西藏卫信康医药股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-034

  西藏卫信康医药股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事长张勇先生主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:公司2018年年度报告全文及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:公司2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:公司2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于修订〈公司章程〉的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于公司会计政策变更的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于续聘2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:公司2019年度董事薪酬方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:公司2019年度监事薪酬方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案6为特别决议议案,上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所

  律师:张磊、张大龙

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  西藏卫信康医药股份有限公司

  2019年5月17日

  证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-035

  西藏卫信康医药股份有限公司

  关于2018年年度报告的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《西藏卫信康医药股份有限公司2018年年度报告》(以下简称“年度报告”),经事后核查,发现年度报告中部分内容有误,现对相关内容予以更正如下:

  一、年度报告“第五节 重要事项”之“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析 1、会计估计变更概述”

  更正前:变更后,相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:

  ■

  更正后:变更后,相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:

  ■

  二、年度报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数”

  更正前:

  (一) 股东总数

  ■

  更正后:

  (一)股东总数

  ■

  除上述更正内容外,公司《2018年年度报告》其他内容不变,本次更正不会导致公司2018年度财务报表数据发生变化。更正后的《公司2018年年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后,公司将进一步强化信息披露文件编制和审核工作,提高信息披露质量。

  特此公告。

  西藏卫信康医药股份有限公司董事会

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

信息披露