贵州益佰制药股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B123版)

  20、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》;

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2019年第一季度报告》全文及正文。

  21、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-028)。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-027

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  根据财政部修订并发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下统称“金融工具准则”)、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)对原会计政策进行变更。

  一、会计政策变更原因

  (一)财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求公司对相关会计政策内容进行了变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  (二)财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》、企业会计准则第24号一一套期会计》和《会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),根据准则要求公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述规定,公司以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订后的企业会计准则。

  二、会计政策变更的主要内容

  (一)根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体如下:

  1、资产负债表项目:

  (1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

  (2)原“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目;

  (3)原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

  (4)原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

  (5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  (6)原“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目;

  (7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

  2、利润表项目:

  (1)新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

  (2)“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

  3、所有者权益变动表项目:

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  (二)财政部修订发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》主要变更了如下内容:

  1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”:变更前,公司按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后,公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。其中,调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  2、金融资产减值损失准备计提发生改变:变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”,即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时,才对相关金融资产计减值准备。变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期信用损失法”,考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  3、拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。此外,在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露求也相应调整。

  三、会计政策变更对公司的影响

  1、执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

  2、根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。公司将自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

  独立董事认为: 本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况。公司履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,相关决策程序合法有效。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果,不会对公司财务报表产生重大影响,不涉及追溯调整,不会导致公司盈亏性质发生改变,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  ● 备查文件

  1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

  3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-024

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、监事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月16日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2019年4月26日在公司行政楼四楼会议室以现场会议方式召开。

  2、全体监事出席了本次会议,其中,监事张林生先生因工作原因未能亲自出席,委托监事龚丹青先生出席。本次会议由监事会主席王岳华先生主持。

  3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》;

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》;

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》;

  经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-725,495,413.59元,其中母公司实现净利润-814,805,289.10元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、公司会计制度的有关规定,母公司2018年度未实现盈利,因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2018年12月31日,母公司可供股东分配的净利润1,045,004,910.66元,资本公积768,387,751.52元。

  考虑到公司目前经营的实际情况以及公司发展战略的规划,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,经研究,公司2018年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  公司2018年度利润分配预案与公司业绩相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》等的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

  今后,公司将持续重视对股东的回报,综合考虑与利润分配相关的各种因素,严格按照《公司法》、《证券法》、监管部门的要求以及公司的利润分配制度进行利润分配,与股东共享公司成长和发展的成果。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

  公司2019年度日常关联交易额度预计不超过2,000万元。

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-025)。

  5、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  截至2018年12月31日,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  6、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

  经审核,监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2018年度内部控制自我报告》。

  7、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要的议案》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年年度报告》全文及摘要。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  8、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》;

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  9、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

  公司的年审注册会计师北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度报告的审计过程中,遵循独立、客观公正的执业准则,恪尽职守,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的审计工作。

  经审议,监事会同意续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,2019年度财务报告审计报酬为人民币90万元,内部控制审计报酬为人民币40万元。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  10、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》;

  在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下,为提高公司及下属子公司资金的使用效益和收益,公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品,总额度不超过人民币5亿元。在额度内,资金可以循环滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

  在上述额度范围内,同意提请股东大会授权公司管理层实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-026)。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  11、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2019年捐赠事项的议案》;

  为了履行社会责任,积极回馈社会,根据公司年度经营计划,2019年,公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠用于社会慈善事业,捐赠总额度不超过2,000万元(含本数)。在具体实施捐赠事项时,董事会提请股东大会授权捐赠单笔金额在100万(含本数)以下的由公司管理层决策、总经理审批;捐赠单笔金额100万以上的由公司管理层决策、报董事长签批。

  公司对外捐赠项目的金额计入公司利润报表营业外支出科目,对公司净利润产生相应影响。公司参与各项公益活动,在促进社会和谐的同时,能够树立公司的良好形象,有效提高公司的社会知名度及美誉度。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  12、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-027)。

  13、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2019年第一季度报告》全文及正文。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司监事会

  2019年 4 月 30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-025

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 交易内容:贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营业务需要,拟向贵州益佰医药有限责任公司(以下简称“益佰医药”)销售商品,同时公司将部分办公场所出租给其使用,预计2019年度日常关联交易金额不超过人民币2,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.57%。

  ● 关联交易对公司的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,不会对关联方形成依赖。

  ● 关联交易审议情况:根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2019年4月26日,公司召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2019年与关联方之间发生销售、出租房产等交易事项,关联交易总额不超过人民币2,000万元。公司独立董事对上述议案作出了事前认可,并对本议案发表了同意的独立意见:本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料,经我们全体独立董事事前认可,同意提交公司董事会审议表决,本议案审议及表决程序合法合规。我们认为,公司2019年预计与关联方之间发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。公司审议的程序符合相关法律、法规的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1、企业名称:贵州益佰医药有限责任公司(以下简称“益佰医药”)

  2、住所:贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号

  3、法定代表人:沈天珉

  4、注册资本:2,000.00万元

  5、主营业务:(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发;办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品(糖果制品、饮料)、保健食品的批零兼营;科技咨询中介服务。)

  6、主要股东:贵州益佰制药股份有限公司持有19.975%、康德乐益佰(贵州)健康医药投资咨询有限公司持有75%、朱艳燕持有0.025%、李宇航持有5%。

  7、最近一个会计年度的主要财务数据

  2018年度主要财务数据:总资产76,740,277.58元、净资产-16,638,864.39元、营业收入91,392,414.49元、净利润-13,347,248.28元。

  (二)与上市公司的关联关系

  公司持有益佰医药19.975%的股份,益佰医药系公司的参股公司,基于谨慎性原则,经公司年审会计师确认,根据《会计准则》中关于关联方的判定标准,认定益佰医药为公司的关联方。

  (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  在前期同类关联交易中,益佰医药按约定履行相关承诺,未出现违约情形。益佰医药目前依法存续且生产经营正常,其财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,且关联方的支付能力良好。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  益佰医药是公司的下游客户之一,采购公司的产品进行销售,产品按市场公允价格进行定价,按市场政策进行结算和支付;同时,益佰医药是公司的参股公司,其经营场所处于公司厂区内,租赁公司部分办公场所进行经营,依据市场价格向公司支付租金。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与益佰医药的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,涉及的金额占公司营业收入的比重较小,亦不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、备查文件

  (一)公司第六届董事会第十九次会议决议;

  (二)公司第六届监事会第十五次会议决议;

  (二)公司独立董事独立意见。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-028

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年5月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月24日 14点00 分

  召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月24日

  至2019年5月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、

  会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

  (2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

  (3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2019年5月23日17:00之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明“股东大会”字样)。2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008。

  3、登记时间:2019年5月21日至2019年5月23日之间,每个工作日的上午9:00一12:00,下午14:00一17:00。

  六、

  其他事项

  1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

  2、会议联系方式:

  ⑴联系人:许淼、周光欣

  ⑵联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

  ⑶联系电话:0851一84705177

  ⑷传真:0851一84719910

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  贵州益佰制药股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-04-30

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