上海华培动力科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区沪青平公路3938弄1号楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴怀磊先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,独立董事缪蕾敏女士因个人原因未能亲自出席本次现场会议,委托独立董事庞东先生代为出席本次会议并进行独立董事述职报告;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书关奇汉先生出席会议;总经理王立普先生、财务总监张之炯先生列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《2018年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《2018年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:《2018年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:《2018年年度报告全文及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:《2018年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:《关于2019年度董事薪酬考核方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:《关于2019年度监事薪酬考核方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:《关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  11、 议案名称:《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第12项议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意。其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;

  2、上述第7、8、11项议案已对中小投资者单独计票;

  3、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

  4、本次会议的议案不涉及关联股东。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

  律师:夏青、任愿达

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 《通力律师事务所关于上海华培动力科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

  上海华培动力科技股份有限公司

  2019年5月17日

本版导读

2019-05-17

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