长江证券股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2019年5月16日(星期四)下午2:30;

  (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月15日(星期三)下午3:00至2019年5月16日(星期四)下午3:00期间的任意时间。

  2.会议地点:长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦)。

  3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:公司董事长李新华先生。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共27人,代表股份1,389,459,944股,占公司有表决权股份总数的26.4504%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共10人,代表股份444,496,981股,占公司有表决权股份总数的8.4616%;通过网络投票出席会议的股东共17人,代表股份944,962,963股,占公司有表决权股份总数的17.9887%。

  公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议 案:

  (一)《公司2018年度董事会工作报告》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,326,232股

  占99.9904%

  反对:18,012股

  占0.0013%

  弃权:115,700股

  占0.0083%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,227,511股

  占99.9836%

  反对:18,012股

  占0.0022%

  弃权:115,700股

  占0.0142%

  (二)《公司2018年度监事会工作报告》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,374,932股

  占99.9939%

  反对:18,012股

  占0.0013%

  弃权:67,000股

  占0.0048%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,276,211股

  占99.9896%

  反对:18,012股

  占0.0022%

  弃权:67,000股

  占0.0082%

  (三)《公司2018年年度报告及其摘要》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,326,132股

  占99.9904%

  反对:66,712股

  占0.0048%

  弃权:67,100股

  占0.0048%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,227,411股

  占99.9836%

  反对:66,712股

  占0.0082%

  弃权:67,100股

  占0.0082%

  (四)《公司2018年度财务决算报告》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,326,132股

  占99.9904%

  反对:66,712股

  占0.0048%

  弃权:67,100股

  占0.0048%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,227,411股

  占99.9836%

  反对:66,712股

  占0.0082%

  弃权:67,100股

  占0.0082%

  (五)《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,301,632股

  占99.9886%

  反对:91,212股

  占0.0066%

  弃权:67,100股

  占0.0048%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,202,911股

  占99.9806%

  反对:91,212股

  占0.0112%

  弃权:67,100股

  占0.0082%

  (六)《关于公司2018年度利润分配的议案》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,393,132股

  占99.9952%

  反对:66,812股

  占0.0048%

  弃权:0股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,294,411股

  占99.9918%

  反对:66,812股

  占0.0082%

  弃权:0股

  占0.0000%

  (七)《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

  1.与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

  公司关联股东国华人寿保险股份有限公司对本子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东共持有公司股份242,173,322股。

  参加表决的股数为:1,147,286,622股,意见如下:

  同意:1,147,219,810股

  占99.9942%

  反对:18,012股

  占0.0016%

  弃权:48,800股

  占0.0043%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,294,411股

  占99.9918%

  反对:18,012股

  占0.0022%

  弃权:48,800股

  占0.0060%

  2. 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

  公司关联股东三峡资本控股有限责任公司对本子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东共持有公司股份332,925,399股。

  参加表决的股数为:1,056,534,545股,意见如下:

  同意:1,056,467,733股

  占99.9937%

  反对:66,712股

  占0.0063%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,294,411股

  占99.9918%

  反对:66,712股

  占0.0082%

  弃权:100股

  占0.0000%

  3. 与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,441,832股

  占99.9987%

  反对:18,012股

  占0.0013%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,343,111股

  占99.9978%

  反对:18,012股

  占0.0022%

  弃权:100股

  占0.0000%

  4. 与其他关联人预计发生的日常关联交易

  公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司对本子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东共持有公司股份584,079,152股。

  参加表决的股数为:805,380,792股,意见如下:

  同意:805,313,980股

  占99.9917%

  反对:18,012股

  占0.0022%

  弃权:48,800股

  占0.0061%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:230,282,071股,意见如下:

