四川九洲电器股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  四川九洲电器股份有限公司

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019010

  2018

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  无。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,022,806,646股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  一、公司主要业务概况

  公司主要从事包括数字电视、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、技术服务等业务。

  1、数字电视产业

  公司数字电视业务包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售。目前,公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在融合智能终端、光网络、FTTH、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。

  报告期内,公司数字电视产业涉及的存储芯片等原材料价格逐步趋于稳定,公司聚焦业务发展主航道,一方面加大市场开拓,巩固传统优势市场,深挖潜力市场,加大高毛利产品出货,另一方面加强供应商管理,积极构建社会化大供应链体系,深入推行产品降成本方案,开展专项节约降耗工作,严控产品成本和经营成本,努力扭转数字电视产业发展的不利局面。在报告期内公司融合智能终端、光网络终端、光器件等产品持续发力,推动了公司数字电视产业企稳回升。

  2、空管产业

  公司空管业务包括空管应答机、空管二次雷达、空中防相撞系统、ADS-B监视系统、通航飞行服务站、导航系统、空管信息化系统、航空机载客舱核心系统、军贸产品等相关设备研发、制造及销售。目前,公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品,覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程,涵盖空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。

  报告期内,公司空管业务随着市场需求逐步释放,军品市场订单呈现恢复性增长,同时,公司狠抓民品市场开拓和销售渠道建设,紧盯用户需求,以“四川省低空空域协同运行中心”建设为突破口,进一步提升了公司在民品市场的影响力。

  3、物联网产业

  公司物联网业务包括军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。目前,军事信息化方面,聚焦军事物资装备一体化保障信息化,成功研发了基于物联网的装备物资全寿命周期管理系统、装备业务管理信息系统,提出“智慧仓储”、“智慧航材”、“智慧军营”等解决方案;智慧城市方面,公司构建了智慧溯源、智慧安防、智慧交通等领域的业务矩阵,为用户提供基于物联网技术的智慧系统解决方案;信息安全领域,公司主要围绕公安、军队、保密等专业细分领域需求,着力打造“安全运维”、“指控平台”、“网络安全监测”等领域具有竞争力的技侦、技防产品。

  报告期内,公司以军民品重点市场、关键项目为驱动,积极对接客户需求,为客户提供多种基于物联网技术的“智慧+”系统解决方案,进一步提升公司在物联网细分领域的影响力,推动了公司物联网产业军民融合协同发展。

  二、公司所属行业情况及行业地位

  1、数字电视产业

  数字电视行业继数字化、高清化之后,大数据、云计算、超高清视频、人工智能逐步成熟,“内容全媒体化融合、网络泛在化传播、视听超高清化呈现、应用智能化服务、产业生态化演进”已成为行业发展的新趋势。随着广电机构改革的持续深入,其政治属性、文化属性、公益属性进一步凸显,加之“全国一张网”整合步伐进一步加快,网络双向化、宽带化、智能化升级改造和互联互通平台建设进入快车道,有线电视网络与5G等新技术、新业态的融合式发展,将推动形成有线、无线、卫星、移动一体化传输的新格局、“视频+语音+宽带+智能家居+智慧城市”全业务发展的新模式。此外,电信运营商围绕网络智能化、业务生态化、运营智慧化的方向,以高速光纤网络迅猛发展为依托,以4K、8K超高清视频业务为抓手,逐步实现更加多样化的互动业务。目前,公司有线数字电视机顶盒国内市场占有率稳居行业前三位。

  2、空管产业

  随着我国“一带一路”倡议、军民融合发展战略的大力实施、我国空管设备国产化进程进一步加快,具有自主知识产权的空管设备开始走出国门,空管产业正面临良好的发展机遇。同时,我国军民用航空市场发展迅速,空管系统作为保障军民用航空安全、高效运行的中枢,构建安全高效的空中交通管理体系已成为航空强国的重要支撑和基础保障。目前,公司是四川省重大技术装备八大产业链一一航空航天及空管产品链中12家企业之一、也是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体,在2018年度国家科学技术奖励大会上,公司“空地一体协同防撞关键技术及重大应用”项目荣获国家科技进步二等奖。

