广东佳隆食品股份有限公司2019第一季度报告

2019-04-30 来源: 作者:

  广东佳隆食品股份有限公司

  证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-014

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人(会计主管人员)钟彩琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表主要变动指标分析

  单位:元

  ■

  2、利润表主要指标变动分析

  单位:元

  ■

  3、现金流量表指标变动分析

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  董事长:林平涛

  2019年4月29日

  

  证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-012

  广东佳隆食品股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知已于2019年4月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年4月29日,会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文〉及公司〈2019年第一季度报告正文〉的议案》。

  公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

  为了盘活公司存量资产,提高公司资产使用效率,增加公司收入,同意公司和全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、员工公寓及机械设备等出租给夏津福味泰食品有限公司使用,租赁期限5年,自2019年5月1日开始计算。

  具体内容详见2019年4月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第六届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-013

  广东佳隆食品股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2019年4月29日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年4月19日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文〉及公司〈2019年第一季度报告正文〉的议案》。

  监事会对董事会编制的公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》进行审核后,一致认为:公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

  为了盘活公司存量资产,提高公司资产使用效率,增加公司收入,同意公司和全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、员工公寓及机械设备等出租给夏津福味泰食品有限公司使用,租赁期限5年,自2019年5月1日开始计算。

  具体内容详见2019年4月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司监事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-015

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于出租部分资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》,同意公司和全资子公司佳隆食品夏津有限公司(以下简称“佳隆夏津”)将部分车间、员工公寓及机械设备等出租给夏津福味泰食品有限公司(以下简称“夏津福味泰”)使用,租赁期限5年,自2019年5月1日开始计算。

  公司与夏津福味泰不存在关联关系,此项交易不构成关联交易。

  根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定,本次交易在公司董事会批准权限内,不需要提交公司股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  1、承租方:夏津福味泰食品有限公司

  2、法定代表人:陈贤聪

  3、注册资本:1,000万元

  4、注册地址:山东省德州市夏津县经济开发区北环路南济运街东侧银山路西侧

  5、经营范围:调味品、罐头食品、蔬菜制品(酱腌菜)、食品添加剂生产、销售;食品研究开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  三、交易标的基本情况

  交易标的为公司鸡汁灌装设备和位于山东省德州市夏津县经济开发区的建筑面积共计16,038.24平方米的佳隆夏津车间、行政办公区、化验室、员工公寓以及部分机械设备。

  上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被采取查封、冻结等司法措施。

  四、合同主要内容

  1、公司与夏津福味泰交易合同主要内容

  (1)租赁内容

  租赁资产为公司鸡汁灌装设备。

  (2)租赁期限

  租赁期限5年,自2019年5月1日起至2024年4月30日止。2019年5月1日至2019年7月31日为免租金期。

  (3)租金及支付方式

  设备租金为每月人民币60,000.00元整(含税),合同履约保证金为人民币60,000.00元整。承租方自合同签订当天应先交付合同履约保证金60,000.00元及2019年8月份设备租金60,000.00元。之后每月应在15号前交付当月租金,否则公司将按每日0.10%的标准加收滞纳金。如果拖延满一个月的,则视为承租方单方面终止合同,公司有权对机械设备进行强制清理、收回或另行出租等。

  若承租方逾期未付清租金,则按所欠款项每日0.10%的标准向公司支付逾期付款违约金。承租方逾期支付租金满一个月的,公司有权单方解除合同,收回设备,追收所欠款项,已收取的租金和合同履约保证金不予退还。

  (4)其他约定

  出现下列情形之一的,公司除有权单方解除本合同,还有权追收所欠款项,已收取的租金和合同履约保证金不予退还:

  ①承租方利用租赁设备从事违法活动;②承租方逾期或不足额缴交租金满一个月(包含本数)的;③承租方未经公司书面同意,将租赁设备全部或部分转让、转租、抵押、质押、出借或者其他方式处分的;④承租方未能按照有关机关的要求落实消防、安全生产等整改措施的;⑤承租方存在其他任何严重违约行为的。

