北京淳中科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

  (二) 股东大会召开的地点:北京昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室。

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,公司董事长何仕达先生主持,公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,对所需审议议案进行记名投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:刘知卉、王琨

  2、 律师见证结论意见:

  金杜认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 《北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》;

  2、 《北京市金杜律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》;

  北京淳中科技股份有限公司

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

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