山东新潮能源股份有限公司公告(系列)

2019-05-17 来源: 作者:

  证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-037

  山东新潮能源股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007 -1012 室)

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

  会议由公司董事长刘珂先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事9人,出席8人(1人授权),董事韩笑女士因公未能出席本次股东大会;

  2. 公司在任监事3人,出席3人;

  3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会;

  4. 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1. 议案名称:《2018年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2. 议案名称:《2018年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3. 议案名称:《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4. 议案名称:《2018年年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5. 议案名称:《2018年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6. 议案名称:《2018年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7. 议案名称:《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8. 议案名称:《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9. 议案名称:《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上同意通过。本次股东大会还听取了《2018年度独立董事述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

  律师:张刚、刘成军

  2. 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  山东新潮能源股份有限公司

  2019年5月17日

  

  证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-038

  山东新潮能源股份有限公司

  关于第九届监事会职工代表监事变更的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开职工代表大会,选举变更了公司第九届监事会职工代表监事。现将具体事项公告如下:

  根据公司章程第一百三十七条中“职工担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换”的规定,经公司于2019年5月16日召开的职工代表大会表决通过,公司职工代表监事李茜女士因工作变动不再担任公司职工代表监事职务,由訾晓萌女士作为职工代表出任公司第九届监事会职工代表监事,任期至第九届监事会任期届满之日止。

  职工代表訾晓萌女士出任公司第九届监事会职工代表监事,无须经公司股东大会审议。

  訾晓萌女士简历详见本公告附件。

  特此公告。

  山东新潮能源股份有限公司

  监 事 会

  2019年5月17日

  附件:

  訾晓萌女士简历

  訾晓萌,女,出生于1988年3月,毕业于北京航空航天大学,曾任职于中国证券监督委员会、中金创新(北京)资产管理有限公司。2018年7月起,任山东新潮能源股份有限公司董事长行政助理。

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2019-05-17

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