浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,董事长张利忠主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席4人,董事戴建康、王国盛、独立董事赵雪媛因其他公务出差在外无法参加会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席褚建新因其他公务出差在外无法参加会议;

  3、 董事会秘书张健出席会议;全体高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《2018年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《2018年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:《2018年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:《2018年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:《2019年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:《2018年年度报告正文及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:《关于2018年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:《关于2019年度对外担保计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:《关于董事2018年度考核及薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:《关于监事2018年度考核及薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议议案中议案8、13为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东委托的代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东委托的代理人)所持表决权1/2以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所上海分所

  律师:于珍、徐静圆

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  浙江芯能光伏科技股份有限公司

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

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