宁波银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会无否决议案的情况。

  2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形:本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为2018年第二次临时股东大会审议通过的关于非公开发行A股股票的相关议案,本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行A股股票的相关议案。

  一、 本次股东大会的召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午15:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  2.会议地点:宁波泛太平洋大酒店(宁波市鄞州区民安东路99号)。

  3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  5.主持人:公司董事长陆华裕先生。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

  (二)会议出席、列席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共33人,代表有表决权股份3,538,468,497 股,占公司有表决权股份总数5,265,184,869股的67.21%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表16人,代表有表决权股份3,487,902,608股,占公司有表决权股份总数的66.24%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表17人,代表有表决权股份50,565,889股,占公司有表决权股份总数的0.96%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。中信建投证券股份有限公司保荐代表人列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年年度报告》。

  三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算计划》。

  四、以特别决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度利润分配方案》。公司2018年度利润分配方案为:按2018年度净利润的10%提取法定公积金1,085,715千元;根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定,按公司2018年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金1,633,406千元;向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每10股派发现金红利4元(含税)。

  五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。

  六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年关联交易执行情况及2019年安排的意见》。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  七、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

  八、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

  九、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

  十、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十一、以特别决议逐项审议通过了关于调整非公开发行A股股票方案的议案。

  (一)本次发行的证券种类和面值

  (二)发行方式

  (三)发行对象及认购方式

  (四)发行价格及定价原则

  (五)发行数量

  (六)募集资金数额及用途

  (七)限售期

  (八)上市地

  (九)本次发行完成前滚存未分配利润的安排

  (十)决议的有效期

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十二、以特别决议审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十三、以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十四、以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十五、以特别决议审议通过了关于签署非公开发行相关协议的议案。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十六、以特别决议审议通过了关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十七、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案。

  由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。

  十八、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案。

  十九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  二十、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度董事会和董事履职评价报告》。

  二十一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度监事会和监事履职评价报告》。

  二十二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

  二十三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度资本管理履职情况评估报告》。

  上述第四项、第八项议案以及第十项至第十七项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

  本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

  ■

  根据有关监管规定,本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

  ■

  注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

  三、 律师出具的法律意见

  浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、 备查文件

  (一)本次股东大会会议决议;

  (二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

信息披露