制性股票授予价格为6.50元/股,因公司2017年年度权益分派已于2018年7月26日实施完毕,公司向全体股东每股派发现金红利0.035元(含税),根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定,公司第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为6.465元/股,另加上银行同期存款利息。

  故,本次回购2017年激励计划限制性股票的回购价格为6.465元/股加上银行同期存款利息之和。

  另外,根据公司《2018年度利润分配预案》,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。如公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》且在回购限制性股票完成之前利润分配方案已经实施完成,则根据《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格将由6.465元/股调整为6.44元/股,另加上银行同期存款利息。

  2、2018年限制性股票激励计划

  根据公司《2018年限制性股票激励计划》,公司于2019年3月1日完成2018年激励计划授予限制性股票的登记,限制性股票授予价格为4.85元/股,本次回购2018年激励计划限制性股票的回购价格为4.85元/股加上银行同期存款利息之和。

  另外,根据公司《2018年度利润分配预案》,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。如公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》且在回购限制性股票完成之前利润分配方案已经实施完成,则根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定,公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格将由4.85元/股调整为4.825元/股,另加上银行同期存款利息。

  (四)回购资金总额及来源

  公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购资金总额预计为11,822,881.25元加上银行同期存款利息之和。

  三、预计本次回购注销后公司股权结构变动情况

  单位:股

  ■

  本次回购注销完成后,公司股份总数将由目前的436,037,000股变更为434,205,750股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司完成前述减资后,公司注册资本将依法变更为434,205,750元。

  四、回购注销限制性股票对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责,尽全力为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  公司对2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销,以及对2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未满足解锁条件的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,回购注销的决策程序合法、合规。公司制定的回购股份方案符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票。

  六、监事会意见

  公司对2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销,以及对2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未满足解锁条件的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划的继续实施,监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

  七、法律意见书的结论性意见

  (一)根据《北京市中伦律师事务所关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》,律师发表意见如下:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权;本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2017年限制性股票激励计划》的有关规定;尚需依法履行信息披露义务,办理限制性股票注销登记程序及公司减资程序。

  (二)根据《北京市中伦律师事务所关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》,律师发表意见如下:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权;本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的有关规定;尚需依法履行信息披露义务,办理限制性股票注销登记程序及公司减资程序。

  八、报备文件

  (一)公司第二届董事会第六次会议决议;

  (二)公司第二届监事会第六次会议决议;

  (三)公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

  (四)北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-049

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于预计2019年度

  日常性关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●2019年度预计发生的日常关联交易金额为3,309万元,占公司2018年末经审计净资产的4.07%。

  ●本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。

  ●本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。其中,关联董事黄华栋先生回避表决,其余7名非关联董事一致同意该议案。

  2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

  事前认可意见:公司预计2019年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司业务发展需要;关联交易价格的确定综合考虑了各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立性不会造成影响;我们同意将本事项提交公司第二届董事会第六次会议审议,关联董事应予以回避表决。

  独立意见:公司2019年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。在关联交易审议过程中,关联董事进行了回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司预计2019年度日常性关联交易事项。

  3、公司董事会审计委员会意见:公司预计的2019年度日常性关联交易符合交易各方的经营需求,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的定价原则,参照市场价格确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事黄华栋应当回避表决。

  4、公司预计2019年度日常关联交易金额为3,309万元,占公司2018年末经审计净资产的4.07%,无需提交股东大会审议。

  (二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  公司及控股子公司对2019年度日常关联交易情况预计如下:

  ■

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  湖南君辉国际农牧有限公司(以下简称“湖南君辉”)是本公司全资子公司湖南傲农生物科技有限公司(以下简称“湖南傲农”)的参股公司,湖南傲农持有其30.58%股份,本公司董事兼高级管理人员黄华栋先生、高级管理人员杨再龙先生过去12个月内曾任其董事(黄华栋先生、杨再龙先生于2018年10月15日从湖南君辉离任相关职务)。

  祁阳广安农牧有限公司(以下简称“祁阳广安”)是本公司的参股公司,本公司持有其10%股份,本公司高级管理人员杨再龙先生过去12个月内曾任其董事(杨再龙先生于2018年5月15日从祁阳广安离任相关职务)。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项的规定,湖南君辉、祁阳广安视同本公司的关联法人。

  (二)关联方基本情况

  单位:万元

  ■

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司预计2019年日常性关联交易的内容如下:

  1、公司、公司控股子公司向湖南君辉、祁阳广安销售饲料产品;