  出现上述任何一种情形的,承租方支付的保证金及缴交的租金不予退还,尚欠公司的租金应付还,造成公司损失的承租方还应承担赔偿责任。

  (6)生效条件

  合同自双方签署之日起生效。

  2、佳隆夏津与夏津福味泰交易合同主要内容

  (1)租赁内容

  位于山东省德州市夏津县经济开发区的一层车间(建筑面积10,707.97平方米)、行政办公区(建筑面积1,049.04平方米)、化验室(建筑总面积501.23平方米)、员工公寓(总面积3,780平方米)以及部分机械设备。

  (2)租赁期限

  租赁期限5年,自2019年5月1日起至2024年4月30日止。2019年5月1日至2019年7月31日为免租金装修期,该期内所需的水电、装修及其他一切费用均由乙方自行负担。

  (3)租金及支付方式

  房产租金为每月人民币96,229.44元(含税),机械设备租金为每月人民币60,000.00元(含税),合同履约保证金为人民币192,458.88元。承租方自合同签订当天应先交付合同履约保证金192,458.88元及2019年8月份房产租金 96,229.44元和机械设备租金60,000.00元。之后每月应在15号前交付当月租金,否则公司将按每日0.10%的标准加收滞纳金。如果拖延满一个月的,则视为承租方单方面终止合同,公司有权对房屋和机械设备进行强制清理、收回、改造或另行出租等。

  房产租金每3年上浮10%,即2022年5月份起房产租金为每月人民币105,852.38元。

  若承租方逾期未付清租金,则按所欠款项每日千分之一的比例向公司支付逾期付款违约金。承租方逾期支付租金满一个月的,公司有权单方解除本合同,收回房产和机械设备,追收所欠款项,已收取的租金和合同履约保证金不予退还。

  (4)其他约定

  出现下列情形之一的,公司除有权单方解除本合同,还有权追收所欠款项,已收取的租金和合同履约保证金不予退还:

  ①承租方利用上述房产和机械设备从事违法活动,或在上述房产中发现任何违法行为的;②承租方逾期或不足额缴交租金满一个月(包含本数)的;③承租方未经公司书面同意,将上述房产和机械设备全部或部分转让、转租、抵押、质押、出借或者其他方式处分的;④承租方未经公司书面同意,改变房产主体结构及基础,或造成房产严重损害、贬值的;⑤承租方未能按照有关机关的要求落实消防、安全生产等整改措施的;⑥承租方存在其他任何严重违约行为的。

  出现上述任何一种情形的,承租方支付的保证金及缴交的租金不予退还,尚欠公司的租金应付还,造成公司损失的承租方还应承担赔偿责任。

  (5)生效条件

  合同自双方签署之日起生效。

  五、本次交易对公司的影响

  本次交易有利于公司盘活存量资产,提高公司资产使用效率,增加公司收入。本次交易不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不会影响公司主营业务正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第八次会议决议;

  2、公司第六届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  

  证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-016

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于全资子公司增加经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司近日收到全资子公司佳隆食品夏津有限公司(以下简称“佳隆夏津”)的通知,因业务发展的需要,佳隆夏津增加了经营范围,并取得了夏津县市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9137142732840501XT的《营业执照》。具体变更事项如下:

  一、经营范围变更前

  从事各类食品研究开发,调味品,副食品,罐头食品,食品添加剂,功能饮料生产销售;种植、养殖技术开发与应用,农副产品收购、加工、销售(以上范围涉及相关许可证经营的,有效期以许可证为准),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  二、经营范围变更后

  从事各类食品研究开发,调味品,副食品,罐头食品,食品添加剂,功能饮料生产销售;种植、养殖技术开发与应用,农副产品收购、加工、销售;房屋租赁;机械设备租赁。(以上范围涉及相关许可证经营的,有效期以许可证为准),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2019年4月29日

本版导读

2019-04-30

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