  同意:230,215,259股

  占99.9710%

  反对:18,012股

  占0.0078%

  弃权:48,800股

  占0.0212%

  (八)《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

  1. 发行主体、发行规模及发行方式

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,236股

  占0.1570%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,236股

  占0.2678%

  弃权:100股

  占0.0000%

  2. 债务融资工具的品种

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,236股

  占0.1570%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,236股

  占0.2678%

  弃权:100股

  占0.0000%

  3. 债务融资工具的期限

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,236股

  占0.1570%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,236股

  占0.2678%

  弃权:100股

  占0.0000%

  4. 债务融资工具的利率

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,236股

  占0.1570%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,236股

  占0.2678%

  弃权:100股

  占0.0000%

  5. 担保及其它信用增级安排

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,236股

  占0.1570%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,236股

  占0.2678%

  弃权:100股

  占0.0000%

  6. 募集资金用途

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,236股

  占0.1570%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,236股

  占0.2678%

  弃权:100股

  占0.0000%

  7. 发行价格

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,336股

  占0.1570%

  弃权:0股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,336股

  占0.2679%

  弃权:0股

  占0.0000%

  8. 发行对象及向公司股东配售的安排

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,336股

  占0.1570%

  弃权:0股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,336股

  占0.2679%

  弃权:0股

  占0.0000%

  9. 偿债保障措施

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,278,608股

  占99.8430%

  反对:2,181,236股

  占0.1570%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,179,887股

  占99.7321%

  反对:2,181,236股

  占0.2678%

  弃权:100股

  占0.0000%

  10. 债务融资工具上市

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,327,308股

  占99.8465%

  反对:2,132,536股

  占0.1535%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,228,587股

  占99.7381%

  反对:2,132,536股

  占0.2619%

  弃权:100股

  占0.0000%

  11. 决议有效期

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,327,308股

  占99.8465%

  反对:2,132,536股

  占0.1535%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,228,587股

  占99.7381%

  反对:2,132,536股

  占0.2619%

  弃权:100股

  占0.0000%

  12. 发行境内债务融资工具的授权事项

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,327,308股

  占99.8465%

  反对:2,132,636股

  占0.1535%

  弃权:0股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,228,587股

  占99.7381%

  反对:2,132,636股

  占0.2619%

  弃权:0股

  占0.0000%

  (九)《公司2018年度风险控制指标报告》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,441,832股

  占99.9987%

  反对:18,012股

  占0.0013%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,343,111股

  占99.9978%

  反对:18,012股

  占0.0022%

  弃权:100股

  占0.0000%

  (十)《关于公司2019年度风险偏好授权的议案》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,393,132股

  占99.9952%

  反对:66,712股

  占0.0048%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,294,411股

  占99.9918%

  反对:66,712股

  占0.0082%

  弃权:100股

  占0.0000%

  (十一)《关于增补公司董事的议案》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,423,932股

  占99.9974%

  反对:35,912股

  占0.0026%

  弃权:100股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,325,211股

  占99.9956%

  反对:35,912股

  占0.0044%

  弃权:100股

  占0.0000%

  (十二)《关于修订〈长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,377,232股

  占99.8501%

  反对:125,012股

  占0.0090%

  弃权:1,957,700股

  占0.1409%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,278,511股

  占99.7443%

  反对:125,012股

  占0.0154%

  弃权:1,957,700股

  占0.2404%

  (十三)《关于修订〈长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度〉的议案》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,387,377,232股

  占99.8501%

  反对:125,012股

  占0.0090%

  弃权:1,957,700股

  占0.1409%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:812,278,511股

  占99.7443%

  反对:125,012股

  占0.0154%

  弃权:1,957,700股

  占0.2404%

  (十四)《关于公司董事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,393,132股

  占99.9952%

  反对:66,812股

  占0.0048%

  弃权:0股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,294,411股

  占99.9918%

  反对:66,812股

  占0.0082%

  弃权:0股

  占0.0000%

  (十五)《关于公司监事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,393,132股

  占99.9952%

  反对:66,812股

  占0.0048%

  弃权:0股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,294,411股

  占99.9918%

  反对:66,812股

  占0.0082%

  弃权:0股

  占0.0000%

  (十六)《关于公司管理层2018年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

  参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

  同意:1,389,393,132股

  占99.9952%

  反对:66,812股

  占0.0048%

  弃权:0股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

  同意:814,294,411股

  占99.9918%

  反对:66,812股

  占0.0082%

  弃权:0股

  占0.0000%

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市嘉源律师事务所傅扬远、翟婷婷出席了本次会议并发表如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  《长江证券股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2.北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》

  3.深交所要求的其他文件

  特此公告

  长江证券股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

本版导读

2019-05-17

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