安徽应流机电股份有限公司公告(系列)

2019-04-30 来源: 作者:

  (上接B125版)

  2、被担保子公司2018年度经审计主要财务数据如下:

  单位:人民币万元

  ■

  三、董事会意见

  公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

  为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过32亿总担保额度的前提下,可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

  四、独立董事的意见

  公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过,担保程序合法,符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外,不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发(2005)120号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允,没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

  五、公司累计对外担保数量

  截止2019年4月28日,公司对子公司提供担保余额为51,400万元人民币,占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为14.78%,本次担保事项审议通过后,公司对子公司的担保总额为不超过32亿元,公司及其控股子公司对外提供担保总额为零,公司无逾期的对外担保事项。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一九年四月三十日

  

  证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2019-008

  安徽应流机电股份有限公司

  2018年度利润分配方案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”)于2019年4月30日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了董事会拟定的公司2018年度利润分配方案,并决定将上述方案提交公司2018年年度股东大会审议,具体内容如下:

  经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为73,140,761.35元,按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积8,922,948.62元,提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为64,217,812.73元。

  2018年度公司利润分配预案为: 公司拟以2018年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.51元(含税),共派发现金股利22,121,471.39元 ,剩余未分配利润,结转以后年度分配,公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事认为公司《2018年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司2018年度利润分配方案,并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一九年四月三十日

  

  证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2019-007

  安徽应流机电股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

  一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度报告及其摘要》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年第一季度报告》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司2019年第一季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

  1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度利润分配方案》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司2018年度利润分配方案进行了认真审核,提出如下审核意见:

  董事会提出的2018年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此,我们认为公司2018年度利润分配方案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,并同意该利润分配方案。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司,可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常,该担保事项经公司股东大会通过后执行,不会损害上市公司利益。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。

  表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司

  监事会

  二零一九年四月三十日

  

  证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2019-006

  安徽应流机电股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年4月28日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

  一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司2019年度财务审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度报告及其摘要》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年第一季度报告》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度利润分配方案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益,根据公司财务中心对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司2019-2020年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币75亿元的综合授信额度,本议案适用期限为董事会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等)及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向霍山嘉远智能制造有限公司增资的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意安徽应流集团霍山铸造有限公司以自有资金对霍山嘉远智能制造有限公司增资200,000,000元,为保证本次增资的顺利实施,董事会授权公司管理层办理工商变更登记及相关事宜。

  十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理子公司土地收储、搬迁及相关事项的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  根据霍山县人民政府“退城进园”工作方案,霍山衡山城乡建设有限公司拟对安徽应流集团霍山铸造有限公司和安徽应流铸业有限公司拥有436.85亩工业用地和17.68万平方米房产实施收储,该地块位于霍山县淠河西路以北、北外环以南、衡山北路以西、潜台路以东(以实际土地证、房产证为准)。

  董事会授权管理层办理包括但不限于土地收储、子公司搬迁等相关事项。公司将根据进展情况另行召开董事会审议具体收储事项,如超过董事会授权范围的,将提交股东大会审议。

  十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

  表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月三十日

本版导读

2019-04-30

信息披露