  2、公司部分控股子公司临时向湖南君辉购买饲料产品。

  3、公司控股子公司向祁阳广安购买仔猪等。

  4、公司控股子公司向湖南君辉提供信息服务。

  上述日常关联交易按照一般商业条款进行,交易价格由交易双方按照公开、公平、公正的原则,依市场条件合理协商确定。各方可就产品及原料的购销签订具体合同以约定具体交易条款。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  (一)关联交易的必要性

  公司与参股公司之间相互熟悉及了解,该类交易为各方正常商业合作经营所需,有利于降低交易成本,提高效率,建立稳定的合作关系,提升公司收益。

  (二)关联交易的公允性

  上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

  (三)交易对公司独立性的影响

  上述关联交易预计总额占公司同类交易总额比例较低,对公司独立性没有影响,公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议;

  2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

  4、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-048

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于公司及下属子公司

  接受关联方提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案》,同意接受公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)为公司及下属子公司提供担保,现将相关情况公告如下:

  一、接受担保事项概述

  鉴于公司目前正处于二次创业发展的关键阶段,随着公司各项业务的快速扩张和业务规模的扩大,公司各项业务资金需求较大,为进一步支持公司及公司下属子公司各项业务发展,傲农投资拟为公司及下属子公司提供担保,担保事项包括但不限于公司及下属子公司融资业务等各项业务需要,以及为公司及下属子公司开展客户融资支持服务的下游养殖户或经销商等客户以及公司养殖业务放养的农户等对象提供担保。傲农投资拟就前述事项提供担保的总额度不超过人民币30亿元。

  傲农投资提供上述对外担保,不需要公司及下属子公司提供反担保,也不收取公司及下属子公司任何担保费用。

  本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  二、关联交易豁免

  傲农投资提供上述对外担保,不需要公司及下属子公司提供反担保,也不收取公司及下属子公司任何担保费用,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的相关规定,公司可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

  三、接受关联担保对公司的影响

  傲农投资为公司及公司下属子公司相关业务提供担保,体现了公司控股股东对上市公司的支持,有利于公司及下属子公司各项业务的顺利开展。傲农投资提供担保不需要公司及下属子公司提供反担保,也不收取公司及下属子公司任何担保费用,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  上述事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-045

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于2019年度向金融机构

  申请融资授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案》,同意公司(包括公司下属全资、控股子公司)2019年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信,申请授信额度为不超过人民币17亿元,本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  本次向金融机构申请融资授信额度,主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要。授信具体相关事宜,授权公司相关管理部门根据实际需要,沟通金融机构后落实,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在决议有效期内,授信额度可循环使用,授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额,实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

  上述事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-044

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、会计政策变更概述

  本次会计政策变更是公司依据财政部2018年度颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)和财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定和要求,以及根据财政部2017年修订印发的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”)的规定和要求,对公司的会计政策进行相应变更。

  二、会计政策变更具体情况

  1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,本公司对财务报表格式进行了修订,并对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式修订如下:

  A、资产负债表

  (1)将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

  (2)将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

  (3)将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

  (4)将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

  (5)将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

  (6)将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

  (7)将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

  B、利润表

  (1)从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

  (2)在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  C、股东权益变动表

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,并对可比期间的比较数据进行调整。

  3、新金融工具准则修订内容主要包括:

  (1)金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  (2)金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

  (3)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理,该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  (5)金融工具披露要求相应调整。

  根据财政部新金融工具准则的要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  1、公司已根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,并对可比期间的比较数据进行追溯调整。可比期间(2017年度)财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

  2、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据衔接规定,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要进行追溯调整。因此,此项会计政策变更不会对公司当期和会计政策变更之前的总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  四、独立董事意见

  公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定,程序合法有效。我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律规定,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议

  2、公司第二届监事会第六次会议决议

  3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-043

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于计提减值准备和核销资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》,根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司对2018年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备,同时依据公司实际情况,对部分资产进行核销,现将具体情况公告如下:

  一、计提减值准备和核销资产的情况

  1、计提应收账款坏账准备

  公司对应收账款采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备,并计入当期损益。本年度计提应收账款坏账准备14,073,984.25元,转回60,847.39元。本年度计提应收账款坏账准备共计减少利润总额14,013,136.86元。

  2、计提其他应收款坏账准备

  公司对其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备,并计入当期损益。本期计提其他应收款坏账准备2,764,509.16元,本期计提其他应收款坏账准备共计减少利润总额2,764,509.16元。

  3、计提存货跌价准备

  公司按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备,并计入当期损益,2018年度共计提存货跌价准备6,766,002.00元。

