上海新世界股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  上海新世界股份有限公司

  公司代码:600628 公司简称:新世界

  2019

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人董事长徐若海先生,副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监郑文义先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部副经理戎艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  说明:

  公司所经营的百货零售业态新世界城于2019年3月11日起闭店装修(部分楼层营业),因经营期缩短,且闭店前期商场为了促使各商户配合搬离、清仓销售,商场让利幅度较大,营业利润下降,导致归属于上市公司股东的净利润有所下降。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海新世界股份有限公司

  法定代表人 董事长徐若海先生

  日期 2019年4月29日

  证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2019-012

  上海新世界股份有限公司

  十届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届十七次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2019年4月19日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2019年4月29日(星期一)上午10:00,以通讯表决方式召开。

  4、本次会议应到董事九名,实到董事九名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

  1、审议并通过《公司2019年第一季度报告》

  表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

  详情请阅2019年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2019年第一季度报告》。

  2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布并施行的【第10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,以及2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会(证监会公告【2018】29号)《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

  详情请阅2019年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  3、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会规则〉的议案》

  为进一步规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布并施行的【第10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,以及2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会(证监会公告【2018】29号)《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行了修订。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月三十日

  

  证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2019-013

  上海新世界股份有限公司

  十届十四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届十四次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2019年4月19日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2019年4月29日(星期一)上午11:00,以通讯表决方式召开。

  4、本次会议应到监事三名,实到监事三名。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事充分审议,一致审议通过:

  1、审议并通过《公司2019年第一季度报告》

  监事会根据相关规定,对董事会编制的2019年第一季度报告进行了认真审核,出具书面意见如下:

  ⑴公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

  ⑵公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

  ⑶在提出本意见前,未发现参与2019年第一度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。

  详情请阅2019年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2019年第一季度报告》。

  2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布并施行的【第10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,以及2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会(证监会公告【2018】29号)《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。

  详情请阅2019年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  3、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会规则〉的议案》

  为进一步规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布并施行的【第10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,以及2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会(证监会公告【2018】29号)《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行了修订。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  监事会

  二零一九年四月三十日

  

  证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2019-014

  上海新世界股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届十七次董事会会议于2019年4月29日以通讯会议方式召开。本次会议经全体董事充分审议,一致审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布并施行的【第10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,以及2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会(证监会公告【2018】29号)《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行如下修订:

  ■

  ■

  除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

  此次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月三十日

  

  证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2019-015

  上海新世界股份有限公司

  2019年第一季度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求,上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第一季度主要经营数据披露如下:

  一、2019年第一季度,公司无门店变动情况:

  二、2019年第一季度,公司无拟增加门店情况;

  三、2019年第一季度主要经营数据:

  1、各经营模式数据

  ■

  2、自营销售分商品类别数据

  ■

  3、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月三十日

本版导读

2019-04-30

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