联化科技股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2019-040

  联化科技股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议时间:2019年5月16日(星期四)13时30分

  2、会议地点:浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

  3、会议召集人:联化科技股份有限公司董事会

  4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人:董事长王萍女士

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共4名,代表有表决权的股份数263,091,923股,占公司股份总数的28.4427%;参加网络投票的股东共6名,代表有表决权的股份数8,614,100股,占公司股份总数的0.9313%;参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共10名,代表有表决权的股份数271,706,023股,占公司股份总数的29.3740%。(其中,参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计8人,代表有表决权的股份数10,298,400股,占公司股份总数的1.1134%)。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议:

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果:同意票266,432,023股,反对票10,000股,弃权票5,264,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.0589%。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果:同意票266,432,023股,反对票10,000股,弃权票5,264,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.0589%。

  3、审议通过《2018年度财务决算报告》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果:同意票266,432,023股,反对票10,000股,弃权票5,264,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.0589%。

  4、审议通过《2018年度报告及其摘要》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果:同意票271,501,023股,反对票10,000股,弃权票195,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9246%。

  5、审议通过《2018年度利润分配预案》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果:同意票263,095,023股,反对票8,416,000股,弃权票195,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的96.8308%(其中中小股东同意票1,687,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.3851%,反对票8,416,000股,弃权票195,000股)。

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果:同意票266,432,023股,反对票10,000股,弃权票5,264,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.0589%(其中中小股东同意票5,024,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的48.7882%,反对票10,000股,弃权票5,264,000股)。

  7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果:同意票271,501,023股,反对票10,000股,弃权票195,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9246%(其中中小股东同意票10,093,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.0094%,反对票10,000股,弃权票195,000股)。

  8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  表决结果:同意票271,501,023股,反对票10,000股,弃权票195,000股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9246%(其中中小股东同意票10,093,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.0094%,反对票10,000股,弃权票195,000股)。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师:郭斌律师、徐歆禕律师

  3、结论性意见:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2018年度股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2019-041

  联化科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第六届董事会第三十四次会议、于2019年5月16日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁条件,公司拟对上述29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销,回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由924,988,056股变更为923,878,056股。详见公司2019年4月20日和2019年5月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

本版导读

2019-05-17

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