北京荣之联科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议时间:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间:2019年5月16日14:00;网络投票时间:2019年5月15日一2019年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月16日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间;

  2、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦);

  3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:公司董事长王东辉先生;

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表股份数238,184,335股,占公司股份总数661,580,313股的36.0023%,每一股份代表一票表决权。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份238,108,735股,占公司总股份的35.9909%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共3人,代表股份数量为75,600股,占公司股份总数的0.0114%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人,代表股份数27,007,672股,占公司股份总数的4.0823%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,独立董事在股东大会上进行了述职,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果:同意238,148,035 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9848%;反对36,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,971,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.8656%;反对36,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

  2、审议并通过了《关于选聘非独立董事的议案》

  表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议并通过了《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》

  表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议并通过了《关于2018年度利润分配的预案》

  表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议并通过了《关于2019年度信贷计划的议案》

  表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果:同意238,148,035 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9848%;反对36,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,971,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.8656%;反对36,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

  12、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

  13、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  14、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、孙伟律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2018年年度股东大会决议;

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2018年年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

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2019-05-17

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