  4、计提可供出售金融资产减值准备

  公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产进行单独检查和减值测试,有客观证据表明该金融资产发生减值的,依据测试结果计提相应减值准备。受公司持股10%的参股公司江苏加华种猪有限公司发生非洲猪瘟疫情影响,公司对持有的可供出售金融资产计提减值准备10,000,000.00元。

  5、核销资产情况

  本年实际核销应收账款2,469,486.85元,核销原因主要是公司及下属子公司以前向部分客户销售饲料等形成的欠款,该等欠款经长期追收或采取司法诉讼程序后仍一直无法收回,公司认为该款项基本无法收回,故核销无法收回的应收款项。

  二、本次计提减值准备和核销资产对公司的影响

  本年度计提资产减值准备合计减少2018年利润总额33,543,648.02元。

  三、审计委员会意见

  公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备和核销资产基于谨慎性原则,依据充分,能够更加真实、公允地反映公司财务及资产状况,同意本次计提减值准备和核销资产。

  四、独立董事意见

  公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。

  五、监事会意见

  公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备和核销资产,依据充分,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备和核销资产。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议;

  2、公司第二届监事会第六次会议决议;

  3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

  4、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-042

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  2018年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599号文核准,并经上海证券交易所同意,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行了普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股4.79元。截至2017年9月20日,公司共募集资金28,740.00万元,扣除发行费用5,723.50万元后,募集资金净额为23,016.50万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)第350ZA0048号《验资报告》验证。

  (二)以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目7,502.30万元,尚未使用的金额为15,528.97万元(其中募集资金15,514.20万元,专户存储累计利息扣除手续费14.77万元)。

  (三)本年度使用金额及当前余额

  2018年度,公司使用募集资金投入募投项目14,856.06万元,利息收入108.00万元,手续费用0.64万元。

  截至2018年12月31日,公司累计已使用募集资金投入募投项目22,358.36万元,利息收入122.98万元,手续费用0.87万元,剩余募集资金余额人民币780.26万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

  根据《管理办法》,公司从2017年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

  单位:元

  ■

  注1:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入122.98万元,已扣除手续费0.87万元。

  注2:截至2018年12月31日,公司的募集资金专用账户(账号161080100100187865)、辽宁傲农饲料有限公司的募集资金专用账户(账号161080100100188911)已销户。

  注3:四川傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户(账号161080100100189192)和南昌傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户(账号161080100100188804)已于2019年1月销户。

  三、本期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见“附表1:集资金使用情况对照表”。

  根据2018年3月30日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司首发募投项目中“四川傲农年产24万吨饲料项目”由原计划2018年第二季度竣工投产延期至2018年12月竣工投产;根据2019年4月29日公司第二届董事会第六次会议再次审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合目前的实际建设情况,该项目实际投产日期预计将再次延期到2019年7月,投产进度延期的原因如下:

  1、四川傲农年产24万吨饲料项目实施地点位于四川省邛崃市羊安工业园区。2017年1月18日,经成都市经信委批复,羊安工业园区正式更名为天府新区邛崃产业园区,政府对园区的定位为重点发展新材料、新能源、智能制造、生物医药等产业,产业园定位调整后,相关部门对于新报建的传统行业项目审批较为谨慎,因此公司未能在原计划时间内办下报建手续。公司已于2018年1月5日取得该项目的《建设工程规划许可证》,并于2018年3月22日取得该项目的《建筑工程施工许可证》。

  2、2018年夏季,四川盆地遭遇罕见恶劣天气,出现持续暴雨天气,暴雨期间该项目主体土建钢结构被迫停止施工。

  3、2018年第三季度,成都市政府相关职能部门针对建设工程施工现场环保事宜单独下文,要求在建工程施工现场使用的燃油施工车辆等非道路移动机械必须要达到环保要求方能进场施工,即各类工程燃油施工车辆办理相关环保手续后方可重新开始施工,导致该项目工程建设发生一定的延期。

  以上原因造成该项目建设进度延缓。截至目前,该项目工程已进入设备调试、办理竣工手续阶段,初步预计2019年第二季度调试完毕、办理完毕竣工验收手续,2019年7月正式投产。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  截至2017年9月20日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币3,542.77万元,具体运用情况如下:

  单位:万元

  ■

  2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计,并出具了致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

  (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2017年11月公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  单位:万元

  ■

  截至2018年12月31日,上述理财产品均已赎回,公司获得理财收益98.63万元。理财产品本金及收益均已归还至四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司的募集资金专用账户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》,同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”,由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪,项目实施主体和实施地点均不变,具体如下:

  ■

  截至2018年12月31日,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

  变更募集资金投资项目的原因如下:

  (下转B143版)

本版导读

2019-04-30

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