中国重汽集团济南卡车股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019一18

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2019年5月6日以书面送达和传真方式发出,2019年5月16日下午16:00在公司本部会议室召开。

  本次会议应到董事9人,实到8人。公司非独立董事刘培民先生因工作原则无法出席本次会议,现已书面委托并授权非独立董事宋其东先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于瑞群先生主持,公司董事会秘书张峰作了会议记录。

  出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

  1、关于选举公司副董事长的议案;

  选举刘培民先生担任公司副董事长,任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  刘培民先生个人简历刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(编号:2019-13,公司第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  2、关于选举董事会专门委员会委员的议案;

  经公司2018年年度股东大会审议,对公司第七届董事会部分非独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要,现对公司第七届董事会各专门委员会委员调整如下:

  战略委员会委员:于瑞群、刘培民、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣,召集人为于瑞群;

  审计委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生、刘培民,召集人为潘爱玲;

  薪酬与考核委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群,召集人为马增荣。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  3、关于调整独立董事津贴的议案;

  依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出的重大贡献,为提升独立董事工作的积极性,参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平,结合地区经济发展水平和公司实际情况,拟将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年5.00万元(税前)调整为每人每年 18.00 万元(税前)。调整后的独立董事津贴标准自 2019 年 5 月起开始执行。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

  4、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案;

  根据公司运营需要,定于2019年6月26日(星期三)下午14:30在公司本部第一会议室召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

  股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/) 《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(编号:2019-19)。

  公司独立董事对本次会议审议的议案3发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年五月十七日

  

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019-18

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  关于召开公司2019

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2019年6月26日(星期三)在公司本部第一会议室召开2019年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是公司2019年第一次临时股东大会。

  2、召集人:本次股东大会由公司第七届董事会第六次会议决定召开。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议的召开时间:

  现场会议时间:2019年6月26日下午14:30

  网络投票时间:2019年6月25日一一2019年6月26日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月25日下午15:00一一2019年6月26日下午15:00 中的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年6月19日(星期三)。

  7、出席对象:

  1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2)公司董事、监事及高级管理人员;

  3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的事项如下:

  1、审议《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》;

  2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

  议案1属关联交易事项,股东大会对议案1进行表决时,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司需回避表决。本次会议审议的所有议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  以上议案已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议和公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登于2019年3月7日和5月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2019年6月21日9:00一17:00(信函以收到的邮戳为准)。

  3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

  邮编:250116

  4、联系人:张欣

  联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

  5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

  六、备查文件

  公司第七届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  附件:

  1、参加网络投票的具体操作流程;

  2、授权委托书。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年五月十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称如下:

  投票代码为:360951

  投票简称为:重汽投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年6月26日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表如下:

  ■

  注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

  委托人姓名:(签名或盖章)

  委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人持股性质:

  委托人股东帐号:

  被委托人姓名:(签名或盖章)

  被委托人身份证号码:

  被委托人股东帐号:

  委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  受托日期: 年 月 日

  

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019-20

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2019年5月6日以书面送达和传真方式发出,于2019年5月16日下午16:30现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

  本次会议应到监事6人,实到5人。职工监事王在斌先生因工作原因无法出席会议,已书面委托并授权职工监事胡开军先生代为出席会议并予以表决。会议由公司监事共同推举王涤非女士主持,会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  公司本次监事会会议审议议案为《关于选举公司监事会主席的议案》。

  经公司2018年年度股东大会审议通过,选举王涤非女士为公司第七届监事会监事。根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定,现推荐王涤非女士担任公司监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

  王涤非女士个人简历刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(编号:2019-15,公司第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年五月十七日

  

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019一17

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  二〇一八年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  1、召开情况:

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会现场会议于2019年5月16日下午14:30在公司本部第一会议室召开。

  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2019年5月15日一2019年5月16日,其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日下午15:00一一2019年5月16日下午15:00 中的任意时间。

  会议由公司董事长于瑞群先生现场主持;大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席现场会议及网络投票股东情况

  截止股权登记日(2019年5月10日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为671,080,800股。

  其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人,代表有表决权股份435,357,965 股,占上市公司总股份的64.8742%;根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共16人,代表股份45,871,920股,占上市公司总股份的6.8355%。

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共22人,代表公司股份481,229,885 股,占上市公司总股份的71.7097%。

  3、出席会议的其他人员

  (1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

  (2)本公司聘请的见证律师。

  二、会议议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

  1、《2018年度董事会工作报告》;

  (1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)表决结果:本议案获得通过。

  2、《2018年度监事会工作报告》;

  (1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)表决结果:本议案获得通过。

  3、《2018年度报告全文及摘要》;

  (1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)表决结果:本议案获得通过。

  4、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  (1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)表决结果:本议案属于特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  5、《公司2018年度利润分配的议案》;

  (1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)表决结果:本议案获得通过。

  6、《公司2019年度授信融资计划的议案》;

  (1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)表决结果:本议案获得通过。

  7、《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》;

  (1)总表决情况:同意480,352,992 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.8178%;反对876,893 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.1822%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东总表决情况:同意47,209,866股,占出席会议中小股东所持股份的98.1764%;反对876,893 股,占出席会议中小股东所持股份的1.8236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)表决结果:本议案获得通过。

  8、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

  (1)总表决情况:同意479,258,487 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.5903%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权1,971,398股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.4097%。

  (2)中小股东总表决情况:同意46,115,361股,占出席会议中小股东所持股份的95.9003%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,971,398股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.0997%。

  (3)表决结果:本议案获得通过。

  9、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

  (1)选举刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事

  总表决结果:同意股份数476,087,234 股(含网络投票);

  中小股东总表决情况:同意股份数42,944,108股(含网络投票);议案获得通过。

  (2)选举靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事

  总表决结果:同意股份数476,087,234 股(含网络投票);

  中小股东总表决情况:同意股份数42,944,108股(含网络投票);议案获得通过。

  (3)选举桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事

  总表决结果:同意股份数476,087,234 股(含网络投票);

  中小股东总表决情况:同意股份数42,944,108股(含网络投票);议案获得通过。

  10、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

  (1)选举王涤非女士为公司第七届监事会监事

  总表决结果:同意股份数472,714,741股(含网络投票);

  中小股东总表决情况:同意股份数39,571,615股(含网络投票);议案获得通过。

  (2)选举张永腾先生为公司第七届监事会监事

  总表决结果:同意股份数472,714,741股(含网络投票);

  中小股东总表决情况:同意股份数39,571,615股(含网络投票);议案获得通过。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  三、律师出具的法律意见书结论意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京德恒律师事务所

  2、律师姓名:李广新、祁辉

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年五月十七日

本版导读

2019-05-17

信息披露