  3、物联网产业

  当前,全球物联网市场规模逐步扩大,跨界应用崛起,物联网行业应用渗透率不断提升。同时物联网技术的不断突破,包括5G的标准化、以太网等技术的显著进展,人工智能、机器学习等技术能力的明显提升,以及云计算、开源软件等不断成熟,使得物联网操作系统迭代进步,促进了物联网产业发展逐步成熟。目前,公司以感知技术为核心,深耕物联网应用,先后研发和生产了射频识别(RFID)读写机具系列产品,并以此为基础形成了军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网整体解决方案。公司起草了企标及地方行业标准12项,参与国标及国家行业标准制定与修订6项,为推动物联网业务发展奠定了基础。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是国家稳步推进“十三五”产业发展规划、供给侧结构性改革至关重要的一年,也是公司保持发展定力,持续深化改革,积极推动产业协同发展的关键之年。在过去的一年里,外部经济运行稳中有变、变中有忧,地缘政治风险居高不下,经济下行压力依然较大。

  面对复杂的经济形势和行业态势,公司上下凝心聚力,聚焦数字电视、空管、物联网三大产业,抓产品结构调整、抓体制机制转换、抓企业技术创新,通过创新谋求突破,不断提高核心竞争力,巩固传统领域优势地位。同时,公司积极布局新业务、新领域,培育公司新经济增长点。

  报告期内,公司实现营业收入379,496.75万元,同比增长19.90%;利润总额10,033.52万元,同比增长974.38%;归属母公司所有者的净利润8,878.01万元,同比增长1,118.60%,主要经营指标实现企稳回升。

  (一)数字电视产业

  聚焦业务主航道,进一步夯实广电市场根基,继续扩大通信市场规模,大力推进智慧家庭、智慧医疗等新市场、新业务开拓,实现数字电视产业发展企稳回升。

  广电市场稳扎稳打,行业地位进一步夯实。公司以重点市场、关键项目、利润订单为拉动,以智能融合型终端产品为抓手,深挖广电市场潜力,积极参与广西、江苏、四川等省级网络公司优质项目;与江苏、珠江数码等重要客户建立了战略合作关系;成功取得了歌华有线、龙江网络、北方联合等重点客户集采项目,公司广电市场根基进一步夯实。

  通信市场精准发力,实现规模利润同步增长。公司围绕通信细分领域下功夫,集中优势力量运作好有利润、有影响的市场和项目。报告期内,IPTV产品方面,公司中标咪咕视讯科技有限公司智能机顶盒等项目;光网络终端方面,公司与华为公司等企业级客户合作进一步深化,联合开发多款光网络终端产品,已形成批量供货能力;光器件产品方面,公司强化与通信知名企业合作,光收发组件(BOSA)产销量稳居行业前列。

  国际业务严控风险,市场开拓稳步推进。报告期内,公司成功中标哥伦比亚、比利时、格鲁吉亚、俄罗斯等地区、D-Link等重点客户订单。

  在做好根基业务的同时,公司新领域、新业务蹄疾步稳,战略布局初见成效。公司以机制体制创新促业务创新,布局“智慧城市”、“智慧医疗”等新业务,大力推动智能安防、电子商务、新能源汽车电子等新领域,培育公司新经济增长点。

  (二)空管产业

  深入推进产业升级,做精、做优空管产品,实现军航、民航、军贸三大产品市场稳步发展。

  报告期内,公司深耕军航市场,完成区域ADS-B管制中心论证、某型无人机加装防撞产品,公司军航市场优势地位进一步夯实。

  民航市场方面,公司成功中标四川省低空空域协同运行中心系统及相关配套设备采购项目,该项目作为全国低空空域协同运行的试点项目和四川省军民融合示范建设项目,公司的成功中标进一步提升了在通航领域的影响力。

  军贸市场方面,深挖军贸项目合作潜力,公司某航管模拟机项目进展顺利。

  (三)物联网产业

  聚焦“军事信息化”、“智慧城市”、“信息安全”三大领域,进一步提升行业影响力,实现物联网产业稳定发展。

  军事信息化领域,公司某保障管理综合信息系统正式交付启用,该项目是继航材管理系统后又一套在军方部署使用的重要业务系统;智慧城市领域,公司成功中标银川批发市场电子结算项目、中烟智能仓库项目、凉山州水电站下泄生态流量在线监测系统等项目;信息安全领域,成功中标某风洞试验数据管理系统、某全景运维管理系统等项目,实现物联网产业稳定发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、重要会计政策变更

  1、一般企业财务报表格式追溯调整

  ■

  A:2017年12月31日受影响的合并资产负债表:

  ■

  B:2017年度受影响的合并利润表:

