深圳中国农大科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案;

  3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

  4.本决议中的中小股东含义为:持有本公司5%以下股份的股东(上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东除外)。

  一、会议召开的情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月16日14:00

  (2)网络投票时间:2019年5月15日~2019年5月16日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月15日15:00一2019年5月16日15:00期间的任意时间。

  2.召开地点:深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室

  3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:黄翔先生。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共10名,共代表公司有表决权的股份42,305,029股,占公司总股本的50.3771%。其中出席现场会议的股东共4名,代表股份27,341,261股,占公司总股本的32.5582%;其中通过网络投票的股东共6名,代表股份14,963,768股,占公司总股本的17.8190%。出席本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名,代表股份7,497,581股,占公司总股本的8.9282%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  3.公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

  1、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》

  总表决情况:

  同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,900股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,900股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,900股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。

  5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

  总表决情况:

  同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。

  6、审议并通过了《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》

  总表决情况:

  同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。

  7、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况:

  同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。

  8、审议并通过了《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》

  总表决情况:

  同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。

  9、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况:

  同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。

  其中中小股东表决情况:

  同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。

  本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

  10、审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票方式,表决结果如下:

  ■

  11、审议并通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

  本议案采用累积投票方式,表决结果如下:

  ■

  12、审议并通过了《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》

  本议案采用累积投票方式,表决结果如下:

  ■

  四、听取事项:《2018年度独立董事履职情况报告》

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

  2.律师姓名:卢贤榕、徐兵律师

  3.结论性意见:国农科技本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.法律意见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年五月十七日

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2019-05-17

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