  ■

  C:2017年度受影响的合并现金流量表:

  ■

  二、重要会计估计变更: 无。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年合并报表范围减少了四川视听通网络技术有限公司和深圳翔成电子科技有限公司。

  董事长: 霞 晖

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019007

  四川九洲电器股份有限公司

  第十一届董事会2019年度第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第二次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月16日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事7名,实到董事6名。独立董事黄寰因公出差,书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《2018年度总经理工作报告》;

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。

  三、审议通过《2018年度财务决算报告》;

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《2018年度利润分配预案》;

  根据信永中和会计师事务所出具的2018年度审计报告(XYZH/2019BJGX0341),母公司实现净利润-8,235,844.59元;截止2018年12月31日,母公司累计未分配利润55,506,496.84元。

  公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司总股本1,022,806,646.00股为基础,向全体股东按每10股派发现金0.20元(含税),合计现金分红20,456,132.92元(含税)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019009)。

  六、审议通过《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》;

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019010)、在巨潮资讯网披露的公司2018年年度报告全文。

  七、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》;

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、程旗、任敏回避表决。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019011)。

  八、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2019012)

  九、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了监事会意见。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》(XYZH/2019BJGX0343)。

  十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

  公司2019年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所进行会计报表审计,聘期一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

  公司2019年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年内部控制审计机构,聘期为一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。

  十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》。

  十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019013)。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019014)。在巨潮资讯网披露的公司2019年第一季度报告全文。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件:

  1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第二次会议决议。

  2.独立董事关于第十一届董事会2019年度第二次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一九年四月三十日

  

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019013

  四川九洲电器股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1. 股东大会届次:2018年度股东大会

  2. 会议召集人:公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4. 会议时间:

  现场会议召开时间:2019年5月30日14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月30日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

  5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6. 会议的股权登记日:2019年5月23日

  7. 出席对象:

  (1)截止2019年5月23日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  公司将于2019年5月28日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8. 现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议事项

  1. 《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》;

  2. 《2018年度董事会工作报告》;

  3. 《2018年度监事会工作报告》;

  4. 《2018年度财务决算报告》;

  5. 《2018年度利润分配预案》;

  6. 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;

  7. 《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》;

  8. 《关于开展金融衍生品业务的议案》;

  9. 《关于续聘会计师事务所的议案》;

  10. 《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

  11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  (二)披露情况

  上述议案的具体内容详见2019年4月5日和2019年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  (三)特别注意事项

  1、议案 11和议案12以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。

  2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、议案编码

  本次股东大会议案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  本次股东大会现场会议的登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

  1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3. 登记时间:2019年5月29日9:00~17:30

  4. 登记地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

  联系人:曹巧云 赵聪

  联系电话:0816-2336252 传真:0816-2336335

  邮编:621000

  5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  六、备查文件

  1.第十一届董事会2019年度第二次会议决议。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一九年四月三十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为:360801。

  2、投票简称:九洲投票。

  3、议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  投票议案填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月30日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称: 委托人股东账号:

  委托人持股数: 委托人身份证号码:

  委托人(签名/签章):

  被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

  被委托人(签名):

  委托日期: 年 月日

  委托事项:

  ■

  说明:

  1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;

  2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019008

  四川九洲电器股份有限公司

  第十届监事会2019年度第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2019年度第一次会议于2019年4月26日在公司会议室召开,会议通知于2019年4月16日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议以投票表决方式,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度监事会工作报告》,该议案需提交2018年度股东大会审议。

  二、审议通过《2018年度财务决算报告》;

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  三、审议通过《2018年度利润分配预案》;

  根据信永中和会计师事务所出具的2018年度审计报告(XYZH/2019BJGX0341),母公司实现净利润-8,235,844.59元;截止2018年12月31日,母公司累计未分配利润55,506,496.84元。

  公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司总股本1,022,806,646.00股为基础,向全体股东按每10股派发现金0.20元(含税),合计现金分红20,456,132.92元(含税)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2018年度股东大会审议。

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019009)。

  五、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;

  监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019010)、在巨潮资讯网披露的公司2018年年度报告全文。

  六、审议通过 《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》;

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2018年度股东大会审议。

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019011)。

  七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2018年度股东大会审议。

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2019012)。

  八、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

  监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价客观、准确。

  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》(XYZH/2019BJGX0343)。

  (下转B122版)

本版导读

2019-04-30

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